Японські криптобіржі повідомили про 5,944 підозрілих транзакцій за 10 місяців

[Yuriy57]

Японські криптобіржі повідомили про 5,944 підозрілих транзакцій за 10 місяців 2018 року

Національне поліційне агентство (NPA) Японії оприлюднило дані, згідно з якими за період з січня по жовтень 2018 року криптобіржі країни повідомили про 5 944 підозрілих транзакцій.

Це число на 788% перевищує попередню кількість у 669 випадків за період з квітня по грудень 2017 року.

Поліційне агентство вважає, що випадки різко зросли після того, як у квітні 2017 року Агентство фінансових послуг Японії (FSA) прийняло закон, згідно з яким криптобіржі потрапили під правила боротьби з відмиванням грошей (AML) та “know-your-customer” (KYC).

Закон FSA передбачає, що біржі повинні повідомляти про підозрілі операції, намагаючись знизити випадки використання криптовалюти з метою спрощення незаконної фінансової діяльності.

Варто зазначити, що, незважаючи на раптове зростання, криптотранзакції становлять лише 1,7% від загальної кількості підозрілих транзакцій.

Нагадаємо, що FinCEN зобов’язала фінустанови повідомляти про угоди з криптою.

https://cryptota.com.ua/iaponski-kryptobirzhi-povidomyly-pro-5-944-pidozrilykh-tranzaktsij-za-10-misiatsiv-2018-roku/