follow us on twitter . like us on facebook . follow us on instagram . subscribe to our youtube channel . announcements on telegram channel . ask urgent question ONLY . Subscribe to our reddit . Altcoins Talks Shop Shop


This is an Ad. Advertised sites are not endorsement by our Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise Here Ads bidding Bidding Open

Author Topic: Европарламент голосует за обязательную верификацию всех владельцев криптовалют  (Read 579 times)

Offline CryptoTimex

  • Legendary
  • *
  • *
  • Activity: 1652
  • points:
    828
  • Karma: 242
  • 🔰 FERRUM NETWORK 🔰
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 19
  • Last Active: March 15, 2020, 01:26:27 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 24
    Badges: (View All)
    10 Posts First Post Sixth year Anniversary
В результате голосования депутатов Европарламента ( за — 574 голоса, против — 13, воздержались — 60) было утверждено декабрьское соглашение, в котором предлагались более жесткие меры регулирования виртуальных валют, с целью предотвращения их использования для отмывания денег и финансирования терроризма.

Соглашение представляет собой пятое и последнее обновление Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег и частично является ответом на террористические атаки в 2015 и 2016 годах в Париже и Брюсселе, а также на оффшорный скандал Panama Papers.

Реформы, дающие гражданам право доступа к информации о бенефициарных владельцах фирм, действующих в ЕС, могут помочь пресечь коррупционную деятельность компаний, созданных для отмывания денег, сокрытия доходов и ухода от уплаты налогов.

Такая дополнительная мера также раскроет данные о бенефициарных владельцах трастов и подобных соглашений тем, у кого возникнет «законный интерес». Это предоставит необходимую информацию о трастах следственным органам и неправительственным организациям. Государства-члены ЕС сохраняют за собой право давать более широкий доступ к информации в соответствии со своим национальным законодательством.

Новые меры также касаются рисков, связанных с предоплаченными картами и виртуальными валютами. Чтобы положить конец анонимности, связанной с виртуальными валютами, платформы обмена и провайдеры криптовалютных кошельков наравне с банками обязаны будут проводить комплексную проверку своих клиентов, включая верификацию.

Кроме того, такие платформы и поставщики услуг хранения криптовалюты должны быть зарегистрированы.

Другие меры, согласованные в рамках обновления:

снижение порога для идентификации держателей предоплаченных карт с нынешних 250 евро до 150 евро;
более жесткие критерии оценки стран, не входящие в ЕС, на предмет повышенного риска отмывания денег и более пристального изучения сделок с участием граждан из стран с факторами риска (включая возможность наложения санкций);
защита осведомителей, которые сообщают об отмывании денег (включая право на анонимность).

Кришьянис Кариньш (EPP, LV):
«Поведение уголовников не изменилось. Преступники используют анонимность для отмывания своих незаконных доходов или финансирования терроризма. Новое законодательство помогает минимизировать угрозы для наших граждан и всего финансового сектора, предоставляя больший доступ к информации о людях, стоящих за фирмами, и ужесточению правил, регулирующих криптовалюты и анонимныхе предоплаченные карты».

Джудит Саргентини (Verts / ALE, NL):
«Ежегодно мы теряем миллиарды евро из-за отмывания денег, финансирования терроризма и уклонения от уплаты налогов, деньги, которые должны были пойти на финансирование наших больниц, школ и инфраструктуры. В соответствии с новым законодательством мы вводим более жесткие меры, расширяя обязанности финансовых организаций для проведения тщательной проверки клиентов. Это прольет свет на тех, кто прячется за компаниями и трастами, и обворовывает наши финансовые системы».
Обновленная директива вступит в силу через три дня после публикации в Официальном журнале Европейского Союза. У стран-членов ЕС будет 18 месяцев на то, чтобы включить новые правила в свои национальные законодательства.
Ferrum Network •   ANN • Bounty • Website • Telegram
The First High-Speed Interoperability Network for Real-World Financial Applications


 

ETH & ERC20 Tokens Donations: 0x2143F7146F0AadC0F9d85ea98F23273Da0e002Ab
BNB & BEP20 Tokens Donations: 0xcbDAB774B5659cB905d4db5487F9e2057b96147F
BTC Donations: bc1qjf99wr3dz9jn9fr43q28x0r50zeyxewcq8swng
BTC Tips for Moderators: 1Pz1S3d4Aiq7QE4m3MmuoUPEvKaAYbZRoG
Powered by SMFPacks Social Login Mod