follow us on twitter . like us on facebook . follow us on instagram . subscribe to our youtube channel . announcements on telegram channel . ask urgent question ONLY . Subscribe to our reddit . Altcoins Talks Shop Shop


This is an Ad. Advertised sites are not endorsement by our Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise Here Ads bidding Bidding Open

Author Topic: تجميد 26.4 مليون دولار في إسبانيا ومؤسس ترون يحذر من إساءة استخدام شبكات البلوكش  (Read 178 times)

Offline yhiaali3

  • Moderator
  • Legendary
  • *
  • *
  • Activity: 2666
  • points:
    181086
  • Karma: 169
  • Bitcoin Mixer| Since 2019
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: Today at 06:19:41 AM
    • View Profile

  • Total Badges: 19
    Badges: (View All)
    2500 Posts One year Anniversary Linux User
”TRM Labs” جمدت السلطات الإسبانية، بالتعاون مع ترون والتيثر و
.عملات رقمية مشفرة بقيمة 26.4 مليون دولار مرتبطة بشبكة غسيل أموال أوروبية

التي تأسست في أغسطس 2024 لمكافحة الأنشطة غير القانونية “T3 FCU” جاءت هذه العملية ضمن جهود وحدة الجرائم المالية

أكد “جاستن صن” أن المجرمين يستغلون ميزات البلوكشين مثل السرعة والشفافية، لكن التعاون مع السلطات أظهر كيف يمكن تقنينها وتسهيل عملية تتبع الأصول الرقمية وتجميدها

.ساهمت شبكة ترون في تقليص المعاملات غير المشروعة بمقدار 6 مليار دولار، رغم استمرارها في تمثيل 58% من الأنشطة الإجرامية بالقطاع

كأكثر الأصول استخداما في المعاملات غير القانونية USDT كما جمدت التيثر أكثر من 2.2 مليار دولار عبر 2,400 عنوان مشبوه، مع استمرار

المصدر
https://arab-btc.net/freezes-26-4m-crypto-in-spain/

بالرغم من أن الخبر يتعلق بالجرائم المالية إلا أنه يذكرنا بخطورة استخدام العملات المركزية مثل تيثر وترون حيث يمكن أن تجمد أموال المستخدمين بطلب من السلطات أو سبب آخر


Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum


This is an Ad. Advertised sites are not endorsement by our Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise Here


Offline hugeblack

  • Moderator
  • Legendary
  • *
  • *
  • Activity: 2506
  • points:
    119648
  • Karma: 252
  • Your Privacy Matters
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 8
  • Last Active: February 09, 2025, 03:00:40 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 17
    Badges: (View All)
    2500 Posts One year Anniversary Poll Voter
حتى الان ل تقم ترون بتجميد حسابات افراد وكل الحسابات التي يت تجميدها تعودلتهكيرات واسعة النطاق ولكن اليوم لذي تقوم فيه تيلر بفتح امكانية استرداد الاموال للافراد او عن طريق تقرير شرطة والالتزام الكامل بتقليل الاحتيال حينها ستكون بداية نهاية الاستخدا الواسع للتوكن وسيحاول الكثيرين تجنبه
░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████████
░░░██████░░░░░░░░█████████████
░░░██████░░░░░░░░█████████████
░░░██████░░░░░░░░█████████████
░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████████
░░░░░░█████████░░█████████████
░░░░░░█████████
░░░░░░█████████
░░░░░░█████████░░░░█████████
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████
████░░░░░░░░░░░░░░█████████
████░░░░░░░░░░░░░░█████████
██████████████████████████████
█████████▀▀███▀▀░░▀▀▀█████████
███████▀░░█▀░░░░▄▄▄▄▄▄▄███████
██████░░░██░░▄█▀▀░░░░░▀▀██████
█████░░░░█░░███████▄▄▄░░░▀████
███░██░░░█▄████████▄░▀█▄░░░███
███░░██░░░███████████░░▀█▄░███
████░░▀██▄▄████████░██░░░█▄███
█████░░░░░▀▀▀▀▀▀██░░██░░░█████
███████▄▄▄▄▄▄▄█▀░░░▄█░░░██████
████████▀▀▀▀░░░░░░██░░▄███████
██████████▄▄▄▄▄████▄██████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
.
MIXERO.IO
.
██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
████
..
..
..
..
..
..
..
..
██████████████████████████████
███████▀▀██░▀█████████████████
████████░░█░█▀▀░██████████████
████████░░▀░░░▄███████████████
██████▀░░░░░░░░░▀██████░▀█████
████▀░░░░░░░░░░░░░██▀▀█▄░░████
████░░░░░░░░░░░▄████▄░▀██░░███
████░░░░░░░░░▄██▀░▄██░░██░░███
█████░░░░░░▄██▀████▀░░██░░████
███████▄▄▄████▄░░░░▄██▀░░█████
███████████░░▀▀▀██▀▀▀░░▄██████
██████████████▄▄▄▄▄▄██████████
██████████████████████████████
..
..
..
..
████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
████
██████████████████████████████████████████████████████████████████████
.
MIX.NOW
.
██████████████████████████████████████████████████████████████████████
████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
████
█████████████
█████████████
░░░░░░░░░██████
█████████████░░░░██░░░██████
█████████████░░░░░░░░░██████
█████████████
█████████████░░█████████
░░░░░░░░░░░░░░░█████████
░░░░░░░░░░░░░░░█████████
░░█████████░░░░█████████
░░█████████
░░█████████░░░██░░░░░░░░░░████
░░█████████░░░░░░░░░░░░░░░████

Offline yhiaali3

  • Moderator
  • Legendary
  • *
  • *
  • Activity: 2666
  • points:
    181086
  • Karma: 169
  • Bitcoin Mixer| Since 2019
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: Today at 06:19:41 AM
    • View Profile

  • Total Badges: 19
    Badges: (View All)
    2500 Posts One year Anniversary Linux User
نعم تيثر لم تقم بتجميد حسابات أفراد حتى الآن سوى القضايا التي تعود للتهكير كما تفضلت أخي، بالإضافة إلى ذلك أتذكر يوم كان هناك شكوك حول احتياطي تيثر وأن هيئة الأوراق يمكن أن تقاضي الشركة بدأ الآلاف بسحب أرصدتهم من تيثر وتمكنت تيثر من تغطية كل الطلبات ولم تجمد حساب أي شخص ، يعني الشركة تحاول جاهدة أن تحافظ على سمعتها وثقة المستخدمين

لكن في النهاية هي شركة مركزية ومن المخاطرة الكبيرة وضع كميات كبيرة من الأموال فيها ويجب أن يبقى المستخدمون على حذر دائم

 

ETH & ERC20 Tokens Donations: 0x2143F7146F0AadC0F9d85ea98F23273Da0e002Ab
BNB & BEP20 Tokens Donations: 0xcbDAB774B5659cB905d4db5487F9e2057b96147F
BTC Donations: bc1qjf99wr3dz9jn9fr43q28x0r50zeyxewcq8swng
BTC Tips for Moderators: 1Pz1S3d4Aiq7QE4m3MmuoUPEvKaAYbZRoG
Powered by SMFPacks Social Login Mod