Upang makaiwas sa lumalalang scam ICO, scam Mining, at hack Account

[sirexlangnaman]

Ayon kay Lotem Finkelsteen, isang dalubhasa sa Israeli cybersecurity company Check Point Software Technologies (CHKP), nagsasabing ang mga krimen ng crypto ay mas lalaki kaysa sa lahat ng iba pang cybercrimes ngayong 2018. "Walang araw na hindi kami nakarinig ng tungkol sa isang bagong scam ng ICO o pagmimina." Idinagdag din niya na blockchain tech ay naghihirap mula sa "pagkapinsala ng reputasyon" dahil ito ay nauugnay sa cryptocurrencies.

Source: https://cryptoclub.ph/2018/06/25/more-crypto-crimes-in-2018-than-any-other-cybercrime/



Napakalawak na usapin ang cybercsecurity pero subukan natin himayin at pasimplehin para na rin sa ating kapakanan.

Here are some tips to help you.

Based sa experience ko at sinasabi ng mga professional, wala talagang safe at security sa internet.
Pero kahit papaano, mapahirapan man lang natin yung mga magtatangka na gumawa ng masama.  




Ngayon, paano nga ba natin maiiwasan na mabiktima ng mga Scam na Initial Coin Offering (ICO), Scam na pagmimina, at madagdagan ng seguridad ang mga personal nating online account gaya dito sa forum at wallet?

Tagalog Version: Paano nga ba natin malalaman na SCAM ang ICO Project

1. Hindi makatotohanang mga layunin. Kung binabasa mo ang mga whitepaper, road map, feasibility study, at mga advetisement ng isang ICO, maganda ang hitsura ngunit kapag inaral mo ang mga ito, mapupuna ang hindi totoong pag-angkin at walang laman na pangako. Ang mga scam project ay kadalasang gumagawa ng mga matapang na pagtanggap at pahayag o sobrang tiwala tungkol sa kanilang produkto o serbisyo kahit na ang mga sinasabi ay nag-aalok ng hindi makatotohanan. Gaya halimbawa na ang isang tiyak na blockchain platform o cryptocurrency ay magtatapos ng kahirapan, ayusin ang global warming o palitan ang internet.

2. Walang Code Repository. Tulad ng sinabi ng isang tao "Code is law". Kahit na ang proyektong anunsyo at whitepaper ay tagumpay, nasa ilalim pa ng pagsasaayos, o sabihin man na walang halaga o bSPAM BAN, hangga't maaari palaging ilagay sa Github o Sourceforge (mga code repository) upang tapusin ang lahat ng alinlangan tungkol sa isang proyekto. Kung ang proyekto ay walang link sa code sa lahat o kung ang proyektong ito ay wala ng isang clone na may ilang mga binagong linya ng code, pagkatapos ay hindi ito nagkakahalaga ng iyong oras o pera.

3. Ito ay napakahalaga. Sino ang nasa likod ng proyekto? Sino ang mga investor? Ang koponan ba ay binubuo ng mga kilalang miyembro ng komunidad ng cryptocurrency? Hindi baguhan sa larangan? Sila ba ay kilala sa ibang mga lugar? May koneksyon ba sila sa mga naunang proyektong nag tagumapay? Kung ang sagot ay oo, ito ay ilan lamang na palatandaan na maaring may potensyal na hindi scam ang proyekto. Tandaan lamang na alamin kung talagang alam ng tao ang proyektong ito dahil ang mga scammer ay maaaring gumamit ng mga kilalang pangalan para lamang makakuha ng mga taong interesado kahit na hindi ito bahagi ng pangkat.

Ang mga anonymous developer ay pinagingilagan din at kinatatakutan dahil hindi kilala, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang proyekto galing sa kanila ay isang scam. Ang magagandang proyekto ay minsan nagmula sa mga di-kilala na mga developer. Ang Nxt at SuperNet ay isang magandang halimbawa nito. Gayunpaman, isang hindi kilalang developer na walang nakaraang kasaysayan sa komunidad ng Bitcoin (walang mga post sa reddit, bitcointalk, at iba pa), ay nakapagdududang totoo kaya dapat lumayo.

4. Ang isang ito ay napakahalaga. Ang Escrow ay karaniwang isang serbisyo na nagtataglay ng mga coins para sa kanilang mga customer hanggang sa makumpleto ang isang partikular na pakikitungo o transaksyon. Halimbawa, nagbebenta ako sa iyo ng isang libro para sa coins. Kung unang ipadala ko sa iyo ang libro, maaaring hindi mo ipadala sa akin ang aking coins at kung ipadala mo ang coins muna, maaring hindi ko ipadala ang libro. Iniayos ng isang serbisyo ng Escrow ang sitwasyong ito sa pamamagitan ng paghawak ng coins hanggang matanggap ang aklat. Kung natanggap ang libro, maaaring i-release ng escrow ang pagbabayad. Kung hindi, ang mga coins ay ibabalik sa bumibili.

5. Puntahan ang kanilang mga link at site lalo na kung saan nagaganap ang mga aktibidad at komunikasyon gaya halimbawa ng telegram. Dito at magkakaroon ka ng pagkakataon masuri sila.

6. Hindi basehan kung malaki ang bonuses o promotion upang masabi na ang isang ICO ay lehitimo




Tips para sa crypto wallet. Paano maiwasan ang pagkuha ng iyong exchange account gamit ang Hacked o Phished
Source: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4423342.0



Karaniwang bitcoin scam
Source : https://cointelegraph.com/news/beware-4-typical-bitcoin-scams-in-mining-investment-wallets-exchange

1. Bitcoin Investment Programs:
Mga Programang Pamumuhunan sa Bitcoin: Kadalasan ang mga tao ay pinapangakuan ng mas mataas na ani sa kanilang mga deposito, magduda lalo na kung ang ibabalik daw sayo ay mas mataas pa sa karaniwang presyo ng merkado


2. Cloud mining companies and Bitcoin Mining Scams Upang paliitin ang mga kahulugan ng mga pandaraya sa pagmimina ay inilalarawan ito bilang mga operasyon, na kumuha ng bayad upang magmina Bitcoin sa ngalan mo ngunit hindi naghahatid ng bayad. Huwag pagkakatiwalaan ang sinumang nag-aangkin na bibigyan ka nila o tutulungan ka na mag mina ng bitcoin.  Ang AsicMiningEquipment.com at Dragon-Miner.com ay ilan lang sa mga mapanlinlang na pagmimina ng mga website ng e-commerce."
Maraming nahihikayat sa serbiisyong ipinapangako ng ganitong sistema dahil sa hirap na proseso ng pagmimina sa physical na pamamaraan. Ngayon, ang pagmimina ay nangangailangan ng mataas ng computational power at enerhiya(kuryente) kaya mahirap para sa karaniwang mamamayan na magsimula sa mining industry o kumita sa ganitong larangan.

3. Bitcoin Wallet scam: Ang karaniwang modus operandi ng scam wallets ay ang deposito ng biktima tulad ng isang bitcoin wallet at kapag umabot sa isang tiyak na threshold; ang pera ay inilipat sa wallet ng scammer. Sa mga pinag-aaralan nito ng mga mapanlinlang na mga wallet ng Bitcoin, sinabi ng ulat na: Ang Onion Wallet, Easy Coin, at Bitcoinwallet.in, ay tinuring na scam wallet kung saan ang lahat ng mga paglipat mula sa mga biktima ay inihatid sa parehong address na hawak ng scammer. Ang mga partikular na pandaraya ay nag-anunsiyo ng kanilang sarili bilang nag-aalok ng isang paghahalo ng serbisyo na Pinahuhusay ang pagkawala ng pagkakakilanlan ng transaksyon para sa mga customer. Sa katunayan, ang lahat ng tatlong mga serbisyo ay lumilitaw na pinatatakbo ng parehong scammer, dahil ang paglilipat ng siphoning lahat ay direkta sa parehong address ng Bitcoin. "

4. Internet Coin Exchange and Bitcoin Exchange Scam: Ang mga palitan ay ang punto ng pagpasok sa uniberso ng Bitcoin at maraming mga biktima ng mga pandaraya ang naakit sa mas mababang halaga ng palitan, mga pangako ng pagkawala ng lagda o mga handog tulad ng PayPal o pagpoproseso ng Credit Card na hindi maaaring mag-alok ng iba pang mga palitan.
Sa sandaling ang deposito ng biktima ay nagbabayad para sa pagbili ng Bitcoin, hindi nila talaga natatanggap ang kanilang cryptocurrency.



Lagi ko itong ia-update pag may natutunan akong bago.

[Jun]

sa lamat  sa paggawa mo ng imformation namakatolong sa amin,  sa totoo lang naranasan ko  na scam ,at masakit na maloko ka at mapaniwala

[jet]

Haba ng usapan scam paps pero worth it naman... Siguro the most effective way Lang talaga is to be caution of everything we do.

[sheerah]

Ang galing mo naman mate bago ka pa nga sobrang helpful na yong mga naishare at naipost mo.. Seguradong matagal ka nang member sa Bitcoinstalks ata..heheh.. Pero di bale thanks for sharing this mate.. 😊

[dalaganicole]

Ito ang isa sa mga problema pag dating sa crypto world, ang daming scammer, kaya may mag bansa ng bina banned ang cryptocurrency sa kanila, well, hindi ito  malaabong mang yare sa ating bansa, kung laganap na ito at nakakaperwesyo na sa taong bayan. parang drugs lng yan, kailanagan tokhangin.

[sirty143]

Meron di akong gusto nai-share sa topic (scam ICO) na ito ni OP, ito ay mula sa isang developer of smart contracts...

Hello, dear investors and everyone who reads this.

Being a developer of smart contracts, I cannot stand aside the current lawlessness in the ICO market. Out of every 100 projects, 99 is a fraud, or a scam, as we used to call it. Please, read the following advice as a guide to verification of every ICO:

1. At the start of pre-ICO team should have a contract for automatic assets transfer, that contains a written set of rules for early investors – not on towel, not in the speaking form, but written in the smart-contract.  Otherwise, collected assets can just fall in the pockets of founders, or they can change rules of the game in the middle of act – there are many examples.

2. The contract for pre-ICO should be a part of a bigger contract on ICO and do not be different tokens – it is unsafe form a standpoint of vulnerability and withdrawal of funds.

3. The contract for pre-ICO, and then on ICO should have a lower and upper barrier - if it does not – the team does not know what it wants - just a scam.

4. The contract for ICO should have escrow of the funds, received as a result of placement - it can be a frieze or multiSig with a voting condition. This will give you a guarantee against the expenditure of funds earlier than the team completed the previous stage.

5. The contract should have an indisputable return of funds condition, in case of not reaching the lower limit of the collected pool. It is in the contract and not in the white book if it is not – move on, it’s just a scum.

6. All contracts must be posted on GitHub, this will enable third-party developers to check the contract for the vulnerability, if the team has not taken care and before the ICO has not posted a bounty on the vulnerability.

7. The contract must specify the conditions for the team and for the bounty’s for vulnerability.

8. The contract must specify the conditions for not traded tokens - with clearly defined deadlines.

[Cordillerabit]

mukhang kaylangan mung basahin ito kaibigan: https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=15547.0
kabayan ang pag quote lang ng walang kasamang comment ay mahigpit na ipinagbabawal na dito kaibigan

[Erza]

Maganda to kabayan Ang galing mo kahit bagohan ka palang Ang galing mo nang mag bigay na helpful threads..Sana ma maraming maka Basa nito it's give help sa atin para hindi ma scam.Salamat kabayan keep up the good work.

[sirexlangnaman]

Meron di akong gusto nai-share sa topic (scam ICO) na ito ni OP, ito ay mula sa isang developer of smart contracts...

Hello, dear investors and everyone who reads this.

Being a developer of smart contracts, I cannot stand aside the current lawlessness in the ICO market. Out of every 100 projects, 99 is a fraud, or a scam, as we used to call it. Please, read the following advice as a guide to verification of every ICO:

1. At the start of pre-ICO team should have a contract for automatic assets transfer, that contains a written set of rules for early investors – not on towel, not in the speaking form, but written in the smart-contract.  Otherwise, collected assets can just fall in the pockets of founders, or they can change rules of the game in the middle of act – there are many examples.

2. The contract for pre-ICO should be a part of a bigger contract on ICO and do not be different tokens – it is unsafe form a standpoint of vulnerability and withdrawal of funds.

3. The contract for pre-ICO, and then on ICO should have a lower and upper barrier - if it does not – the team does not know what it wants - just a scam.

4. The contract for ICO should have escrow of the funds, received as a result of placement - it can be a frieze or multiSig with a voting condition. This will give you a guarantee against the expenditure of funds earlier than the team completed the previous stage.

5. The contract should have an indisputable return of funds condition, in case of not reaching the lower limit of the collected pool. It is in the contract and not in the white book if it is not – move on, it’s just a scum.

6. All contracts must be posted on GitHub, this will enable third-party developers to check the contract for the vulnerability, if the team has not taken care and before the ICO has not posted a bounty on the vulnerability.

7. The contract must specify the conditions for the team and for the bounty’s for vulnerability.

8. The contract must specify the conditions for not traded tokens - with clearly defined deadlines.

Thank you for sharing this information. It is very important for me to collect all possible information regarding to this topic to strengthen our fundametal learning to avoid scam and hack for the healthy forum. Although there's no such thing security in the internet, atleast we give hard time to those scammer and hacker to broke us.

Please allow me to attach this quote on my threads, I hope you can also provide the name or link of the account of the original author to give him a credit.

[sirexlangnaman]

mukhang kaylangan mung basahin ito kaibigan: https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=15547.0
kabayan ang pag quote lang ng walang kasamang comment ay mahigpit na ipinagbabawal na dito kaibigan

Nabigyan pansin ko na po ang laman ng link na yan. Ang nakaraang post ko po na kung saan napaloob ang aking komento sa isang qoute ay isang simpleng pagkakamali at hindi na mauulit pa. Salamat po sa pag bigay ng paalala.

[CryptoToxic]

Thank you dito kababayan malaking tulong ito ah lahat makakabenepisyo dito lalo na sa paglalang scams ngayon na lahat nalang nasasalihan ko ay scam kaya malaking tulong ito kase makaka-iwas tayo sa pagsali sa scam nito anything related scams again salamat.

[sirty143]

Meron di akong gusto nai-share sa topic (scam ICO) na ito ni OP, ito ay mula sa isang developer of smart contracts...

Hello, dear investors and everyone who reads this.

Being a developer of smart contracts, I cannot stand aside the current lawlessness in the ICO market. Out of every 100 projects, 99 is a fraud, or a scam, as we used to call it. Please, read the following advice as a guide to verification of every ICO:

1. At the start of pre-ICO team should have a contract for automatic assets transfer, that contains a written set of rules for early investors – not on towel, not in the speaking form, but written in the smart-contract.  Otherwise, collected assets can just fall in the pockets of founders, or they can change rules of the game in the middle of act – there are many examples.

2. The contract for pre-ICO should be a part of a bigger contract on ICO and do not be different tokens – it is unsafe form a standpoint of vulnerability and withdrawal of funds.

3. The contract for pre-ICO, and then on ICO should have a lower and upper barrier - if it does not – the team does not know what it wants - just a scam.

4. The contract for ICO should have escrow of the funds, received as a result of placement - it can be a frieze or multiSig with a voting condition. This will give you a guarantee against the expenditure of funds earlier than the team completed the previous stage.

5. The contract should have an indisputable return of funds condition, in case of not reaching the lower limit of the collected pool. It is in the contract and not in the white book if it is not – move on, it’s just a scum.

6. All contracts must be posted on GitHub, this will enable third-party developers to check the contract for the vulnerability, if the team has not taken care and before the ICO has not posted a bounty on the vulnerability.

7. The contract must specify the conditions for the team and for the bounty’s for vulnerability.

8. The contract must specify the conditions for not traded tokens - with clearly defined deadlines.

Thank you for sharing this information. It is very important for me to collect all possible information regarding to this topic to strengthen our fundametal learning to avoid scam and hack for the healthy forum. Although there's no such thing security in the internet, atleast we give hard time to those scammer and hacker to broke us.

Please allow me to attach this quote on my threads, I hope you can also provide the name or link of the account of the original author to give him a credit.

No problem. Go ahead you may attach it to your thread. Actually, it was taken on another forum so I intentionally did not incorporate the link for the reason I may be violating something here.

[Ging freecss]

Thank you dito kababayan malaking tulong ito ah lahat makakabenepisyo dito lalo na sa paglalang scams ngayon na lahat nalang nasasalihan ko ay scam kaya malaking tulong ito kase makaka-iwas tayo sa pagsali sa scam.

[kenj28]

Maraming salamat dito paps malaking tulong para maiwasan na natin ang makasali sa mga scam na campaign kasi sayang naman lahat ng mga pagod at oras na gugulin mo sa isang Ico na scam lang pala kaya mas mabuti na yung habang maaalga palang ay alam na ang sasalihan mong campaign

[Jonny D]

Salamat sa mga idea na ibinahagi nyo paps marami akong nalaman na bago. makakatulong ito sa iba ng marami.