KYC - небезпечно для життя ?

[celer]

Дорогі користувачі, хотів би поспілкуватися на таку тему як KYC ( Know Your Customer - Знай свого клієнта ). Взагалі це характерно для інвесторів, котрі купують токени проекта і цим же допомогають зібрати кошти. Але можемо зустрічати баунті у котрих ця процедура являється обов'язковою.
Звідси питання, чи то є безпечно ?
Від деяких користувачів отримував повідомлення, що проект збирав всі необхідні кошти, потім вони кидали людей і уходили з грішми та великою "базою" документів. Як я розумію, для тих кто бере участь в баунті процедура КУС підтверджує, що ви НЕ громадянин США та інших країн, де ІСО заборонено.
Як правило відправляють скани закордонних паспортів - це безпечно ? Адже читав, що можуть взяти "мікрозайми" чи то кредити.
Можна зустріти безліч каналів/груп де є скани паспортів, але я думаю, що це незаконно.

[epidemia]

Я вважаю, якщо подаєш свій державний паспорт проектам з країн Європи, США, нічого з ним зробити не зможуть. А от якщо це проект країн СНД, небезпека налзвичайно велика - кредити можуть взяти, різні маніпуляції з нерухомістю і т.д.

[celer]

Я вважаю, якщо подаєш свій державний паспорт проектам з країн Європи, США, нічого з ним зробити не зможуть. А от якщо це проект країн СНД, небезпека налзвичайно велика - кредити можуть взяти, різні маніпуляції з нерухомістю і т.д.

Державний паспорт мало хто здає для КУС. Зазвичай це закордонний, також права кидають. З закордонним паспортом можуть робити якісь маніпуляції ?

[epidemia]

Державний паспорт мало хто здає для КУС. Зазвичай це закордонний, також права кидають. З закордонним паспортом можуть робити якісь маніпуляції ?

               
Якщо чесно, то я не впевнений...Якщо громадянин Євросоюзу - цілком можливо, а для українця цілком безпечно. Хоча ніхто не знає всі схеми злочинців, почитаю детальніше про це.

[celer]

Цікаво теж дізнатися у інших користувачів, може у когось є досвід в здачі КУС"а. Бо як я вичитав, на закордонний паспорт кредити оформити не просто

[epidemia]

Детальніше почитавши про KYC, для себе вирішив, що спокійно можна подавати свої документи(закордонний паспорт) європейським та американським компаніям. З ним вони нічого зробити не зможуть - не знайшов я тих дій, які можуть бути небезпечними.

[celer]

Детальніше почитавши про KYC, для себе вирішив, що спокійно можна подавати свої документи(закордонний паспорт) європейським та американським компаніям. З ним вони нічого зробити не зможуть - не знайшов я тих дій, які можуть бути небезпечними.

Тобто треба дивитися яка команда ( з якої країни ) і де розташований офіс ?
Просто сам факт відправки документів дає сумнів, хоч би в добрі проекти відправляти у котрих приймаєш участь. Де є багато учасників.

[Stepan]

Випадки шахрайства з вашими данними звичайно є, але це в тому випадку якщо ви щось самі пидписували і завіряли у нотаріусів. А так, ніякий банк і ріелтор не буде ризикувати своєю репутацією , приймаючи скани документів без вас  для різних угод. Тим більше , якщо вже таке сталося що на вас оформили кредит , то ви легко можете в суді доказати , що банк шахрай і ви тут не при ділах.

[RlanaS]

З Вашими документами кредит взяти не можуть, бо зараз сканують при людині - це раз, по друге - підпис є обовязковим. Ну і на закордонний паспорт не видають кредити, особливо нерезидентам. Це колись такі махінації іноді проводили. Небезпечним KYC є тоді, коли у Вас просять надати wallet із месенджем з гаманця (особистий невдалий початок роботи з аірдропами). "Почистять" Ваш гаманець дуже швидко, так що будьте обережні!

[epidemia]

З Вашими документами кредит взяти не можуть, бо зараз сканують при людині - це раз, по друге - підпис є обовязковим. Ну і на закордонний паспорт не видають кредити, особливо нерезидентам. Це колись такі махінації іноді проводили. Небезпечним KYC є тоді, коли у Вас просять надати wallet із месенджем з гаманця (особистий невдалий початок роботи з аірдропами). "Почистять" Ваш гаманець дуже швидко, так що будьте обережні!

Звичайно, надавати ключі категорично не рекомендую! Всім Вашим збереженням буде кінець.
Потрапляв на декілька дропів, що вимагали "приват - кеї". Втік відразу

[celer]

Я питав про закордонний паспорт, чи безпечно його предоставляти, але вже зрозумів. Но все ж таки не бажано " пихати " його на всі біржі чи проекти.

А про те, що ключ ще предоставлять треба для КУС"а - такого взагалі немає, от вам і скам на ділі.

[DiZEL]

Тут ніхто не згадав про такий важливий документ, як посвідка з ідентифікаційним кодом, без якої в Україні також не оформлюються жодні угоди. А при проходженні KYC копію цієї посвідки не вимагають, отже я не вважаю цю процедуру небезпечною

[epidemia]

Тут ніхто не згадав про такий важливий документ, як посвідка з ідентифікаційним кодом, без якої в Україні також не оформлюються жодні угоди. А при проходженні KYC копію цієї посвідки не вимагають, отже я не вважаю цю процедуру небезпечною

Я і забув за ідентифікаційний код. Дійсно, без нього в Україні ні в державні служби, банки, ні в приватні установи можна і не йти.
Так що, вважаю і надалі, KYC не є небезпечним.

[celer]

Реально, сам забув за код. А якщо закордонний відправити паспорт то проблем ніяких не повинно бути.

[corr]

Якщо це не біржі де потрібний KYC для торгівлі і виведення крипти  а якісь баунті кампанії і аірдропи то не рекомендую давати свої дані.Тому шо багато ви на тих монетах не заробите,копійки в основному а хто знає для яких цілей вони вагі дані і фото будуть використовувати.Ці 1-2$ або взагалы пару центыв шо вам дадуть цього не вартують