Что скажете о BINANCE

[epidemia]

Новость дня (долго смеялся):

Сотрудник Binance, задержанный властями Нигерии по делу об уклонении от уплаты налогов, сбежал из-под стражи, воспользовавшись поддельным паспортом.

Источник — https://cointelegraph.com/news/binance-executive-escapes-detention-nigeria

Продолжение сериала "Приключения директоров BINANCE в Нигерии":

Binance просит не привлекать к ответственности задержанного сотрудника (Тиграна Гамбаряна), пока продолжаются переговоры с чиновниками Нигерии.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-03/a-european-fintech-hub-prepares-to-get-tough-on-crypto-companies

[epidemia]

Тема с BINANCE вообще затихла чет, да и новостей не так много, хотя большинство из них позитивные:

1. Криптобиржа Binance получила полную регулирующую лицензию в Дубае.

2. Binance конвертировала весь свой фонд страхования в USDC (а это 1 млрд баксов).

3. Yi He, cоучредитель Binance, заявила, что положение CZ «позитивное», и он ожидает вынесение приговора 30 апреля.

[dwyane36]

Тема с BINANCE вообще затихла чет, да и новостей не так много, хотя большинство из них позитивные:

1. Криптобиржа Binance получила полную регулирующую лицензию в Дубае.

2. Binance конвертировала весь свой фонд страхования в USDC (а это 1 млрд баксов).

3. Yi He, cоучредитель Binance, заявила, что положение CZ «позитивное», и он ожидает вынесение приговора 30 апреля.

Не знаю, что cоучредитель бинанса имел в виду, говоря о "позитивном" положении Сизого, но, что-то мне кажется, что это совсем не так. Имхо, если бы там было все просто, то регуляторы сша уже давно бы отпустили Сизого за границу.
p.s.
Кстати, топ-менеджера бинанса, который ранее сбежал из Нигерии, задержали в Кении.

[epidemia]

Не знаю, что cоучредитель бинанса имел в виду, говоря о "позитивном" положении Сизого, но, что-то мне кажется, что это совсем не так. Имхо, если бы там было все просто, то регуляторы сша уже давно бы отпустили Сизого за границу.
p.s.
Кстати, топ-менеджера бинанса, который ранее сбежал из Нигерии, задержали в Кении.

Ну не знаю, множество людей FUD-или еще до тех событий, говорили что Сизого прямо на 100 лет посадят, а Бинанс соскамят. Но предварительно порешали нормально...да, сейчас говорят по "3 года для Сизого", но я думаю в итоге откупят его, возможно просто заплатят больше, а сама биржа полностью уйдет из США, открыв дорогу своим карманным регулируемым помойкам. Имхо, нормально все будет.

[epidemia]

Кстати, сейчас проходит судебное заседание по делу CZ  — https://twitter.com/nikhileshde/status/1785334347681399286

Чанпэн Чжао вошел в зал суда вместе со своей командой юристов — одет в темно-синий костюм с голубым галстуком и выглядит напряженным.

Зал суда набит битком.

Защита CZ просит об испытательном сроке.

Минюст хочет чтобы дали побольше, от 3 до 6 лет. Но все остальные, в том числе судья, думаю что это много. CZ сотрудничал с властями все это время и признал вину, поэтому думаю дадут совсем немного.

[dwyane36]

Кстати, сейчас проходит судебное заседание по делу CZ  — https://twitter.com/nikhileshde/status/1785334347681399286

Чанпэн Чжао вошел в зал суда вместе со своей командой юристов — одет в темно-синий костюм с голубым галстуком и выглядит напряженным.

Зал суда набит битком.

Защита CZ просит об испытательном сроке.

Минюст хочет чтобы дали побольше, от 3 до 6 лет. Но все остальные, в том числе судья, думаю что это много. CZ сотрудничал с властями все это время и признал вину, поэтому думаю дадут совсем немного.

Завершилось судебное заседание и стоит отметить, что судья оказался более или менее лояльным. Запрос минюста о сроке в 36 месяцев был отклонен, но при этом был удовлетворен штраф в размере 50 млн.
Итог такой: Сизого приговорили к 4 месяцам заключения и это выглядит как троллинг со стороны судьи.

[epidemia]

Завершилось судебное заседание и стоит отметить, что судья оказался более или менее лояльным. Запрос минюста о сроке в 36 месяцев был отклонен, но при этом был удовлетворен штраф в размере 50 млн.
Итог такой: Сизого приговорили к 4 месяцам заключения и это выглядит как троллинг со стороны судьи.

Думаю это нормально. Имхо, и судья, и все остальные понимали, что CZ - это реально не какой-то жестокий злодей или скамер, и точно не Сэм, который половину бабок клиентов спустил непонятно куда. Здесь идет разговор о "типа были грязные транзакции" и т.д., а Сизый получил как Директор биржи.

Думаю судья с удовольствием отправил бы его обратно в Эмираты и спокойно жил бы дальше...да еще ему бы и крипты в подарок насыпали) Вот только Минюст хотел "жестоко наказать"...ну а судья якобы и не проигнорировал эту просьбу - дал срок...но одновременно срок реально смешной и чисто символический. Посидит Сизый в VIP-камере да и поедет спокойно. Короче все нуд, как и предполагал.

[dwyane36]

Думаю это нормально. Имхо, и судья, и все остальные понимали, что CZ - это реально не какой-то жестокий злодей или скамер, и точно не Сэм, который половину бабок клиентов спустил непонятно куда. Здесь идет разговор о "типа были грязные транзакции" и т.д., а Сизый получил как Директор биржи.

Думаю судья с удовольствием отправил бы его обратно в Эмираты и спокойно жил бы дальше...да еще ему бы и крипты в подарок насыпали) Вот только Минюст хотел "жестоко наказать"...ну а судья якобы и не проигнорировал эту просьбу - дал срок...но одновременно срок реально смешной и чисто символический. Посидит Сизый в VIP-камере да и поедет спокойно. Короче все нуд, как и предполагал.

Ну, как я ранее и говорил, по ходу этого судебного заседания было впечатление, что судья лояльно настроен по отношению к CZ. Не исключаю того, что ему вообще могли бы не дать срок, если бы представители минюста не заявили бы это:
"Если CZ не грозит тюремное заключение после того, как он планировал нарушить американское законодательство, чтобы построить крупнейшую криптобиржу в мире и разбогатеть в процессе, тогда никому не грозит тюремное заключение, а BSA (антиотмывочный закон), по сути, станет бессмысленным".

[bitbit97]

Можно было вообще и тюремного срока не давать. 4 месяца за "нарушения на бирже", это не скам и потеря средств клиентов. Можно было бы штраф ему и Бинансу побольше оформить и все. Это ведь как перестроение без поворотника. Можно штраф, а можно и устное предупреждение. Пока он по судам и сизо покатается, уже весь срок и закончится. Успеет зайти, надеть робу и выйти. Получится эдакая экскурсия.

[Jokers]

Можно было вообще и тюремного срока не давать. 4 месяца за "нарушения на бирже", это не скам и потеря средств клиентов. Можно было бы штраф ему и Бинансу побольше оформить и все. Это ведь как перестроение без поворотника. Можно штраф, а можно и устное предупреждение. Пока он по судам и сизо покатается, уже весь срок и закончится. Успеет зайти, надеть робу и выйти. Получится эдакая экскурсия.

Ну, не стоит забывать, что США в самом топе лидеров по проценту населения, находящегося в пенитенциарной системе, так что, по видимости, для тамошней судебной системы выносить приговоры с тюремными сроками является чем-то весьма распространённым, так что на месте клиента системы я вряд ли был бы, конечно, доволен всей ситуацией, но вряд ли бы посчитал, что 4 месяца, чтобы закончить всю эту историю, это настолько уж страшно.

[Etranger]

Можно было вообще и тюремного срока не давать. 4 месяца за "нарушения на бирже", это не скам и потеря средств клиентов. Можно было бы штраф ему и Бинансу побольше оформить и все. Это ведь как перестроение без поворотника. Можно штраф, а можно и устное предупреждение. Пока он по судам и сизо покатается, уже весь срок и закончится. Успеет зайти, надеть робу и выйти. Получится эдакая экскурсия.

Думаю, что больше демонстративно было сделано, чтобы "всем показать"! По факту наказание довольно несущественное, но зато в мир эта история пойдет, как страшилка о том, что за связи с криптовалютой могут посадить. Вот если даже до бинанса добрались, то куда уж нам, простым криптосмертным. И это и было главной целью всей этой акции, на мой взгляд. Ведь у правительств очень мало реального инструментария для борьбы с криптанами. Потому в ход идет своего рода ИПСО.

[epidemia]

Можно было вообще и тюремного срока не давать. 4 месяца за "нарушения на бирже", это не скам и потеря средств клиентов. Можно было бы штраф ему и Бинансу побольше оформить и все. Это ведь как перестроение без поворотника. Можно штраф, а можно и устное предупреждение. Пока он по судам и сизо покатается, уже весь срок и закончится. Успеет зайти, надеть робу и выйти. Получится эдакая экскурсия.

Ну это чисто показательно, очевидно же. Конечно могли ничего не давать или условку, или штраф больше и т.д. Но тут больше было "пускай все увидят, мы можем посадить кого-угодно", ну или в этом роде. Думаю ничего критичного не случилось, посидит, отдохнет, запустит свой образовательный проект и все будет гуд. Как по мне, он максимально добряк и не скамер.

Имхо, Бинансом то управляет его жена, как не крути.

[Numeral]

Binance получила штраф в Канаде

Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) наложил на биткоин-биржу Binance административный штраф в размере 6 002 000 CAD (~$4,4 млн по курсу на момент написания).

Согласно регулятору, Binance:

• не зарегистрировалась в FINTRAC в качестве компании, предоставляющей услуги по переводу денежных средств за рубеж;
• не сообщала о крупных операциях с цифровыми активами в рамках одной транзакции.

«Канадский режим борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма действует для защиты безопасности канадцев и экономики страны. FINTRAC продолжит работать с организациями, чтобы помочь им понять и соблюдать свои обязательства в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

Представители регулятора добавили, что нарушения выявлены в ходе проверки в 2023 году.

«Binance Holdings Limited было предоставлено несколько возможностей зарегистрироваться в FINTRAC, однако они не завершили регистрацию в установленные сроки», — отмечается в документе.

Binance прошла регистрацию в Индии

По данным CoinDesk, Binance прошла регистрацию в Управлении финансовой разведки Индии (FIU) для возобновления работы в стране. Штраф для биржи еще не определен. По данным СМИ, речь может идти о $2 млн.

[epidemia]

Numeral, думаю по Канаде - им давно и глубоко фиолетово, так как давно ушли из страны...но даже если заплатить 4 млн баксов штрафа - очень смешная сумма. Так что думаю здесь ничего страшного нет. Регуляторы многих стран будут "сбивать" деньги с мамонта. Можно даже вспомнить историю с Узбекистаном, когда потребовали то ли 20 000 баксов, то ли еще меньше))


По Индии - это более серьезно. Огромнейший рынок, с которого можно заработать очень много денег. Думаю порешали с кем нужно и будут спокойно там работать.

[epidemia]

Последние активности по Ноткоин абсолютно убили веру в BINANCE - они теперь стали просто обычным лицензированным банком, который выставляет свои правила и отсеивает только тех людей, кто "им понравился". Просто позор, если честно. Возможно такая судьба ждет все крупные криптобиржи...но из-за этого мы и теряем крипту в обычном понимании...это все стает централизованными сектором, где все регулируется и т.д.

Вывел под ноль все деньги с биржи...скорее всего вообще не вернусь. Ушел CZ - ушла эпоха, теперь это просто галимый фиатный банк.