CEO sàn Digitex bị Hoa Kỳ buộc tội vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng

[Trongduy]

Bản cáo trạng của Todd được đưa ra 7 tháng sau khi CFTC công bố phán quyết vi phạm đối với Giám đốc điều hành Digitex với một loạt tội danh.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam Florida đã công bố cáo buộc chống lại Adam Todd, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của nền tảng giao dịch Digitex Futures Exchange, cho rằng ông cố tình khiến công ty của mình vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Theo thông báo chính thức, Todd đã vận hành trái phép Digitex như một sàn giao dịch hợp đồng tương lai crypto chưa đăng ký từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2022.

Giám đốc điều hành Digitex bị truy tố vì vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng
Theo bản cáo trạng, Todd đã cố tình không thực hiện đầy đủ các chương trình chống rửa tiền (AML) và định danh khách hàng (KYC) trên Digitex khi cung cấp các hợp đồng tương lai cho khách hàng của nền tảng này. Ngoài ra, ông còn công khai từ chối thiết lập các chính sách KYC cho Digitex.

Từng là cư dân của Miami, vị CEO 50 tuổi này đã xuất hiện lần đầu tiên tại Tòa án quận phía Nam Florida và sẽ sớm bị tuyên án nếu bị kết tội.

“Nếu bị kết án, Todd phải đối mặt với án tù liên bang 5 năm. Thẩm phán tòa án quận liên bang sẽ đưa ra quyết định sau khi xem xét Sentencing Guidelines của Hoa Kỳ cùng với các yếu tố giảm nhẹ, tăng nặng khác theo luật định”.

Todd từng đối mặt với CFTC vào năm ngoái
Bản cáo trạng của Todd được đưa ra bảy tháng sau khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) công bố phán quyết vi phạm đối với Giám đốc điều hành Digitex vì một loạt tội danh.

Vào tháng 7/2023, Thẩm phán Roy Altman của Tòa án quận phía Nam Florida – Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với Todd và bốn công ty mà ông kiểm soát, bao gồm Digitex Futures Exchange, vì nỗ lực thao túng giá token gốc của nền tảng, DGTX, sử dụng bot máy tính.

Trong số các cáo buộc chống lại Todd và các công ty, có cáo buộc cung cấp bất hợp pháp các giao dịch tương lai trên nền tảng chưa được chỉ định, không đăng ký với CFTC, không thực hiện chương trình quản lý thông tin khách hàng, thủ tục KYC và AML.

Lệnh của tòa án đã cấm Todd cùng các công ty đăng ký với CFTC và giao dịch tại bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý. Thẩm phán tiếp tục áp đặt mức phạt 3,9 triệu USD và hình phạt dân sự 11,7 triệu USD đối với Giám đốc điều hành Digitex.

Bài gốc: Tạp chí Bitcoin

[MrSpasybo]

Bản cáo trạng của Todd được đưa ra 7 tháng sau khi CFTC công bố phán quyết vi phạm đối với Giám đốc điều hành Digitex với một loạt tội danh.
Theo thông báo chính thức, Todd đã vận hành trái phép Digitex như một sàn giao dịch hợp đồng tương lai crypto chưa đăng ký từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2022.

Theo bản cáo trạng, Todd đã cố tình không thực hiện đầy đủ các chương trình chống rửa tiền (AML) và định danh khách hàng (KYC) trên Digitex khi cung cấp các hợp đồng tương lai cho khách hàng của nền tảng này. Ngoài ra, ông còn công khai từ chối thiết lập các chính sách KYC cho Digitex.

Tội danh liên quan đến vấn đề rửa tiền, có vẻ gần giống những gì mà Binance đã bị truy tố, nhưng sàn Digitex này khá nhỏ, đây là lần đầu tiên mình nghe đến nó và chưa 1 lần sử dụng, hồ sơ trên Coinmarketcap cũng không có khối lượng hay dự trữ. Việc những sàn nhỏ bị truy tố cũng không ảnh hưởng quá lớn đến thị trường.

Khoản tiền phạt $15M này có thể khá lớn và sẽ khiến cho sàn này biến mất mãi mãi nếu như không có ngân sách dự phòng. Hy vọng đây không phải là một bê bối khiến nhiều người dùng bị mất tài sản.

[Trongduy]

Tội danh liên quan đến vấn đề rửa tiền, có vẻ gần giống những gì mà Binance đã bị truy tố, nhưng sàn Digitex này khá nhỏ, đây là lần đầu tiên mình nghe đến nó và chưa 1 lần sử dụng, hồ sơ trên Coinmarketcap cũng không có khối lượng hay dự trữ. Việc những sàn nhỏ bị truy tố cũng không ảnh hưởng quá lớn đến thị trường.

Khoản tiền phạt $15M này có thể khá lớn và sẽ khiến cho sàn này biến mất mãi mãi nếu như không có ngân sách dự phòng. Hy vọng đây không phải là một bê bối khiến nhiều người dùng bị mất tài sản.

Em quan tâm đến nó vì có thể đây chỉ là một sự kiện bắt đầu cho chuỗi những kiện tụng và cáo buộc nhắm đến những sàn nhỏ và thiếu nhiều giấy tờ, thậm chí vi phạm nhiều điều luật chống rửa tiền hoặc không có cơ chế hợp tác với cảnh sát chống lại tội phạm sử dụng crypto. Đến Binance lớn và chuyên nghiệp hàng đầu thế giới vẫn còn bị truy tố bắt bớ và chấp nhận nộp phạt khoản tiền khổng lồ, mấy sàn này bị kiện và thua kiện cũng không có gì bất ngờ với em.

Nếu cá lớn muốn tạo Fud trong mùa này, Cexs là một yếu điểm mà họ có thể tận dụng để điều chỉnh nhịp độ thị trường theo ý của họ.

[KryptoBull]

Em quan tâm đến nó vì có thể đây chỉ là một sự kiện bắt đầu cho chuỗi những kiện tụng và cáo buộc nhắm đến những sàn nhỏ và thiếu nhiều giấy tờ, thậm chí vi phạm nhiều điều luật chống rửa tiền hoặc không có cơ chế hợp tác với cảnh sát chống lại tội phạm sử dụng crypto. Đến Binance lớn và chuyên nghiệp hàng đầu thế giới vẫn còn bị truy tố bắt bớ và chấp nhận nộp phạt khoản tiền khổng lồ, mấy sàn này bị kiện và thua kiện cũng không có gì bất ngờ với em.

Nếu cá lớn muốn tạo Fud trong mùa này, Cexs là một yếu điểm mà họ có thể tận dụng để điều chỉnh nhịp độ thị trường theo ý của họ.

Thông thường những sàn nhỏ như thế này không thu hút được sự chú ý của nhà đầu tư, nên cũng ít bị đưa lên mặt báo và không có giá trị lắm trong mùa uptrend, nên em cũng không nghĩ rằng lúc này là thời điểm phù hợp để kiện tụng. Đây là trước halving, là lúc để bơm tin tốt, các tờ báo cũng muốn có thêm người đọc bằng những tin đang thu hút sự chú ý của độc giả như BTC phá đỉnh cũ, tạo đỉnh mới, hoặc những bản cập nhật quan trọng đến thị trường.

Nếu để thao túng bằng tin lớn, việc từ chối ETH Spot ETF hoặc một đạo luật quá hà khắc sẽ là lựa chọn tốt hơn, hoặc đơn giản nữa là nhà cái tạm dừng hỗ trợ đường giá, khiến giá rơi tự do và holders thi nhau bán tháo.