KYC для баунтистов - бороться или смириться?

[LiteNight]

Как вариант, если боитесь, что на ваши доки используют, то рядом с доками держите лист с надписью (для компании такой то и дата). Делать наверно лучше, чтобы ваше лицо и паспорт не были на горизонтальной и вертикальной линии. А соединялись или по диагонали. Или через прокладку листок. Никто заморачиваться и вырезать это не будет. просто выкинут ваш скан, полно чистых

[tvplus006]

Ну ещё куда ни шло делать проверку для инвесторов, но для баунтистов это перебор, мы свои деньги не вкладываем, следовательно отмывать средства (этой причиной обычно прикрываются компании при прохождении KYC) никак не можем

Я бы на месте инвесторов не связывалась с такими проектами, за свои же вложенные деньги они должны еще и доками светить, и адресом.  Не правильно это все.

Для инвесторов это очень широко используется. Вы просто видно не сталкивались. Процентов 80 кампаний проводят  KYC  для инесторов.

[fornowdeg]

Мне кажется что пора уже всем принять как должное прохождение  KYC,думаю скоро везде будет требоваться.

[lacloughi]

Нет тут нечего паро нормального,вам дают выбор,а как поступать уже сами решайте вот и всё.

[sevoytert]

Да думаю с этим уже надо смирится,эти требования практически уже есть везде.

[Koloss07]

В последнее время много новостей на тему Общий регламент ЕС о защите данных GDPR В случае использования данных пользователей в нарушение регламента предусмотрен штраф вплоть до 20 млн евро. Думаю это повлияет на процедуру KYC для пользователей из Евросоюза ведь теперь организаторы KYC несут ответственность за использование предоставленных данных и шраф за не выполнение требований регламента однозначно даст повод задуматься.

[heyod hewow]

В последнее время много новостей на тему Общий регламент ЕС о защите данных GDPR В случае использования данных пользователей в нарушение регламента предусмотрен штраф вплоть до 20 млн евро. Думаю это повлияет на процедуру KYC для пользователей из Евросоюза ведь теперь организаторы KYC несут ответственность за использование предоставленных данных и шраф за не выполнение требований регламента однозначно даст повод задуматься.

Ну, это страшно только для девов буржуйских проектов, евросоюза и т.д. Напугать русских девов скамных проектов, которых 95%, такой детской страшилкой - нереально вообще.

И как вообще можно поймать на нарушении регламента?  Это нужно прям за руку поймать кого-то из команды (или даже не из команды, а наемного БМ) в момент копирования данных КУСя и слива этих данных в даркнет. Но надо быть совсем ламером, чтобы на таком попасться.

Рассмотрим ситуацию: крупный (средний, даже мелкий) инвестор жалуется в финсек, что его доки для КУсь всплыли в даркнете или еще где-то. И обвиняет какой-то определенный проект в том, что он там проходил процедуру КУС, а они, нехорошие редиски, нарушили регламент GDPR и слили его доки.
А обвиняемые отвечают: - А это не мы, есть вообще-то презумпция невиновности и "какие ваши доказательства?"(с). Если следы грамотно зачистили, то доказать ничего невозможно.
Тем более, если терпила участвовал не в одном проекте, а в десятках, везде раздавая свои доки. И даже если в одном только участвовал - команда просто отморозится  - не мы, и все тут, попробуйте докажите... может терпила сам везде свои доки выкладывает на всяких интернет ресурсах типа пронхаба.. ))) 

[Tech9]

Мне это не нравится. Просто тупо не хочу свои паспортные данные и адрес слать неизвестно кому. Поэтому я сразу стараюсь узнать будет ли KYC для баунтистов, если да то просто не участвую. Плохо то что некоторые стали говорить о необходимости прохождения этой процедуры только по завершении баунти. Это чертовски бесит.

[Ton]

Можно же приобрести левые документы, отрисовать в фотошопе, или накрайняк на свои доки наложить водяные знаки!

[Koloss07]

В последнее время много новостей на тему Общий регламент ЕС о защите данных GDPR В случае использования данных пользователей в нарушение регламента предусмотрен штраф вплоть до 20 млн евро. Думаю это повлияет на процедуру KYC для пользователей из Евросоюза ведь теперь организаторы KYC несут ответственность за использование предоставленных данных и шраф за не выполнение требований регламента однозначно даст повод задуматься.

Ну, это страшно только для девов буржуйских проектов, евросоюза и т.д. Напугать русских девов скамных проектов, которых 95%, такой детской страшилкой - нереально вообще.

И как вообще можно поймать на нарушении регламента?  Это нужно прям за руку поймать кого-то из команды (или даже не из команды, а наемного БМ) в момент копирования данных КУСя и слива этих данных в даркнет. Но надо быть совсем ламером, чтобы на таком попасться.

Рассмотрим ситуацию: крупный (средний, даже мелкий) инвестор жалуется в финсек, что его доки для КУсь всплыли в даркнете или еще где-то. И обвиняет какой-то определенный проект в том, что он там проходил процедуру КУС, а они, нехорошие редиски, нарушили регламент GDPR и слили его доки.
А обвиняемые отвечают: - А это не мы, есть вообще-то презумпция невиновности и "какие ваши доказательства?"(с). Если следы грамотно зачистили, то доказать ничего невозможно.
Тем более, если терпила участвовал не в одном проекте, а в десятках, везде раздавая свои доки. И даже если в одном только участвовал - команда просто отморозится  - не мы, и все тут, попробуйте докажите... может терпила сам везде свои доки выкладывает на всяких интернет ресурсах типа пронхаба.. )))

Сейчас по факту примерно так и происходит, но там тоже не дураки сидят и знают что делают наверняка есть механизмы воздействия показательно кого-то максимально оштрафуют и начнут в условиях баунти прописывать «участники кроме жителей Евросоюза» результат действия нового регламента будет через год.

[Tech9]

В последнее время много новостей на тему Общий регламент ЕС о защите данных GDPR В случае использования данных пользователей в нарушение регламента предусмотрен штраф вплоть до 20 млн евро. Думаю это повлияет на процедуру KYC для пользователей из Евросоюза ведь теперь организаторы KYC несут ответственность за использование предоставленных данных и шраф за не выполнение требований регламента однозначно даст повод задуматься.

Ну, это страшно только для девов буржуйских проектов, евросоюза и т.д. Напугать русских девов скамных проектов, которых 95%, такой детской страшилкой - нереально вообще.

И как вообще можно поймать на нарушении регламента?  Это нужно прям за руку поймать кого-то из команды (или даже не из команды, а наемного БМ) в момент копирования данных КУСя и слива этих данных в даркнет. Но надо быть совсем ламером, чтобы на таком попасться.

Рассмотрим ситуацию: крупный (средний, даже мелкий) инвестор жалуется в финсек, что его доки для КУсь всплыли в даркнете или еще где-то. И обвиняет какой-то определенный проект в том, что он там проходил процедуру КУС, а они, нехорошие редиски, нарушили регламент GDPR и слили его доки.
А обвиняемые отвечают: - А это не мы, есть вообще-то презумпция невиновности и "какие ваши доказательства?"(с). Если следы грамотно зачистили, то доказать ничего невозможно.
Тем более, если терпила участвовал не в одном проекте, а в десятках, везде раздавая свои доки. И даже если в одном только участвовал - команда просто отморозится  - не мы, и все тут, попробуйте докажите... может терпила сам везде свои доки выкладывает на всяких интернет ресурсах типа пронхаба.. )))

Полностью согласен, никому за это ничего не будет. За даркнет даже не думал, а предстаньте в продаже базы данных с фото, пропиской и адресом кошелька. У меня то на кошельке токенов на 53$ а если у вас тысячи $ вы становитесь потенциальной жертвой вымогателей.

[tat_gun]

Полностью согласен, никому за это ничего не будет. За даркнет даже не думал, а предстаньте в продаже базы данных с фото, пропиской и адресом кошелька. У меня то на кошельке токенов на 53$ а если у вас тысячи $ вы становитесь потенциальной жертвой вымогателей.

Перспектива не радужная. Зачем это все делают не пойму. Плюс крипты и был в том что все анонимно, а теперь все будет как в обычных банках, вся подноготная собрана.

[Tech9]

Полностью согласен, никому за это ничего не будет. За даркнет даже не думал, а предстаньте в продаже базы данных с фото, пропиской и адресом кошелька. У меня то на кошельке токенов на 53$ а если у вас тысячи $ вы становитесь потенциальной жертвой вымогателей.

Перспектива не радужная. Зачем это все делают не пойму. Плюс крипты и был в том что все анонимно, а теперь все будет как в обычных банках, вся подноготная собрана.

А если все будет как в обычных банках - то это очень удобно обложить налогами. И почему то сомнений в этом даже нет, что налог будет  введен при первой же возможности.

[VOY777]

Не знаю может в этом нет ни чего страшного.Но как то не по себе,когда показываешь все свои документы не понятно кому.Интересно это боязнь присутствует в других странах.Или для них это обыденный факт.И они не видят в этом ни чего плохого.

[Zed]

Сейчас многие баунти начали запрашивать кроме стандартных документов ещё и дополнительные,  типа вместе с паспортом покажи бумажку с логином от форума или с названием биржи и т.д.