Как не получить блокировку банковского счета за операции с криптовалютой, советы

[Wiseman]

Советую наличку менять на крипту. Это намного безопаснее ну перед налоговой. Конечно надо найти проверенный людей вначале.

По моему это уже какая то наркомания зачем сначала обменивая крипту выводя в нал а потом менять обратно на крипту 

[Zezari]

Сейчас каждая транзакция может быть заблокированной, независимо какую сумму вы будете выводить. Конечно самые крупные транзакции самые палевные, нужно выводить мелкими суммами на разные карты.

[Paranaue]

Кто-нибудь покупал крипту на Бинансе через карту Visa Сбербанка? Хочу попробовать, но как-то стрёмно, вдруг карту заблочат.

[medvedevvasilys]

Сейчас каждая транзакция может быть заблокированной, независимо какую сумму вы будете выводить. Конечно самые крупные транзакции самые палевные, нужно выводить мелкими суммами на разные карты.

У меня не было пока проблем с выводом на карту,но вот когда хочешь сделать депозит на биржу и сумму пробывал до 30К,то сразу блокируют.Звоншь в поддержку подтверждаешь что это я делал операцию,называешь им все данные по карте,они снимают блокировку и все тоже самое.Так что если хочу завести в крипту,то обращаюсь к знакомому и просто кидаю ему на карту рубли и получаю на указанный кошелек крипту.

[MrLegend]

Кто-нибудь покупал крипту на Бинансе через карту Visa Сбербанка? Хочу попробовать, но как-то стрёмно, вдруг карту заблочат.

Я не покупал именно криптовалюту, а заводил рубли со Сбербанка на биржу, с потом уже на ней и делал покупку. Думаю это примерно одно и тоже. Проблем никаких не возникло. Да и не должно их быть. Они могут если наоборот вы будете выводить на карту.

[LaZim]

Сейчас каждая транзакция может быть заблокированной, независимо какую сумму вы будете выводить. Конечно самые крупные транзакции самые палевные, нужно выводить мелкими суммами на разные карты.

Не знаю, что имеется ввиду под крупными транзами. Несколько раз за неделю делал продажу критпы на карту сбера в эквиваленте 80к рублей и никаких проблем не возникло. Правда после второй транзы через 5 минут позвонили с номера 900. Я сначала подумал, что попросят обьяснить происхождение денег...Ан нет. Кредитку предлагали. Видать все равно все транзы мониторят, только для того, чтоб увидеть людей у кого есть приходы нормальные на карту и подсадить их на кредитную иглу

[heyod hewow]

Советую наличку менять на крипту. Это намного безопаснее ну перед налоговой. Конечно надо найти проверенный людей вначале.

По моему это уже какая то наркомания зачем сначала обменивая крипту выводя в нал а потом менять обратно на крипту 

Имхо, это две совершенно разные стратегии. )) Первая - люди зарабатывают на крипте (трейдинг, баунти и прочая активность) и затем фиксируют профит в фиат. И другая стратегия - люди зарабатывают фиат, наличку - как в цитате выше (ну мало ли как, бизнес какой или церковный ящик), а поскольку налик хранить небезопасно, плюс инфляция, то такой налик конечно лучше переводить в менее инфляционную форму - скв, золото, недвига.. ну и крипта, вай нот. ))   

[Evgenklm]

От этого никто не застрахован, тем более недавно законопроект хотят в РФ принять, там все не просто, скажем так очень ужесточили , но все же если ничего запрещённого не совершать вопросов к Вам не возникнет.

[Jokers]

но все же если ничего запрещённого не совершать вопросов к Вам не возникнет.

Слишком оптимистично смотрите на вещи. На самом деле значительное количество проблем возникает как раз у тех, кто ничего «запрещённого» не делает. И как раз доказывать потом, что не верблюд, сложнее добропорядочному человеку, потому что у него нет повода готовиться к подобной подлянке.

[Latunes]

Сейчас биржи появляются, которые выпускают карты, вы можете запросить карту и расплачиваться в любом месте по курсу, в карте встроенная конверсия. Я участвовал в баунти уже 3-х таких проектах, помню только название x-card, но не знаю что с ней. Так что выход всегда есть. Лично у меня нет на счетах 600 тыс, чтобы переживать как их снять.

[Jokers]

Лично у меня нет на счетах 600 тыс, чтобы переживать как их снять.

Здесь и обсуждаются проблемы, которые могут возникнуть задолго до достижения пороговых значений финмониторинга. Разных историй хватает, когда и за сотни рублей блокировали счета до разъяснений и т.п. А у кого-то сотни тысяч регулярно без проблем гуляют. Кому как везёт.

[bogdan1981]

Сейчас каждая транзакция может быть заблокированной, независимо какую сумму вы будете выводить. Конечно самые крупные транзакции самые палевные, нужно выводить мелкими суммами на разные карты.

У меня не было пока проблем с выводом на карту,но вот когда хочешь сделать депозит на биржу и сумму пробывал до 30К,то сразу блокируют.Звоншь в поддержку подтверждаешь что это я делал операцию,называешь им все данные по карте,они снимают блокировку и все тоже самое.Так что если хочу завести в крипту,то обращаюсь к знакомому и просто кидаю ему на карту рубли и получаю на указанный кошелек крипту.

что это у вас за лемит такой на карте в 30к рублей? лично я без проблем кидал на бинанс и 80к и никакой блокировки не было, а вот брат пробовал завести 300к то ему, да, банк заблокировал перевод и подтвердил транзакцию только после того как он позвонил в поддержку банка. лично я не разу не испытывал прблем с выводом на карту, конечно миллионы не выводи но +- 500-600к было несколько раз.

[andrewBud]

Никто не мешает завести несколько карт и использовать криптовалютные кошельки... Было бы что выводить, а вот как - с этим намного проще сейчас... Главное - не зарываться...

[CriptoLH]

 Думаю , если банковская карточка используется не только для обналичивания криптовалюты, но и для оплаты различных услуг и покупок в интернет магазинах, то она не будет особо привлекать банк в плане проверок откуда взялись деньги. И суммы большие, если не выводить сразу, то никакой блокировки не будет.

[owlest]

Сейчас биржи появляются, которые выпускают карты, вы можете запросить карту и расплачиваться в любом месте по курсу, в карте встроенная конверсия. Я участвовал в баунти уже 3-х таких проектах, помню только название x-card, но не знаю что с ней. Так что выход всегда есть. Лично у меня нет на счетах 600 тыс, чтобы переживать как их снять.

Действие таких карт, как я думаю, направлено в основном на развитые страны и страны, где к крипте относятся лояльно. У нас же нет ни первого, ни второго. Поэтому с такими картами не получится работать, хотя могу и ошибаться.