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Local => Kryptowährung Forum => Topic started by: @pathrock on April 20, 2018, 05:17:34 AM
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Ein Blick auf die fünf größten Kryptowährungs-Betrugsfälle bis heute
Krypto-Währungen haben die Sichtweise der Welt auf Transaktionen revolutioniert - aber sie haben auch einige monumentale Betrügereien in den letzten neun Jahren ermöglicht.
Der Erfolg von Bitcoin und einer Reihe von Altcoins hat eine Branche in Gang gebracht, die die Blockchain-Technologie auf viele innovative Arten einsetzt.
Während die klügsten Köpfe einige Unternehmen geschaffen haben, die durch die Leistungsfähigkeit von Blockchain und Kryptowährungen unterstützt werden, sind auch ruchlose Geister auf den Zug aufgesprungen und haben unwissende Investoren in aufwendigen Betrügereien geschröpft.
ICO-Fieber verursacht massive Betrügereien
Seit der Erfindung von Bitcoin im Jahr 2009 sind die Menschen zunehmend von der Idee der Blockchain-Technologie begeistert. Im Laufe der Zeit begannen Entwickler und Geschäftsleute, eigene Lösungen mit dieser dezentralen Ledger-Technologie zu entwickeln.
Dies führte zur Entwicklung von Ethereum und anderen virtuellen Währungen, wobei erstere zum Teil für den Boom bei Initial Coin Offerings (ICO) im Jahr 2017 verantwortlich war
Da es sich bei einem ICO im Wesentlichen um eine öffentliche Finanzierungsrunde handelt, die in der Regel von einem Technologie-Startup gestartet wird, das interne Kryptowährungs-Token an potenzielle Investoren verkauft, erwerben diese Investoren die Token in der Hoffnung, dass das Unternehmen sein Produkt auf den Markt bringt und die Token später an Wert gewinnen.
Ein ICO ist eine Art "Börsengang", bei dem ein Traditionsunternehmen seinen Anteil der Öffentlichkeit zum Kauf zur Verfügung stellt. Daher kommt der Name ICO.
Da es keine Zusicherungen gibt, dass ein ICO seine Zukunftspläne einlösen wird, geben Investoren einen Vertrauensvorschuss, wenn sie sich von ihrem Geld trennen. Dies hat natürlich zu einer Fülle von ICO-Betrugsfällen geführt, bei denen Tausende von Investoren um ihr Geld gebracht wurden.
Hier sind fünf der größten ICO-Betrugsfälle der Geschichte.
Pincoin and iFan
Der jüngste große ICO-Betrug sorgte im April für Schlagzeilen. Zwei ICOs, die von derselben Firma in Vietnam betrieben wurden, sollen rund 32.000 Investoren um insgesamt 660 Millionen Dollar betrogen haben.
Das fragliche Unternehmen, Modern Tech, hat im vergangenen Monat seine Büros in Ho-Chi-Minh-Stadt zusammengepackt und sich mit dem Geld der Investoren davongemacht. Der Betrug gilt als der größte in der Geschichte der ICOs überhaupt.
Eine Reihe von Investoren protestierten am 8. April vor den leerstehenden Büros in der Stadt, nachdem sich das Unternehmen geweigert hatte, Bargeldbezüge zu verarbeiten. Die Stadtverwaltung hat die Polizei angewiesen, den Betrug zu untersuchen.
Beide ICOs sind als Multi-Level-Marketing-Betrügereien eingestuft worden. iFan wurde als Social Media Plattform für Prominente beworben, um ihre Inhalte bei den Fans zu bewerben. Unterdessen versprach Pincoin eine monatliche Rendite von 40 Prozent auf die getätigten Investitionen. Das Projekt hatte den Anspruch, eine Online-Plattform aufzubauen, die ein Werbenetzwerk, ein Auktions- und Investitionsportal sowie einen Peer-to-Peer-Marktplatz auf Basis der Blockchain-Technologie umfassen sollte.
OneCoin
OneCoin war in den letzten 18 Monaten Gegenstand einer Reihe von Untersuchungen. Im Juli 2017 wurde es in Indien offiziell als Pyramidensystem eingestuft und zwei Monate später von den italienischen Behörden mit einer Geldstrafe von 2,5 Millionen Euro belegt.
Cointelegraph hatte zuvor die Leser gewarnt, sich von der Operation fernzuhalten, da OneCoin nicht einmal eine legitime dezentrale Kryptowährung betreibt. Außerdem verfügt das Unternehmen über kein öffentliches Buch und seine bulgarischen Büros wurden im Januar von den Behörden durchsucht und Server beschlagnahmt, während internationale Ermittlungen und Gerichtsverfahren gegen das Unternehmen andauern.
Skandale in Ländern auf der ganzen Welt haben die Tatsache auf den Punkt gebracht, dass es sich bei OneCoin wirklich um einen massiven Betrug handelt.
Im Jahr 2016 wurden über 30 Millionen Dollar von den chinesischen Behörden beschlagnahmt, welche die OneCoin-Operation im Land untersuchen.
Das Unternehmen behauptete, im vergangenen Jahr auch in Vietnam offiziell zugelassen zu sein, was aber später von der Regierung des Landes widerlegt wurde. Mehr als fünf Länder, darunter Thailand, Kroatien, Bulgarien, Finnland und Norwegen, haben Investoren vor den damit verbundenen Risiken gewarnt.
Bitconnect
Bitconnect wurde lange Zeit beschuldigt, ein Pyramiden-System zu sein, und stellte im Januar nach einer Unterlassungsanordnung von zwei amerikanischen Finanzaufsichtsbehörden den Betrieb ein.
Die Anwender konnten auf der im Januar 2017 gestarteten Bitconnect-Plattform Bitcoin gegen Bitconnect Coin (BCC) eintauschen und für ihre Investitionen wurden ihnen astronomischen Renditen in Aussicht gestellt.
Darüber hinaus führte das Unternehmen ein Verleihprogramm durch, bei dem Benutzer BCC an andere Benutzer ausleihen konnten, um dadurch Zinserträge zu erzielen, je nachdem. Auch bei Überweisungen nutzte Bitconnect ein Pyramidensystem.
Die Krypto-Community zeigte daher kaum Unterstützung, als das Unternehmen seine Verleihpraxis und seine Handelsplattform einstellte.
Eine Reihe von Nutzern haben inzwischen eine Sammelklage gegen Bitconnect eingereicht, um verloren gegangene Gelder in Höhe von 700.000 Dollar wieder hereinzuholen.
Plexcoin
Diese spezielle ICO wurde im Dezember 2017 im Keim erstickt, nachdem sie als ein typisches Rentabilitäts-Pyramidenspiel eingestuft wurde. Plexcorp hatte Investoren über 1300 Prozent Rendite pro Monat versprochen, bevor die US Securities and Exchange Commission (SEC) das Unternehmen anordnete, den Betrieb einzustellen.
Bei der Plexcoin ICO wurden über 15 Millionen Dollar gesammelt. Glücklicherweise wurden alle Gelder von der SEC eingefroren und der Gründer Dominic Lacroix inhaftiert.
Interessanterweise war es das erste Mal, dass die SEC eingriff und über ihre Cyber Crime Unit einen ICO zur Rechenschaft zog. Die Angebote von Plexcoin waren als Wertpapier eingestuft worden, weshalb die SEC sich des Falles annahm.
Centratech
Nachdem Centratech von Superstar-Boxern wie Floyd Mayweather und DJ Khaled unterstützt worden war, rückte es in den Mittelpunkt seines vermeintlichen Visa- und MasterCard-Debitkartenservice, der es den Benutzern ermöglichen sollte, Kryptowährungen gegen normales Geld zu tauschen.
Zwei der Gründer sind seither wegen Betrugs im Zusammenhang mit der ICO verhaftet worden, die laut Ars Technica rund 32 Millionen Dollar eingebracht hatte.
Die SEC hob die extremen Anstrengungen der Gründer, Sohrab "Sam" Sharma und Robert Farkas, hervor, um Investoren zu täuschen.
"Die SEC behauptet auch, dass Sharma und Farkas zur Förderung der ICO fiktive Führungskräfte mit beeindruckenden Biografien geschaffen, falsche oder irreführende Marketingmaterialien auf der Website von Centra veröffentlicht und Prominente bezahlt haben, um die ICO auf Social Media Kanälen zu bewerben."
Die US-Regulierungsbehörde strebt dauerhafte Verfügungen an und will Sharma und Farkas zwingen, gestohlene Gelder mit Zinsen zurückzugeben. Dem Gespann wird zudem untersagt, als Organmitglieder oder Direktoren zu fungieren, und ihm ist die Teilnahme an Wertpapieremissionen untersagt.
Investoren müssen aufgeklärt werden
Wie diese fünf Betrugsfälle zeigen, unternehmen manche Schwindler außergewöhnliche Anstrengungen, um ahnungslose Investoren zu täuschen.
Das unterstreicht die Notwendigkeit für Investoren, bei ihren Investitionsentscheidungen eine gewissenhafte Prüfung durchzuführen.
Cointelegraph hat sich an den amerikanischen Investor und Gründer von Skill Incubator Chris Dunn gewandt, um das Pincoin- und iFan-Debakel zu kommentieren. Dunn ist der Meinung, dass die Krypto-Community weltweit eine härtere Haltung gegenüber Kryptowährungen im Allgemeinen einnehmen sollte. Wenn nicht, werden dies die Regierungen tun.
"Die Krypto-Gemeinschaft muss Finanzwissen und ethische Investitionspraktiken fördern, sonst werden Regierungen echte Innovationen überregulieren und ersticken. Der effektivste Weg, Investoren zu schützen, ist die Aufklärung. Investoren müssen lernen, wie sie Investitionsmöglichkeiten bewerten, Betrügereien schnell erkennen und Risiken managen können."
https://de.cointelegraph.com/news/unpacking-the-5-biggest-cryptocurrency-scams (https://de.cointelegraph.com/news/unpacking-the-5-biggest-cryptocurrency-scams)