Crypto כסף מניות בדרום קוריאה שינה באופן חוקי, בעיה בנקים

[Marshal]

ממשלת דרום קוריאה ביצעה לאחרונה כמה שינויים במערכת הלבנת הון (AML) החלים על שוק המניות במדינה והפכו את ההליכים במערכת ה- AML לקפדניים יותר. חילופי מטבע הצפנה בארץ לאחר החלטה זו התקבלה לאחר שיחותיו עם בכירים של הממשלה ארצות הברית נקטו באמצעים הדרושים כדי להסתגל לשינוי, אבל יש בעיה אחת: בורסות מסתגלות אך בנקים מתקשים.

הממשלה מודאגת לגבי הבנקים

ההליכים החדשים שהציגה ממשלת דרום קוריאה למערכת ה- AML אינם משפיעים ישירות על חילופי חילופי ההצפנה במדינה. מאחר ששוקי המניות בארץ עדיין אינם קשורים ישירות לממשלה, הממשלה משתמשת בבנקים כאמצעי לקבלת החלטות מסוימות לגבי שוקי המניות. כך גם לגבי שינויים במערכת ה- AML. הממשלה הפכה את הליכי ה- AML לקשים עבור שוק המניות, אך עזב את הבנק כדי ליידע את הממשלה של פעילויות פוטנציאל הלבנת הון בבורסות.

בנקים רבים בעולם מוסיפים 'קציני ציות' לצוות, כדי למנוע סתירה להוראות החדשות שהביאה הממשלה.

דו"ח של הבנק בשם NH Nonghyup בנק בארצות שבהן לאחרונה קוריאה טיימס, מקור החדשות המקומיות אחד "רק ליצור יחידה עצמאית לטפל בעניינים הקשורים לתאימות משפטית." גם הבנק במספר הקצינים בצוות לאחר יצירת הקבוצה הזו כדי 23 מ 16. עם זאת, על פי הדו"ח של ג'ונגנג דיילי, הצעדים שננקטו על ידי הבנקים אינם מספיקים:

"למרות כל המאבקים, הרשות הפיננסית של קוריאה, הפיקוח על השירותים הפיננסיים (FSS), הזהירה את הבנקים שלא לפתח את מערכות הבקרה הפנימית שלהם כמיטב יכולתם".

שיתוף פעולה עם ארה"ב

דרום קוריאה משתפת פעולה עם ארה"ב כדי לשפר את נהלי ה- AML שיישמה עבור שוק המטבעות. על פי מקורות מקומיים, שהטרור של משרד האוצר האמריקאי ושירותים פיננסים סגן נשיא הרשות בקוריאה עם תת שר יחידות מודיעין פיננסי של סיגל מנדלה במקרה באופן אישי עם התקשורת קים יונג-Beom. קטע מן החדשות שנעשו על ידי קוריאה טיימס הוא כדלקמן:

"מנדלה הוא סגל, אשר כמו גם שיתוף פעולה בינלאומי, במיוחד עם יונג-Beom אמר אמצעים נגד הלבנת הון ניתן לקחת, כגון מה למטבעי הצפנה."

עם זאת, גורמים רשמיים בארה"ב מצאו כי הצעדים שננקטו על ידי הבנקים הקוריאנים לעבר מערכת AML לא היו מספיק לאחר השיחות. שירותים פיננסיים רשות, המהווה את המוסדות הסמכותיים ביותר בתחום ההסדרים הכספיים של דרום קוריאה (FSC), על פי הצהרתו יום שישי ב מח' השירותים הפיננסיים של ניו יורק (NYDFS) "המשרת בניו יורק לעמוד בדרישות תאימות לתקנות תחקור הבנקים הקוריאניים," הוא אמר .

מוסד בנקאי Nonghyup האחראית על חקיקה בארצות הברית יש כבר "שולט מספיק נגד מערכות הון וציות כסף יש" עילה נתנה לו קנס של 11 מיליון $. דיילי Joongang ידי NYDFS פי הידיעות "עשו או להיבחן בהמשך החודש או בחודש הבא, קרוב לשישה בנקים קוריאניים במתן שירותים בניו יורק." בין בנקים אלה בנק Nonghyup, Woori בנק, בנק Kookmin KB, כמו בנקים פרטיים כגון Shinhan בנק כמו קוריאה יש גם בנקים בבעלות המדינה כגון הבנק התעשייתי של קוריאה ואת הבנק לפיתוח קוריאה:

"עונשים אפשריים יינתנו על ידי הרשויות בניו יורק בקוריאה עבור הרגולטורים הפיננסיים במגזר הפיננסי הקוריאני יערערו את אמינותו הכוללת גם מנסים לחזק מערכות בקרה ותאימות בשיתוף עם בנקים."

בין הבנקים יש לנו בשם לעיל הם בנקים המשמשים חילופי כסף crypto: בנק Nonghyup, בנק Shinhan ו קוריאה תעשייתי. בנקים אלה מחויבים לבדוק אם החשבונות של חילופי הכספים הצפויים שהם משרתים תואמים את מערכת ה- AML.

בורסלר דונדן ראזי

מניעת פעולות הלבנת הון, זרימת כספים בלתי חוקית ומימון טרור בדרום קוריאה היא המשימה של יחידת המודיעין הפיננסי (FIU). פיו משתפת פעולה עם FSS בתחום זה כדי לוודא כי הבנקים גם בצע את ההוראות של AML. שני המוסדות מדווחים ל- FSC.

חילופי מטבע האנוסים כיום לא ה- FIA ולא הם מוסדרים ישירות על ידי הבורסה FSS בארץ, אך הרשויות הציעו לכלול השיפוט בשני המוסדות הללו.

קוריאה הגדולה ביותר של חילופי כסף חילופי הם די מוכנים לעדכן את מערכת AML ומערכת הבקרה הפנימית. גישה Bithumb לפני זמן מה פלטפורמה זה היה קרוב 11 מדינות, את החשבונות שבם אתה משתמש במערכת אמת שם הורידו את משייכות הגבול. נתמך על ידי קקאו, אופביט גם אימצה מערכת תומסון רויטרס.