Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum
Local => Philippines (Tagalog) => Balita Cryptocurrency => Topic started by: RianDrops on April 07, 2018, 02:17:47 PM
-
MANILA - The Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) has arrested a couple believed to be leaders of an investment scam using bitcoin to lure investors.
Arnel Ordonio, 27, and his wife Leonady Ordonio are the registered owners of NewG, a company allegedly soliciting investments from unsuspecting investors.
Rotskie Bautista said he was enticed by his friend to invest money last October.
“Mas malaki investment mas malaki pasok ng income kasi parang almost umaabot ng 100 percent a month ang kita,” Bautista said.
At first, Bautista said he was happy with the return on investment. Later on, he noticed the payment stopped coming in.
“October to November good siya, kasi as in minsan advance pa. Walang delay, advance pa so buti nga nung time ng December, bago ma-delay ang sahod or mawala ang sahod nakapag-pullout pa kami kahit papaano,” Bautista said..
Atty. Maggie Abraham, legal counsel of the 20 victims, said 11 have filed a complaint at the Marikina City Prosecutor’s Office.
Among the respondents listed in the complaint are Arnel Ordonio, Leonady Ordonio, Angelo Ordonio, Jowell Ordonio Aujero and Gerald Manalang.
“Bitcoin is being used to get investment parang yun yung way of enticement through the investors. So, for 16 days, iba-iba ang
clients, iba-iba ang amounts eh. Yung parang P25,000 mo is magiging P50,000 in 16 days. Kumbaga ang laki nung returns mo parang half makukuha mo kaagad so in just 1 month may ROI ka na kaagad,” she said.
Since investing in bitcoin is the new trend, many of the victims were excited to put in money.
“Maganda ‘yung way of enticement tapos parang 1 year. Kasi June nag-start yung client ko. More or less 1 year, naka-comply itong Arnel tapos ipapadala mo yung pera through coins.ph. May tinatawag na coins wallet, so doon naka-attach sa complaint namin yung screenshot na pinadala kay Arnel doon sa wallet id nya sa coins.ph,” Abraham said.
Abraham said Ordonio acted deceitfully since his company was only registered as a computer shop and not as an investment company.
“We only found out na computer shop ang nature ng business pero all the while he has been inviting investors through online na mag-invest sa company niya, 16-day investment,” she said.
“Makikita kung paano ginagamit yung bitcoin or online scamming sa isang crime. They used parang a wallet id sa isang online application which is coins.ph. The problem is, number 1, iyung company niya is not engaged in the business of accepting investments from the public,” she added.
Abraham said the investors did not know for sure if Ordonio invested their money on bitcoins.
“Actually that is a question kung ininvest niya o hindi kasi wala namang proof,” she said.
The suspect’s scheme was to employ upline and downlines in the so-called bitcoin investments, which covers the entire country.
“Yung upline mo yung downlines niya isipin natin kung merong 20 downlines yung 50 o andami nun, ilan na kaagad yun. Hindi lang
taga-Luzon yan, may mga taga-Visayas at Mindanao. There was even one upline na meron siyang downlines sa Davao, so ibig sabihin buong Pilipinas iyan,” Abraham said.
“Yung iba, may mga upline na nagsend ng demand letters, merong mga P300 million kasi nag-ro-rollover sila ng investments. Sa roll-over parang hindi muna nila kinukuha investments nila as capital para mas malaki yung profit na nakuha nila so naging malaki yung capital,” Abraham added.
Bautista said he and his friends joined and pooled in money so their investment will grow faster.
“Kasi ngayon meron pa rin nag-te-trading which is legit so pag iisipin kasi nagsulputan talaga yung mga mining and trading ng bitcoin, so kami naman dahil ayaw namin mag operate ng sarili namin, nag invest na lang kami sa nagte-trading. At the same time yung tropa namin na nagyaya sa amin,” Bautista said.
Bautista’s group alone invested a total of P15 million. He believes they will no longer be able to get their money back.
“Sa palagay ko medyo malabo na kasi nandiyan na siya. Kahit nakakulong siya hindi natin alam kung saan niya kukunin ang pera kasi nakarating sa amin na tsinek ang mga accounts niya is zero na daw then yung mga properties niya is isa isa na binatak nung mga ibang investors, mga sasakyan niya, luxury cars wala na rin,” Bautista said.
“Mahapdi pa rin syempre kasi kahit naman isipin natin mahirap kitain ang ganung kalaking pera kaya that's why nandito kami if ever mahabol pa rin pera,” Bautista added.
source: http://news.abs-cbn.com/news/04/06/18/couple-arrested-for-alleged-bitcoin-investment-scam
-
Eto yung may-ari ng NEWG company ginamit nila ang bitcoin sa pangIISCCAMM buti na lang di ako pumapatol sa mga HYIP na yan kawawa naman yung mga nabiktima nila, sanay magsilbing aral sa atin ito, sigurado negative na naman tingin ng tao sa bitcoin akalain ulit nila na ang bitcoin ay SCAM ginamit lang pala nila. haaay buhay
-
Dapat talaga bago mag invest ay pag-aralan muna ng mabuti para na rin makaiwas sa scam at huwag basta basta lang mag invest dahil sinabi na mabilis kang kikita dahil kadalasan nagiging scam ang mga nangangako na kikita kaagad.
Dahil sa balitang ito sasama nanaman ang bitcoin at ang mga cryptocurrency sa ibang tao lalo na sa mga hindi pa nakakaalam nito at mas lalo silang iiwas dito. >:(
-
Eto yung may-ari ng NEWG company ginamit nila ang bitcoin sa pangIISCCAMM buti na lang di ako pumapatol sa mga HYIP na yan kawawa naman yung mga nabiktima nila, sanay magsilbing aral sa atin ito, sigurado negative na naman tingin ng tao sa bitcoin akalain ulit nila na ang bitcoin ay SCAM ginamit lang pala nila. haaay buhay
Ito nga yun paps. Magsilbing aral sana to sa mga gustong mang iscam. Na walang patutunguhan ang mga masasamang gawain.
-
Medyo nakasira nga ng umage ng bitcoin ung ginawang pang sscam kasi nakikita ko sa balita ng title bitcoin scam ibig ba nilang sabihin scam ang bitcoin mga wlang alam kasi mga nagbabalita
-
Ayan ang mahirap inaabuso ang bitcoin ginagamit pa sa pang scam nasisira tuloy image ng bitcoin dapat lang sa kanilang makulong dahil sa pang scam nilang ginagawa.
-
dahil sa kagagawan ng mga taong ito unti-unti nang nasisira ang imahe ng bitcoin sa pinas
-
Ito ang isa sa mga dahilan bakit nasisira ang imahe ng cryptocurrency sa mga tao, nadududa na sila at Ayaw na nila mag invest sa bitcoin at ang mas mahirap ay yung iba ayaw na maniwala sa bitcoin. Sana ay hindi na abusohin ang bitcoin at hindi gamitin sa pagnanakaw at pandadaya.
-
pag aralan nlang ng mbuti ang bitcoin n sasalihan para iwas scam learning n rin po yan wag.agad sasabak agad agad para makaiwas
-
Talaga ang mga tao basta about sa pera na ang usapan kahit ano papasokin maka pera at makalamang lang sa kapwa dapat talaga about isa ay mag.ingat at masaliksik muna sa mga ganitong kalaran upang di masayang pera nila.
-
Kilangan ay maging alerto po tayo...upang hindi tayo ma Scam....sa panahon ngayon wag agad agad maniniawala sa mga offer at investment baka po ito ay isang Scam.
-
magandang balita yan ang pagkahuli sa likod ng scam gamit ang bitcoin pero sa sa panig naman ng nagbitcoin nagpa tunay lang ito na sikat na ang bitcoin at kilala na kaya ginamit nila sa pag scam
-
Ano na ang bagong update diyan sa balitang yan, OP? Di kaya makalaya rin mga yan kasi me malaki pera na silang ninakaw sa mga sumali sa SCAM, kaya pwede silang umupa ng de kalibreng abogado para maipagtanggol at mapawalang sa sala. Parang tahimik na kasi.
-
Dapat lang yan sa mga scammers pati tayo nadadamay sa kagagawan ng iilang sakim. isa rin ito sa dahilan kung bakit bumababa ang presyo ng cryptocurrency.