В Турции начали отслеживать криптотранзакции на сумму более $1,2 тыс.

[yurez]

Турецкие криптобиржи обязали передавать информацию об активных пользователях в Совет по расследованию финансовых преступлений после внезапного закрытия площадок Thodex и Vebitcoin

Турецкие криптовалютные биржи обязали сообщать в государственный Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) о всех транзакциях на сумму более 10 тыс. турецких лир ($1,2 тыс). Об этом в эфире телеканала CNN Turk сообщил министр финансов Турции Лютфи Эльван. По его словам, новые правила были введены после внезапного закрытия двух турецких криптобирж Thodex и Vebitcoin.

«Криптовалютные биржи теперь обязаны делиться информацией о своих активных пользователях с MASAK. Они несут ответственность за любые подозрительные действия на своих платформах. Также им необходимо уведомлять MASAK о любых транзакциях на сумму более 10 тыс. турецких лир в течение 10 дней после торгов», — пояснил Эльван.

Сейчас Совет по расследованию финансовых преступлений расследует два дела о мошенничестве, связанные с криптобиржами Thodex и Vebitcoin. Первая площадка прекратила торги 21 апреля, а ее генеральный директор Фарук Фатих Озер, по информации агентства DHA, выехал из Турции с $2 млрд и укрылся в Албании.

24 апреля работу прекратила другая турецкая криптобиржа — Vebitcoin. На сайте платформы появилось сообщение о том, что биржа собирается «выполнить все правила и требования», а затем возобновить деятельность. MASAK заморозил все банковские счета, связанные с Vebitcoin.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/6095252b9a79477bd6f5bb8e

[Richard_1]

Я думаю, что это пустая затея докладывать  в государственный Совет Турции по расследованию финансовых преступлений о суммах транзакций превышающих 1200 долларов. Этот запрет трейдерам можно и обойти, просто они будут дробить свои выводы.