Procurorii pentru crimă financiară din Olanda au acuzat banca ING de încălcări ale legislației AML. Au impus o amendă de 900 de milioane de dolari. Instituția financiară a contribuit la facilitarea operațiunilor de spălare de bani deoarece nu au supravegheat activitatea de pe conturi.
Margreet Frohberg, procurorul principal al cazului, a explicat într-un interviu că “sute de milioane de euro” au fost transferate ilegal. Mai mult, Frohberg explică că spălarea banilor și finanțarea terorismului a avut loc …
Post-ul Sinteza cripto de weekend – Banca ING, amendată pentru facilitarea spălării de bani – Piața cripto se menține apare prima dată în Goana dupa Bitcoin.