Операції з криптовалютами на суми більше ніж 30 тис. грн перевірятимуть: держава зможе заблокувати криптогаманецьЗгідно з оновленим законом про фінансовий моніторинг, під дію моніторингу потрапляють операції з криптовалютами на суму понад 30 тис. грн ($1,2 тис.).
Про це повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова в інтерв'ю MC Today.
Зокрема, при проведенні операції з криптовалютами на більш ніж 30 тис. грн ($1,2 тис.) у того, хто проводить таку операцію, будуть вимагати документи та інформацію про походження активів і призначення розрахунків. Таку інформацію зможуть вимагати банки, біржі та інші компанії.
«Все це треба для того, щоб переконатися, що клієнт не отримав ці кошти незаконним шляхом (або не намайнив їх самостійно - ред.)», - повідомила Маркарова.
Вона зазначила, що в разі виявлення підозрілих операцій з криптовалютами, які не зможе пояснити людина, яка їх проводить, Державна служба фінансового моніторингу зможе блокувати криптогаманцi і вилучати криптовалюти.
«Але це не означає, що... банк або інша установа кожен раз повинен перевіряти і допитувати одного і того ж клієнта, який проводить одні й ті ж операції з криптовалютами. Клієнту один раз треба буде пояснити, чим він займається, що він робить і звідки у нього віртуальні активи. Ця інформація збережеться в банку або в іншій фінансовій компанії, і поки не виникне підозрілих дій з рахунком, клієнта чіпати не будуть», - додала міністр фінансів.
Новий закон про фінансовий моніторинг набуде чинності 28 квітня. Їм також введуть обов'язок приватних бухгалтерів стежити за фінансовими операціями ФОП і підприємців, яких вони обслуговують.
Раніше у Верховній Раді заявляли, що планують легалізувати криптовалюти в Україні до 2020 року.
Також в уряді повідомляли, що планують легалізувати Майнінг криптовалют за 2-3 роки.
Про легалізацію криптовалют в Україні говорили ще в 2018 році за часів уряду Володимира Гройсмана. Зокрема тоді планували розробити правила оподаткування операцій з криптовалютами. Також в уряді доручили внести Майнінг криптовалют в класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД), що узаконює цю діяльність.
https://hromadske.ua/ru/posts/operacii-s-kriptovalyutoj-na-bolee-chem-30-tys-grn-budut-proveryat-gosudarstvo-smozhet-zablokirovat-kriptokoshelek