În ultimele săptămâni, mai multe bănci mari au fost implicate în investigații și sancționate pentru încălcarea legislației împotriva spălării banilor.
Atunci când societățile discută despre criptomonede, argumentul potrivit căruia natura descentralizată și nereglementată a spațiului cripto facilitează abuzurile (spălarea banilor și frauda financiară), este adesea prezentat de oficialități și autorități.
Cu toate acestea, o serie de cazuri care implică tocmai aceste păcate și multe bănci arată că reglementările sunt în mare parte ineficiente pentru a preveni acest tip de încălcări, mai ales atunci când sunt comise de marii jucători tradiționali.…
Post-ul Mai multe bănci sancționate pentru încălcarea legislației AML și raportarea fraudelor apare prima dată în Goana dupa Bitcoin.