Pencucian Bitcoin Kurang dari Satu Persen dari Semua Transaksi

[abdmuiz]

Sebuah laporan baru-baru ini dari tim analisis Bitcoin bersama FDD dan Ellicit, sebuah perusahaan forensik Bitcoin,
mengindikasikan bahwa kurang dari satu persen dari semua transaksi Bitcoin melibatkan pencucian uang.

Laporan tersebut, yang ditulis untuk membantu menganalisis aliran dana dan bahaya pencucian uang, telah mengindikasikan bahwa pencucian uang hampir tidak menjadi masalah, beberapa kritikus tentang kriptocurrency percaya. Laporan tersebut menyatakan:

Jumlah pencucian Bitcoin yang diamati adalah pasar kecil dan gelap seperti Silk Road dan, kemudian,
AlphaBay adalah [umumnya] sumber hampir semua Bitcoin terlarang yang dilancarkan melalui layanan konversi

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi terlarang yang menggunakan Bitcoin diproses di Eropa, menerima lebih dari lima kali lebih banyak transaksi ilegal seperti Amerika Utara.

Proses AML harus diperbaiki
Laporan tersebut menunjukkan bahwa cara terbaik untuk memerangi aktivitas terlarang tersebut adalah melalui tindakan anti-pencucian uang yang lebih ketat (AML). Laporan tersebut menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengelola transaksi gelap tersebut adalah untuk "Otoritas keuangan di semua wilayah hukum [untuk] meningkatkan penegakan AML."