Lê Quốc Hưng – biệt danh Simon Le, một nhân vật chủ chốt tại Việt Nam của trò lừa đảo Ponzi khét tiếng OneCoin, vừa ra mắt một dự án Ponzi tiền điện tử mới có tên “OneLink”.
(https://sgp1.digitaloceanspaces.com/toiyeubitcoin/wp-content/uploads/2020/04/14134202/OneCoin-Ponzi-OneLink.jpg)
Kể từ khi gia nhập OneCoin vào năm 2014, Simon Le đã tuyển dụng hàng ngàn nhà đầu tư vào OneCoin từ quê nhà Việt Nam – trước khi trở thành một tay chơi và leader hàng đầu của mô hình lừa đảo này.
Theo kênh truyền thông BehindMLM, Simon Le tự định vị bản thân là thủ lĩnh của mạng lưới OneLife thuộc OneCoin sau khi người đồng sáng lập Konstantin Ignatov bị bắt và Ruja Ignatova – nhà sáng lập và chị gái của Ignatov, bỏ trốn.
Ông Hưng sau đó đã sử dụng OneLife làm nền tảng cho dự án lừa đảo mới của mình, bên cạnh việc tiếp tục lôi kéo các nhà đầu tư mới vào scam OneCoin. Hiện ông Hưng được cho là đang ẩn náu tại Dubai hoặc Việt Nam.
(https://sgp1.digitaloceanspaces.com/toiyeubitcoin/wp-content/uploads/2020/04/14134156/onecoin-vietnam-event-simon-le.jpg)
Hình ảnh Simon Le tham gia sự kiện của OneCoin từ năm 2017
Thủ lĩnh OneCoin tung ra trò lừa đảo đầu tư mới
OneLink (OLX) chứa đựng một mô hình Ponzi cổ điển, nó không cung cấp bất cứ sản phẩm nào cho các chi nhánh để bán ngoài thành viên trong chính mô hình của nó.
Các nhà đầu tư muốn tham gia OneLink sẽ phải sử dụng stablecoin Tether (USDT) để đổi lấy OLX, sau đó sử dụng OLX để mua các gói đầu tư từ $100 đến $5.000 trên một khoản phí thành viên $40. Các nhà tiếp thị liên kết (leadear) sẽ nhận được tới 10% (F1) trên tổng số tiền đầu tư từ những người mà họ tuyển dụng được, các nhánh bên dưới (F2-F8) cũng sẽ nhận được khoản hoa hồng 5%.
Các nhánh được xếp hạng theo số tiền đầu tư của các nạn nhân mà họ lôi kéo được. Những phần thưởng hấp dẫn như đồng hồ Rolex được quảng cáo để chào mời các nhà tiếp thị phát triển mạng lưới.
Một số nhân vật chủ chốt từ vụ lừa đảo OneCoin hiện đang tham gia vào quá trình tố trụng. Karl Greenwood – đồng sáng lập, phải đối mặt với một cuộc thảo luận trước phiên tòa vào tháng 6 tới, và Mark Scott – luật sư của OneCoin, phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền, bên cạnh đó là một vụ kiện tập thể đang chờ xem xét của tòa án.
Các kế hoạch Ponzi tiền điện tử tiếp tục sinh sôi nảy nở
Rất nhiều kế hoạch Ponzi tiền điện tử đã sụp đổ trong vài năm qua, những kẻ đứng sau vẫn đang lẩn trốn. Một trong số đó bao gồm Bitconnect, OneCoin, và PlusToken. Bất chấp sự phổ biến của những trò gian lận này, các kế hoạch lừa đảo mới vẫn tiếp tục xuất hiện và đạt được mức độ thành công đáng báo động.
AntiMatter Kingdom – một dự án khai thác tiền điện tử trên nền tảng đám mây của Trung Quốc chỉ bắt đầu hoạt động vào ngày 01/04, nhưng nó đã thu về khoảng 1.607 Bitcoin (BTC) trong vòng chưa đầy một tháng.
Theo: toiyeuBTC