3 Milyar Dolarlık Kripto Para Ponzisinde Yeni Tutuklamalar

[Latolati]

Bugün Singapur’da iki adam kripto para birimini temel alan çok seviyeli dolandırıcılık odaklı pazarlama şemasını hayata geçirdikleri için suçüstü yakalandılar. Yerel polis, bunun ülkedeki türünün ilk örneği olduğuna inanıyor.

Channel News Asia’nın haberine göre, söz konusu failler bilinen milyarlarca dolarlık piramit şeması OneCoin‘i tanıttılar.

Suçlanan adamlardan biri, planı geliştirmek için kurulan One Concept Pte Ltd. adlı bir şirketi yönetmekle suçlanıyor.

Programa katılan Singapurlu sakinlere eğitim kursları ve promosyon tokenleri satılmış durumda. Dolandırıcılar, tokenlerin OneCoin’e “maden” olarak gönderilebileceğini iddia ediyorlar. Gerçekte, tokenler hiçbir şey için kullanılamaz durumda.

Programa girenlerin, diğer teşvik ve komisyonlarla tanıtılması teşvik edildi.

Yerel polise göre, OneCoin’in tanıtım yapısı Çok Düzeyli Pazarlama ve Piramit Satışı (Yasaklama) Yasası’nı ihlal etmiş durumda. Faillerin her biri beş yıla kadar hapis cezası alabilir ve 147.000 Dolar tutarında bir para cezasına da çarptırılabilirler.

Singapur Para Otoritesi (MAS), hem OneCoin’i hem de One Concept Pte Ltd’yi, bir dizi diğer ilgili kuruluşla birlikte yatırımcı alarm listesinde sokmuş durumda.

Mart ayında, piramidin tepesindeki Konstantin Ignatov ve Ruja Ignatova, uluslararası dolandırıcılıktaki rolleri nedeniyle Los Angeles Uluslararası Havaalanında tutuklandılar.

Ignatova, menkul kıymetler sahtekarlığı, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama ile suçlandı. Ignatov, elektronik dolandırıcılık suçlaması nedeniyle tutuklandı.

Piramit şemalarında olduğu gibi, yatırımcılara programa getirdikleri her ek yatırımcı için daha fazla getiri sözü verildi. Ancak, şema tamamen bir sahtekarlıktan ibaret ve OneCoin’in çalıştığını iddia ettiği “kripto para birimi teknolojisi” diye bir şey zaten söz konusu değildi.

Tüm tehlike işaretlerine ve meşhur BitConnect aldatmacalarıyla neredeyse aynı olmasına rağmen, OneCoin 3 milyar dolardan fazla para toplayarak yatırımcıları dolandırmış durumda.
Kaynak: https://kriptokoin.com/3-milyar-dolarlik-kripto-para-ponzisinde-yeni-tutuklamalar/