Các bot thao túng giá Bitcoin không phải là mới, và chúng sẽ không biến mất, theo The Wall Street Journal (WSJ). Vấn đề này tiếp tục thu hút sự nghiên cứu kỹ lưỡng về quy định, vì đây là điều đã được trích dẫn bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) khi cơ quan này từ chối một số đề xuất Bitcoin ETF vào tháng 8.
Andy Bromberg, chủ tịch kiêm đồng sáng lập CoinList đã nói với WSJ rằng các bot này đang lan tràn trên khắp thị trường, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.
Stefan Qin, quản lý đối tác tại quỹ phòng hộ tiền điện tử Virgil Capital, đã sử dụng các bot riêng của mình để chiến đấu với các bot “kẻ thù” trên hàng chục sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới.
Công ty của ông đã xây dựng các chức năng xử lý lỗi để xác định các hoạt động có khả năng bất hợp pháp, ám chỉ đến lĩnh vực mã hóa là “Miền Tây hoang dã của tiền điện tử”.
Làm thế nào một Bot có thể thao túng thị trường?
Qin nói với ấn phẩm, Virgil – chuyên về nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch giá – đã bị một “bot quấy rối” vào đầu năm nay nhắm vào các giao dịch ether nhất định, gây nên thiệt hại.
Virgil sẽ kiểm tra giá mỗi phút nhằm tìm kiếm các cơ hội chênh lệch giá với giá tiền điện tử. Các bot thù địch sẽ đăng và đặt lệnh bán ether với giá thấp hơn mức mà những người bán khác đưa ra, khiến Virgil phải cố gắng mua.
Ngay trước khi Virgil hoàn thành việc mua, bot sẽ hủy lệnh bán của nó. Kết quả là, Virgil đã đăng các lệnh mua mà không bao giờ được thực hiện, điều này làm tăng giá trên các sàn giao dịch khác, theo Qin.
Việc thực hiện các lệnh giả mạo này và sau đó hủy bỏ chúng được gọi là “lừa gạt”, mục đích của việc này là tạo ra ấn tượng rằng cung hoặc cầu của một tài sản đang cao hơn thực tế. Thị trường chứng khoán và hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ đã cấm hành vi này vào năm 2010, nhưng từ lâu đã có các cáo buộc rằng nó đang diễn ra trong thị trường tiền điện tử.
Vẫn có những người ủng hộ “thao túng”
Một số người ủng hộ Bitcoin – những người phản đối việc điều chỉnh tiền điện tử – không coi hoạt động thao túng thị trường là sai và thậm chí còn công khai ủng hộ nó.
Trader Kjetil Eilersten đã phát triển một chương trình có tên là Quatloo Trader mà ông quảng cáo nó như một công cụ thao túng thị trường tiền điện tử hàng đầu. Ông nói với WSJ rằng ông nghĩ việc cấm thao túng các loại tiền tệ kỹ thuật số là vô nghĩa.
Sẽ tốt hơn nếu cung cấp các công cụ thao túng tinh vi cho các trader nhỏ như một cách để nâng cấp sân chơi. Ông tuyên bố, nếu như tất cả mọi người cùng thao túng thì có nghĩa là chẳng có ai thao túng cả.
Trong khi đó, các trader tiền điện tử khác xem thao túng như một vấn đề phá hoại đến việc chấp nhận ngành công nghiệp này.
WSJ: Các bot có thể kích hoạt các âm mưu pump và dump
Các bot cũng làm cho các kế hoạch pump và dump có thể xảy ra, nhờ đó các trader có thể thổi phồng giá tiền điện tử trước khi “xả” nó để kiếm lời. Những nhà đầu tư mua ở mức giá cao nhất cuối cùng sẽ mất nhiều nhất.
Quatloo Trader có một tab gọi là “công cụ cá voi” giúp thực hiện các chiến lược lạm dụng. Một công cụ như vậy, “ping pong” cho phép người dùng thực hiện các lệnh mua và bán cho chính họ, tạo ra ảo tưởng về hoạt động mở rộng đối với một đồng tiền điện tử. Hành vi này được gọi là “wash trading” – một hành vi bất hợp pháp trong thị trường giao dịch hợp đồng tương lai và cổ phiếu.
“Các nhóm pump” tiền điện tử đã kiếm được ít nhất 825 triệu USD trong thời gian sáu tháng, theo báo cáo của tờ Wall Street Journal vào hồi tháng 8.
Chi tiết: WSJ: Các “nhóm giao dịch” tiền điện tử có tổ chức đã thao túng thị trường và kiếm được 825 triệu USD trong năm 2018
Các nhà điều tiết đã lưu ý. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra hoạt động thao túng tiền điện tử trong khi SEC đã chiến đấu chống lại việc phát hành các token gian lận.
CFTC nói riêng đã đưa ra cảnh báo người tiêu dùng về các âm mưu pump và dump liên quan đến tiền điện tử, đồng thời cũng đề xuất phần thưởng tiền mặt cho những người tố giác cung cấp bằng chứng về các hoạt động đó.
Latest news: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Shop
Topic: WSJ: Giá Bitcoin đang bị thao túng bởi các trading bot tiền điện tử (Read 673 times)