Một người dân ở Quảng Ninh bị lừa mất hơn 2,3 tỷ đồng khi giao dịch USDT

[Trongduy]

Một vụ lừa đảo tiền điện tử nghiêm trọng đã được báo cáo tại Quảng Ninh, khi một người dân thành phố Móng Cái đã mất số tiền lên tới 2.320.000.000 đồng (khoảng hai tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng) trong một vụ giao dịch USDT giả mạo, báo Nhân Dân đưa tin ngày 5 tháng 5.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân, được biết đến với tên anh P., đã bị lừa đảo qua một loạt giao dịch bán USDT sang VND thông qua một ví điện tử. Vụ việc bắt đầu khi anh P. tìm kiếm người bán trên mạng xã hội vào ngày 13/4 và tiếp xúc với một tài khoản đăng tải thông tin mua bán USDT.

Các giao dịch mà đối tượng lừa chuyển tiền điện tử cho anh P.

Sau khi thảo luận về tỷ giá quy đổi và phương thức chuyển tiền, anh P. đã thực hiện tổng cộng 7 lần giao dịch. Tuy nhiên, sau các giao dịch, anh P. phát hiện ra rằng số tiền thực tế nhận được trong ví điện tử không khớp với số tiền ghi trên các bill mà đối tượng đã gửi. Khi liên hệ lại để hỏi, anh P. đã bị đối tượng chặn cuộc gọi.

Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc và xác định rằng vụ việc có dấu hiệu của tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hiện tại, vụ án đã được khởi tố hình sự và các biện pháp điều tra đang được tiến hành để xác định danh tính của các đối tượng liên quan.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần cảnh giác cao độ khi thực hiện giao dịch tiền điện tử và luôn kiểm tra thông tin một cách cẩn thận trước khi chuyển tiền. Vụ việc đang được cập nhật và chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo các diễn biến mới nhất.

Bài gốc: Tạp chí Bitcoin

[MrSpasybo]

Sau khi thảo luận về tỷ giá quy đổi và phương thức chuyển tiền, anh P. đã thực hiện tổng cộng 7 lần giao dịch. Tuy nhiên, sau các giao dịch, anh P. phát hiện ra rằng số tiền thực tế nhận được trong ví điện tử không khớp với số tiền ghi trên các bill mà đối tượng đã gửi. Khi liên hệ lại để hỏi, anh P. đã bị đối tượng chặn cuộc gọi.

Hy vọng cảnh sát có thể sớm điều tra và bắt được kẻ lừa đảo, nếu là người trong nước thì chỉ cần có thông tin chuyển khoản là có thể điều tra ở các ngân hàng và bắt được ngay, nhưng nếu là vụ gây ra bởi người đang sống ở nước ngoài thì khó mà giải quyết được. Vụ việc này thêm lần nữa nhắc nhở chúng ta khi tiến hành giao dịch thì phải thận trọng trong việc  kiểm tra các thông tin về số tiền chuyển khoản, đồng thời tìm được chỗ uy tín mà giao dịch, OTC có giá tốt hơn, thanh khoản tốt nhưng cũng nhiều rủi ro và cạm bẫy.

Đây cũng là vụ giao dịch lừa đảo liên quan đến crypto đầu tiên mà mình đọc được, phải chăng đây là động thái cho thấy crypto đã sẵn sàng được quản lý một cách đầy đủ với các trường hợp lừa đảo thế này? Nếu thật, chúng ta sẽ sớm có khuôn khổ pháp lý cho crypto tại Việt Nam, nhà đầu tư được bảo vệ tốt hơn, đồng thời sẽ cần nộp thuế crypto cho ngân sách quốc gia.

[Trongduy]

Hy vọng cảnh sát có thể sớm điều tra và bắt được kẻ lừa đảo, nếu là người trong nước thì chỉ cần có thông tin chuyển khoản là có thể điều tra ở các ngân hàng và bắt được ngay, nhưng nếu là vụ gây ra bởi người đang sống ở nước ngoài thì khó mà giải quyết được. Vụ việc này thêm lần nữa nhắc nhở chúng ta khi tiến hành giao dịch thì phải thận trọng trong việc  kiểm tra các thông tin về số tiền chuyển khoản, đồng thời tìm được chỗ uy tín mà giao dịch, OTC có giá tốt hơn, thanh khoản tốt nhưng cũng nhiều rủi ro và cạm bẫy.

Đây cũng là vụ giao dịch lừa đảo liên quan đến crypto đầu tiên mà mình đọc được, phải chăng đây là động thái cho thấy crypto đã sẵn sàng được quản lý một cách đầy đủ với các trường hợp lừa đảo thế này? Nếu thật, chúng ta sẽ sớm có khuôn khổ pháp lý cho crypto tại Việt Nam, nhà đầu tư được bảo vệ tốt hơn, đồng thời sẽ cần nộp thuế crypto cho ngân sách quốc gia.

Khổ nhỉ, có được tý USDT mà cũng bị lừa đảo khi bán ra, chắc là gặp OTC lừa đảo rồi. Thông thường những vụ như thế này chỉ xuất hiện ở giai đoạn thị trường cực nóng, và thường lừa người mua USDT chứ không phải là bán USDT. Tiếc cho bác này, có lãi hay gì đó từ thị trường mà lại bị lừa mất, mong là vụ này chỉ ở trong Việt Nam và kẻ xấu sớm bị tóm và phải trả giá, tiền được trả lại cho người bị hại. Chúng ta cũng nên chọn OTC uy tín là những đội ngũ chuyên nghiệp và uy tín, hoặc nếu không thì P2P trên Binance cũng khá ổn.

[KryptoBull]

Khổ nhỉ, có được tý USDT mà cũng bị lừa đảo khi bán ra, chắc là gặp OTC lừa đảo rồi. Thông thường những vụ như thế này chỉ xuất hiện ở giai đoạn thị trường cực nóng, và thường lừa người mua USDT chứ không phải là bán USDT. Tiếc cho bác này, có lãi hay gì đó từ thị trường mà lại bị lừa mất, mong là vụ này chỉ ở trong Việt Nam và kẻ xấu sớm bị tóm và phải trả giá, tiền được trả lại cho người bị hại. Chúng ta cũng nên chọn OTC uy tín là những đội ngũ chuyên nghiệp và uy tín, hoặc nếu không thì P2P trên Binance cũng khá ổn.

Thiếu thận trọng một chút, tin tưởng quá mức vào một kẻ lừa đảo rồi mất công mất việc theo đuổi vụ kiện tụng này cũng không dễ dàng. Hiện tại chưa có cập nhận gì về vụ này, có thể sẽ chìm xuống khi cảnh sát cũng không thể can thiệp với hình thức lừa đảo mới lại ở nước ngoài. Nếu chỉ là trong nước gì giải quyết cũng dễ dàng thôi, nhanh chóng lôi ra được kẻ lừa đảo dựa trên dữ liệu cung cấp bởi ngân hàng liên quan đến tài khoản người gửi VNĐ cho nạn nhân bán USDT.

Sau vụ này, hy vọng nhiều nhà đầu tư sẽ cảnh giác hơn, biết sử dụng P2P hoặc tìm được những OTC uy tín, đồng thời biết cách kiểm tra xác minh danh tính người đang làm việc với mình, đổi bằng nhiều lần thay vì mạo hiểm hàng tỷ đồng như trong trường hợp này.

[Trongduy]

Thiếu thận trọng một chút, tin tưởng quá mức vào một kẻ lừa đảo rồi mất công mất việc theo đuổi vụ kiện tụng này cũng không dễ dàng. Hiện tại chưa có cập nhận gì về vụ này, có thể sẽ chìm xuống khi cảnh sát cũng không thể can thiệp với hình thức lừa đảo mới lại ở nước ngoài. Nếu chỉ là trong nước gì giải quyết cũng dễ dàng thôi, nhanh chóng lôi ra được kẻ lừa đảo dựa trên dữ liệu cung cấp bởi ngân hàng liên quan đến tài khoản người gửi VNĐ cho nạn nhân bán USDT.

Sau vụ này, hy vọng nhiều nhà đầu tư sẽ cảnh giác hơn, biết sử dụng P2P hoặc tìm được những OTC uy tín, đồng thời biết cách kiểm tra xác minh danh tính người đang làm việc với mình, đổi bằng nhiều lần thay vì mạo hiểm hàng tỷ đồng như trong trường hợp này.

Chuyện này mùa nào cũng diễn ra: người kiếm được tiền thì cũng có kẻ lừa đảo muốn chia lộc từ họ, tìm mọi cách để moi tiền hoặc lừa đảo họ sập bẫy. Nhà đầu tư vất vả kiếm tiền thì cũng cần phải tỉnh táo và thận trọng hơn ở khâu cuối cùng, cứ đến cuối mùa đang vui vẻ chốt lời rồi lại mất trắng công sức theo thị trường mấy năm trời thì khổ sở lắm. Vụ này diễn ra ở đầu mùa nên số tổn thất chỉ vài tỷ, cỡ 100K USD chứ không nhiều, đến giữa mùa thì chúng ta sẽ còn thấy nhiều câu chuyện lừa đảo điên rồ hơn nữa, có thể ngang với mấy dự án lừa đảo stake của mùa trước.