follow us on twitter . like us on facebook . follow us on instagram . subscribe to our youtube channel . announcements on telegram channel . ask urgent question ONLY . Subscribe to our reddit . Altcoins Talks Shop Shop


This is an Ad. Advertised sites are not endorsement by our Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise Here Ads bidding Bidding Open

Author Topic: Женщина-трейдер с Localbitcoins приговорена в Калифорнии к году тюрьмы  (Read 1413 times)

Offline CryptoTimex

  • Legendary
  • *
  • *
  • Activity: 1652
  • points:
    828
  • Karma: 242
  • 🔰 FERRUM NETWORK 🔰
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 19
  • Last Active: March 15, 2020, 01:26:27 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 24
    Badges: (View All)
    10 Posts First Post Sixth year Anniversary
Криптовалютного трейдера с Localbitcoins приговорили к году тюремного заключения за организацию незаконных денежных переводов и отмывание денег. Согласно заявлению Министерства юстиции США, трейдер по имени Тереза Линн Тетли (Theresa Lynn Tetley), известная как Bitcoin Maven, обменяла для своих клиентов от 6 до 9.5 миллионов долларов на криптовалюты:
«"Bitcoin Maven", сознавшаяся в организации нелицензированного обмена биткоинов на наличные и в отмывании биткоинов, связанных с наркоторговлей, была приговорена к 12 месяцам и одному дню тюремного заключения, трем годам ограничения свободы и штрафу в 20 000 долларов».

50-летняя жительница Южной Калифорнии, ранее занимавшаяся торговлей на биржах и инвестициями в недвижимость, «созналась в одном эпизоде осуществления нелицензированных денежных переводов и одном эпизоде отмывания денег», - заявляет Министерство юстиции.

Министерство также сообщило, что «у Тетли было конфисковано 40 BTC, $292 264 наличными и 25 золотых слитков, полученных в результате ее противозаконной деятельности».

Продажа BTC без лицензии
Расследованием дела занималось Управление по борьбе с наркотиками и Следственное управление при Налоговой службе США. Министерство юстиции пояснило, что Тетли предлагала услуги по обмену биткоинов, не будучи зарегистрированной в FinCEN (Сеть по расследованию финансовых преступлений Минфина США) в качестве поставщика денежных услуг. Кроме того, она не применяла «антиотмывочных механизмов, (…) обязательных для такого рода деятельности», - утверждает Министерство.

«Тетли размещала рекламу на сайте localbitcoins.com и обменяла в общей сложности от 6 до 9.5 миллионов долларов для клиентов по всей стране, при этом размер комиссии за ее услуги превышал комиссии организаций, зарегистрированных в FinCEN».

Правительство США занимает достаточно жесткую позицию в отношении использования криптовалют в незаконных целях.

В прошлом месяце чиновник из Секретной службы Минфина США сделал заявление в Палате представителей. Он призвал Конгресс рассмотреть вопрос о принятии закона, направленного на борьбу с анонимными криптовалютами и сервисами, предназначенными для маскирования транзакций в блокчейне.

В том же месяце Палата единогласно приняла законопроект Bill H.R. 6069, ориентированный на предотвращение противозаконного использования криптовалют, в том числе BTC, DASH, ZEC и XMR.

https://bits.media
Ferrum Network •   ANN • Bounty • Website • Telegram
The First High-Speed Interoperability Network for Real-World Financial Applications

Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum


Offline AlexSmoke13

  • Sr. Member
  • *
  • Activity: 359
  • points:
    259
  • Karma: 8
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 3
  • Last Active: February 27, 2021, 10:37:53 AM
    • View Profile

  • Total Badges: 14
    Badges: (View All)
    10 Posts First Post Fifth year Anniversary
Жесто) Вот она наторговала неплохо на 40 битков и 25 золотых слитков помимо фиата.

Offline Koloss07

  • Legendary
  • *
  • Activity: 1785
  • points:
    883
  • Karma: 88
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: March 11, 2024, 05:49:43 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 21
    Badges: (View All)
    10 Posts First Post Sixth year Anniversary
Жесто) Вот она наторговала неплохо на 40 битков и 25 золотых слитков помимо фиата.
Наторговала не плохо но распорядиться правильно не успела надеюсь не все нашли где-то аппаратный кошелёк наверняка припрятан.

Offline LiteNight

  • Legendary
  • *
  • *
  • Activity: 1395
  • points:
    680
  • Karma: 189
  • ♠☠♠
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 11
  • Last Active: May 16, 2019, 01:46:10 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 28
    Badges: (View All)
    10 Posts First Post Fifth year Anniversary
Жесто) Вот она наторговала неплохо на 40 битков и 25 золотых слитков помимо фиата.
Почему наторговала? В статье не указан способ получения этого. Она могла просто заниматься отмыванием. Чтоб не было ОПГ и главенства в ОПГ еще и по куче эпизодов с ущербом в особо крупном размере для государства, объявляешь себя незадачливым трейдером и берешь все на себя. И деньги целы, и люди на свободе и сидеть не 10 лет, а год.  Это может за неделю намыли. А занимались уже 2 года и личины меняли. Что нашли и доказали, то и пришили, что там в реале кто знает? так же возможно, что она вложила 80 бтк, а осталось 40. Успешность ее как спекулянта не указана. А вот УСЛУГИ ПО ОБМЕНУ оказывала.

Друзья, прошу вас критично смотреть на все эти истории "супер трейдеров за 2 месяца без образования и опыта". Есть рекламные кампании и по 20 млн долларов. такими вещами психологи занимаются. Там же сказано, что ей 50 лет и она уже занималась торговлей на бирже и инвестициями в недвижимость. Что было с недвижкой и биржами в США в 2008 году?  ;D Или она вчера этим занялась? А до этого полы мыла и в 40 лет оказалось, что она гений математики и аналитики и стала успешным трейдером? Т.е. в 20 гениальность не проявилась, когда мозг на пике?  ;D так же попалась на удочку, потом попала на деньги. Потом новая заря (крипта) и уже с опытом и пониманием, что на торговле не заработать и начала мыть деньги от наркоты. А так да, она трейдер и со стажем.  ;D Это предположение, но по характеру статьи вроде так плюс минус. Все разбогатевшие трейдеры. которые успели соскочить и поняли что это такое на самом деле открыли свои брокерские дома или консультантами по инвестициями стали (разумеется инвестициям чужими деньгами). А отмывом занимаются те, кому больше ничего не светит. И это в США, где люди законопослушными считаются. Итого имеем свой успешный бизнес на дому 50 летней законопослушной гражданки США, которая вдруг решила с наркомафией связаться за жалкий процент ;D Не было у нее ничего, бабки подсказали как мыть и все, а ей куда деваться, все просрано было еще в 2008 у всех "великих" трейдеров.  ;D Через 10 лет вы все со мной согласитесь, когда опыт будет реальных боев за высоту (цену) ;) Но может я ошибаюсь и она действительно гений, но до того жадный, что еще отмывом занялась через крипту, может еще и сама наркотой торговала и зенитками, чем еще успешному трейдеру заняться как не криминалом?
Пойдём на улицу, потусуемся!
Пойдём туда, где нет пока вай-фая!

Offline CriptoAnonimus

  • Sr. Member
  • *
  • Activity: 518
  • points:
    340
  • Karma: 7
  • https://vktarget.ru/?ref=2503391
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: November 18, 2018, 02:20:48 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 17
    Badges: (View All)
    10 Posts First Post Fifth year Anniversary
В очередной раз убеждаюсь что работая с криптой нужно максимально сохранять анонимность - а то напоминает как у нас в РФ- пока занимаешься мелким бизнесом -ты никому не интересен, а как только объемы твои вырастут до шестизначной цифры, находятся разного рода лица в погонах, намекающие что нужно делиться или найдут за что закрыть и все отжать

``````````
```````````██▄
``````````` █████████████████
`````````````▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄–███▄```–█▄
````````````██████████████████`███`█████████▄
````````████████████████████████████████_`█
`█–█████████████████████████████████████▀▄▄
```_█████–$``````▀███▀███████████████
``````````````````````_`██████████████████
```````––````````````````–``███████████████
``````██`██`````````````██████████████████
````````███`````````██████████████████████
`````█████████████████████████████████████
````– `````````████████████████████████
```███  ````````–█████████▀````███████████
````````````████████–`████````````███``████
```````````–██````````███```````████````███
```````````█████``````█████````███``````█████▄
`````````````████▄``_████████▄
ТАРТАРИЯ

█▀▀▀▀▀▀█
█ █▀▀▀ █
█  ▄██ █
█ ██▀  █
█ ▄▄▄█ █
█      █
█ █▀▀▀ █
█  ▄██ █
█ ██▀  █
█ ▄▄▄█ █
█▄▄▄▄▄▄█
Честность! Равенство! Величие!
Получи свои первые 10 монет GRIF

█▀▀▀▀▀▀█
█ █▀▀▀ █
█  ▄██ █
█ ██▀  █
█ ▄▄▄█ █
█      █
█ █▀▀▀ █
█  ▄██ █
█ ██▀  █
█ ▄▄▄█ █
█▄▄▄▄▄▄█
Facebook
Telegram
Twitter    
Vkontakte   

Offline whishor

  • Sr. Member
  • *
  • Activity: 557
  • points:
    1537
  • Karma: 3
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: October 03, 2018, 01:48:09 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 13
    Badges: (View All)
    Topic Starter 500 Posts 100 Posts
А я считаю что ей как то мало дали тюремного заключения, когда отмываешь такими суммами

``````````
```````````██▄
``````````` █████████████████
`````````````▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄–███▄```–█▄
````````````██████████████████`███`█████████▄
````````████████████████████████████████_`█
`█–█████████████████████████████████████▀▄▄
```_█████–$``````▀███▀███████████████
``````````````````````_`██████████████████
```````––````````````````–``███████████████
``````██`██`````````````██████████████████
````````███`````````██████████████████████
`````█████████████████████████████████████
````– `````````████████████████████████
```███  ````````–█████████▀````███████████
````````````████████–`████````````███``████
```````````–██````````███```````████````███
```````````█████``````█████````███``````█████▄
`````````````████▄``_████████▄
ТАРТАРИЯ

█▀▀▀▀▀▀█
█ █▀▀▀ █
█  ▄██ █
█ ██▀  █
█ ▄▄▄█ █
█      █
█ █▀▀▀ █
█  ▄██ █
█ ██▀  █
█ ▄▄▄█ █
█▄▄▄▄▄▄█
Честность! Равенство! Величие!
Получи свои первые 10 монет GRIF

█▀▀▀▀▀▀█
█ █▀▀▀ █
█  ▄██ █
█ ██▀  █
█ ▄▄▄█ █
█      █
█ █▀▀▀ █
█  ▄██ █
█ ██▀  █
█ ▄▄▄█ █
█▄▄▄▄▄▄█
Facebook
Telegram
Twitter    
Vkontakte   

Offline salander007

  • Sr. Member
  • *
  • Activity: 381
  • points:
    860
  • Karma: 4
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: May 22, 2019, 06:05:56 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 14
    Badges: (View All)
    10 Posts First Post Fifth year Anniversary
Жесто) Вот она наторговала неплохо на 40 битков и 25 золотых слитков помимо фиата.

Ну за 40 битков можно и посидеть год. Думаю у нас в россии каждый второй, если не первый согласился бы на такое))
███▌
 ▐██▌
   ███
    ▐██▌
      ███
 ███   ▐██▌                  ██
 ████    ███               ████
 █████▌   ▐██▌           █████
 ███ ███    ███        ████ ███
 ███  ▐██▌   ▐██▌    ████   ███
 ███    ███    ██ ████     ███
 ███     ▐██▌   █████       ███
 ███       ███   ▐█▌        ███
 ███        ▐██▌            ███
 ███          ███           ███
 ███           ███         ███
                 ▐██▌
                  ▐██
                    ██▌
                      ████




..DIGITAL CRYPTO.............
..WEALTH MANAGEMENT..
..PLATFORM.......................

██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██

██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██

        ▄▄████████▄▄
     ▄████████████████▄
   ▄████████████████████▄
  ███████████████▀▀  ████
 ████████████▀▀      ██████
▐████████▀▀   ▄▄     ██████▌
▐████▀▀    ▄█▀▀     ███████▌
▐████████ █▀        ███████▌
 ████████ ▄███▄   ███████
  ████████████████▄▄██████
   ▀████████████████████▀
     ▀████████████████▀
        ▀▀████████▀▀

Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum


Offline knyazev.bossanova

  • Hero Member
  • *
  • Activity: 1031
  • points:
    511
  • Karma: 58
  • eLYQD ICO
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: April 21, 2019, 02:58:00 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 19
    Badges: (View All)
    10 Posts First Post Fifth year Anniversary
Жесто) Вот она наторговала неплохо на 40 битков и 25 золотых слитков помимо фиата.

Ну за 40 битков можно и посидеть год. Думаю у нас в россии каждый второй, если не первый согласился бы на такое))
Да, но Вы забываете 2 функционала нашего менталитета - половину отжимают себе прокуроры (из найденного), вторую половину уже трусят менты в местах не столь отдаленных. Так что тут дай Бог, чтобы в ноль вышли спустя год.

Offline serggg

  • Legendary
  • *
  • *
  • Activity: 2046
  • points:
    135
  • Karma: 127
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 4
  • Last Active: August 11, 2023, 07:50:52 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 18
    Badges: (View All)
    Fifth year Anniversary Fourth year Anniversary 10 Posts
В очередной раз убеждаюсь что работая с криптой нужно максимально сохранять анонимность - а то напоминает как у нас в РФ- пока занимаешься мелким бизнесом -ты никому не интересен, а как только объемы твои вырастут до шестизначной цифры, находятся разного рода лица в погонах, намекающие что нужно делиться или найдут за что закрыть и все отжать

Когда такие суммы крутятся, я не знаю какая анонимность могла бы Вас спасти. Например?

 

ETH & ERC20 Tokens Donations: 0x2143F7146F0AadC0F9d85ea98F23273Da0e002Ab
BNB & BEP20 Tokens Donations: 0xcbDAB774B5659cB905d4db5487F9e2057b96147F
BTC Donations: bc1qjf99wr3dz9jn9fr43q28x0r50zeyxewcq8swng
BTC Tips for Moderators: 1Pz1S3d4Aiq7QE4m3MmuoUPEvKaAYbZRoG
Powered by SMFPacks Social Login Mod