Laporan Baru: Pencucian Uang Obat Bitcoin Sangat Terpusat

[abdmuiz]

Laporan bersama oleh Pusat Sanksi & Keuangan Terlambat dan Elliptic, sebuah perusahaan forensik kriptocurrency, telah mengindikasikan bahwa pencucian minuman ringan untuk aktivitas obat terlarang merupakan proses yang sangat terpusat. Penulis laporan tersebut, Yaya Fanusi dan Tom Robinson, menunjukkan bahwa sebagian besar Bitcoin yang tidak sah dicuci melalui mixer, dengan mengatakan:

"Mixer telah secara konsisten memproses sekitar seperempat Bitcoin terlarang per tahun. Proporsi yang dicuci melalui pertukaran dan gabungan perjudian kira-kira konstan (66 sampai 72 persen). Dari catatan, pertukaran Bitcoin memproses 45 persen Bitcoin yang dicuci, namun, karena mereka mendapat volume jauh lebih tinggi, proporsi aktivitas mereka jauh lebih rendah. "

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar skema pencampuran dan perjudian tersebut terjadi hanya melalui tiga situs. Faktanya, laporan tersebut mengindikasikan bahwa "97 persen volume dalam kategori mereka dan 50 persen keseluruhan volume" diproses oleh beberapa situs ini.

Metropolitan Bank baru-baru ini menghentikan transfer kawat untuk kripto, karena meningkatnya risiko tindak pidana pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya yang dilakukan melalui Bitcoin. Pada saat yang sama, China berusaha menutup situs 'pertukaran-seperti' untuk Bitcoin, percaya bahwa peraturan dan kontrol yang lebih besar sangat penting.