FBI: Lừa đảo đầu tư tiền điện tử tăng vọt 53% vào năm 2023

[Trongduy]

Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã nhận được hơn 880.400 đơn khiếu nại vào năm 2023, với tổn thất có thể vượt 12,5 tỷ đô la.

FBI đã tiết lộ thiệt hại phát sinh từ các vụ gian lận đầu tư tiền điện tử tăng từ 2,57 tỷ đô la vào năm 2022 lên 3,94 tỷ đô la vào năm 2023, cao hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: IC3

Theo Báo cáo Tội phạm Internet năm 2023 của FBI, bọn tội phạm đã tìm ra nhiều cách hơn để lừa đảo nạn nhân, dụ dỗ mục tiêu bằng những lời hứa hẹn mang lại lợi nhuận béo bở cho khoản đầu tư của họ.

Lừa đảo đầu tư tiền điện tử gia tăng vào năm 2023

Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI đã nhận được hơn 880.400 đơn khiếu nại vào năm 2023 va thiệt hại có thể hơn 12,5 tỷ đô la. Cơ quan này ghi nhận số lượng khiếu nại và tổn thất lần lượt tăng 10% và 22% so với năm 2022.

Nguồn: IC3

“Thật ấn tượng khi những số liệu này xuất hiện, chúng tôi biết rằng họ thận trọng đối với tội phạm mạng vào năm 2023. Khi FBI gần đây thâm nhập vào cơ sở hạ tầng của nhóm ransomware Hive, chúng tôi nhận thấy chỉ có khoảng 20% nạn nhân của Hive báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật. Nhiều báo cáo hơn từ các nạn nhân sẽ đồng nghĩa với việc FBI sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn”.

Thiệt hại do gian lận đầu tư xếp hạng cao nhất, tăng 38% từ 3,31 tỷ năm 2022 lên 4,57 tỷ đô la vào năm 2023. Các vụ lừa đảo đầu tư crypto lên tới 3,94 tỷ trong tổng số 4,57 tỷ đô la đó.

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử nhắm mục tiêu vào email doanh nghiệp

Bên cạnh những tổn thất từ các vụ lừa đảo đầu tư, IC3 còn nhận được 21.489 khiếu nại về xâm nhập email doanh nghiệp (BEC) với khoản thiệt hại được điều chỉnh lên tới hơn 2,9 tỷ đô la.

“BEC là một trò lừa đảo tinh vi nhắm vào cả doanh nghiệp và cá nhân thực hiện chuyển tiền. Lừa đảo thường được thực hiện khi một đối tượng xâm phạm các tài khoản email doanh nghiệp hợp pháp thông qua kỹ thuật xã hội hoặc kỹ thuật xâm nhập máy tính để thực hiện chuyển tiền trái phép”.

Mặc dù kế hoạch BEC ban đầu liên quan đến yêu cầu về thông tin W-2 và email của nhà cung cấp bị xâm phạm, IC3 phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo đã bắt đầu sử dụng tài khoản lưu ký (custody) được tạo tại các tổ chức tài chính để trao đổi tiền điện tử hoặc bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba. FBI nhấn mạnh chiêu trò mới này cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng xác thực đa yếu tố để thêm một lớp bảo mật bổ sung.

Trong khi đó, FBI đã ngăn chặn một số vụ lừa đảo bằng cách hành động nhanh chóng do Team tài sản phục hồi (RAT) của IC3 thực hiện. RAT đã triển khai sáng kiến Chuỗi tiêu diệt gian lận tài chính (Financial Fraud Kill Chain – FFKC) đối với 3.008 sự cố gây thiệt hại tiềm ẩn 758 triệu đô la và đóng băng 538,39 triệu đô la, chiếm tỷ lệ thành công 71%.

Bài gốc: Tạp chí Bitcoin

[MrSpasybo]

Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã nhận được hơn 880.400 đơn khiếu nại vào năm 2023, với tổn thất có thể vượt 12,5 tỷ đô la.

FBI đã tiết lộ thiệt hại phát sinh từ các vụ gian lận đầu tư tiền điện tử tăng từ 2,57 tỷ đô la vào năm 2022 lên 3,94 tỷ đô la vào năm 2023, cao hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023 là giai đoạn thị trường hồi phục thì hackers cũng táo bạo hơn, tạo ra nhiều cuộc tấn công, có thêm nạn nhân và số tiền bị tổn hại hoặc đánh cắp. Hackers hướng tới doanh nghiệp để bắt cóc dữ liệu hoặc lạm dụng để chuyển tiền, những doanh nghiệp lớn sẽ đau đầu để đảm bảo an toàn cho công ty, tránh mất tiền hoặc liên lụy đến tiền bẩn.

Năm 2024 sẽ còn nóng hơn 2023, người dùng cũng cần phải thận trọng hơn với những quyết định của bản thân trong quá trình tương tác với các Dapps.

[KryptoBull]

Năm 2023 là giai đoạn thị trường hồi phục thì hackers cũng táo bạo hơn, tạo ra nhiều cuộc tấn công, có thêm nạn nhân và số tiền bị tổn hại hoặc đánh cắp. Hackers hướng tới doanh nghiệp để bắt cóc dữ liệu hoặc lạm dụng để chuyển tiền, những doanh nghiệp lớn sẽ đau đầu để đảm bảo an toàn cho công ty, tránh mất tiền hoặc liên lụy đến tiền bẩn.

Năm 2024 sẽ còn nóng hơn 2023, người dùng cũng cần phải thận trọng hơn với những quyết định của bản thân trong quá trình tương tác với các Dapps.

Ở đâu có cơ hội thì ở đó có nhà đầu tư, ở đâu có lợi nhuận thì ở đó cũng có những kẻ lừa đảo, chuyện này là không thể tránh khỏi.

Năm 2023 là năm rất nóng của thị trường khi BTC tăng một mạch từ 20K lên vùng 40K, nhiều dự án xuất hiện và airdrop khủng thì những chiêu trò của hackers cũng trở nên tinh vi và tạo ra tổn thất lớn hơn cho thị trường. Báo cáo này hơi khác với báo cáo từ Chainalysis nhưng có thể là đi sâu vào mảng cụ thể thay vì tính tổng thể số tiền được rửa thông qua crypto. Thị trường có rủi ro thua lỗ và bị hack, nhà đầu tư chỉ còn cách tự bảo vệ lấy bản thân khi tìm kiếm lợi nhuận thôi. Các doanh nghiệp cũng nên chú trọng đến bảo mật kẻo lại mất tiền oan khi bị hackers nhắm tới.

[Trongduy]

Ở đâu có cơ hội thì ở đó có nhà đầu tư, ở đâu có lợi nhuận thì ở đó cũng có những kẻ lừa đảo, chuyện này là không thể tránh khỏi.

Năm 2023 là năm rất nóng của thị trường khi BTC tăng một mạch từ 20K lên vùng 40K, nhiều dự án xuất hiện và airdrop khủng thì những chiêu trò của hackers cũng trở nên tinh vi và tạo ra tổn thất lớn hơn cho thị trường. Báo cáo này hơi khác với báo cáo từ Chainalysis nhưng có thể là đi sâu vào mảng cụ thể thay vì tính tổng thể số tiền được rửa thông qua crypto. Thị trường có rủi ro thua lỗ và bị hack, nhà đầu tư chỉ còn cách tự bảo vệ lấy bản thân khi tìm kiếm lợi nhuận thôi. Các doanh nghiệp cũng nên chú trọng đến bảo mật kẻo lại mất tiền oan khi bị hackers nhắm tới.

Năm nay chúng ta còn chưa thấy những vụ hack lớn hoặc những vụ lừa đảo không lồ liên quan đến những Dao, cầu nối, DEX. Em nghĩ giai đoạn này là hackers đang tìm hiểu về mấy cơ chế staking và restaking để tấn công trong thời gian tới. Chúng mới thực sự là đối tượng béo bở với giá trị lên tới hơn 50B USD trong TVL. Em không còn tài sản crypto với thị trường thì không sợ gì đám hackers cả, ai không quản lý tài sản đủ tốt thì xác định là phải chung sống với rủi ro.