follow us on twitter . like us on facebook . follow us on instagram . subscribe to our youtube channel . announcements on telegram channel . ask urgent question ONLY . Subscribe to our reddit . Altcoins Talks Shop Shop


This is an Ad. Advertised sites are not endorsement by our Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise Here Ads bidding Bidding Open

Author Topic: Операції з криптовалютами на суми більше ніж 30 тис. грн перевірятимуть  (Read 16754 times)

Offline Betim

  • Sr. Member
  • *
  • Activity: 607
  • points:
    921
  • Karma: 90
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: December 15, 2021, 10:45:54 AM
    • View Profile

  • Total Badges: 20
    Badges: (View All)
    10 Posts First Post Fifth year Anniversary
Операції з криптовалютами на суми більше ніж 30 тис. грн перевірятимуть: держава зможе заблокувати криптогаманець

Згідно з оновленим законом про фінансовий моніторинг, під дію моніторингу потрапляють операції з криптовалютами на суму понад 30 тис. грн ($1,2 тис.).

Про це повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова в інтерв'ю MC Today.

Зокрема, при проведенні операції з криптовалютами на більш ніж 30 тис. грн ($1,2 тис.) у того, хто проводить таку операцію, будуть вимагати документи та інформацію про походження активів і призначення розрахунків. Таку інформацію зможуть вимагати банки, біржі та інші компанії.

«Все це треба для того, щоб переконатися, що клієнт не отримав ці кошти незаконним шляхом (або не намайнив їх самостійно - ред.)», - повідомила Маркарова.

Вона зазначила, що в разі виявлення підозрілих операцій з криптовалютами, які не зможе пояснити людина, яка їх проводить, Державна служба фінансового моніторингу зможе блокувати криптогаманцi і вилучати криптовалюти.

«Але це не означає, що... банк або інша установа кожен раз повинен перевіряти і допитувати одного і того ж клієнта, який проводить одні й ті ж операції з криптовалютами. Клієнту один раз треба буде пояснити, чим він займається, що він робить і звідки у нього віртуальні активи. Ця інформація збережеться в банку або в іншій фінансовій компанії, і поки не виникне підозрілих дій з рахунком, клієнта чіпати не будуть», - додала міністр фінансів.

Новий закон про фінансовий моніторинг набуде чинності 28 квітня. Їм також введуть обов'язок приватних бухгалтерів стежити за фінансовими операціями ФОП і підприємців, яких вони обслуговують.

Раніше у Верховній Раді заявляли, що планують легалізувати криптовалюти в Україні до 2020 року.

Також в уряді повідомляли, що планують легалізувати Майнінг криптовалют за 2-3 роки.

Про легалізацію криптовалют в Україні говорили ще в 2018 році за часів уряду Володимира Гройсмана. Зокрема тоді планували розробити правила оподаткування операцій з криптовалютами. Також в уряді доручили внести Майнінг криптовалют в класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД), що узаконює цю діяльність.

https://hromadske.ua/ru/posts/operacii-s-kriptovalyutoj-na-bolee-chem-30-tys-grn-budut-proveryat-gosudarstvo-smozhet-zablokirovat-kriptokoshelek

Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum


Offline Evgenklm

  • Legendary
  • *
  • Activity: 2056
  • points:
    1
  • Karma: 250
  • Binance #SWGT and CERTIK Audited
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: March 11, 2024, 09:31:00 AM
    • View Profile

  • Total Badges: 24
    Badges: (View All)
    Fifth year Anniversary Fourth year Anniversary 10 Posts
а як вони перевірятимуть? У бірж, які знаходяться і працюють на території України або обмінники , які змінюють крипту на Фіат?
SWG.IO.
Smart World
Global Token
.
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄██▄
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄██████▄
▒▒▒▒▒▒▒▄██████████▄
▒▒▒▒▒▄█████▀▒▒▀█████▄
▒▒▒▒▒▀██▒▒▒▄▄▒▒▒▀█▀▒▒▒
▄███▄▒▒▒▒▒▄████▄▒▒▒▒▒▄███▄
▀██▀▒▒▒▒▒▀████▀▒▒▒▒▒▀██▀
▒▒▒▒▒▒▄██▄▒▒▀▀▒▒▄██▄
▒▒▒▒▒▀█████▄▒▒▄█████▀
▒▒▒▒▒▒▒▀██████████▀
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀██████▀
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀██▀
BINANCE
#SWGT
.
█▀▀▀










█▄▄▄
.BUY NOW.
▀▀▀█










▄▄▄█
███  ICOHOLDER  ███
✅ TOP-3 PRE-SALE
✅ 4.45 RATING
.

Offline Colt_AF

  • Member
  • *
  • Activity: 106
  • points:
    268
  • Karma: 23
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 3
  • Last Active: February 12, 2021, 02:46:40 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 15
    Badges: (View All)
    10 Posts First Post Fifth year Anniversary
Мені більше цікаво, як я ми маємо довести, що років п’ять назад купили на сумму крипти яка на сьогодні має вартість в десятки сотні тисячі разів дорожче

Offline 1Radar1

  • Sr. Member
  • *
  • *
  • Activity: 345
  • points:
    467
  • Karma: 48
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: January 21, 2023, 09:38:16 AM
    • View Profile

  • Total Badges: 19
    Badges: (View All)
    Fifth year Anniversary Fourth year Anniversary 10 Posts
Мені більше цікаво, як я ми маємо довести, що років п’ять назад купили на сумму крипти яка на сьогодні має вартість в десятки сотні тисячі разів дорожче
Думаю що це владу не дуже буде хвилювати це вже буде так сказати наша проблема гроші поступили на рахунок будь ласка поясни звідки вони в тебе.

Offline Senin

  • Legendary
  • *
  • *
  • Activity: 1762
  • points:
    52093
  • Karma: 143
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: February 27, 2024, 12:23:46 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 23
    Badges: (View All)
    Fourth year Anniversary Third year Anniversary 10 Posts
Вказані зміни до закону про фінансовий моніторинг були проведені відповідно до рекомендації FATF від 21 червня минулого року.  Проте їх виявилося,  мабуть,  недостатньо і на днях  у відповідь на запит FATF Міністерство цифрової інформації України ініціювало для обговорення новий законопроект "Про цифрові активи",  в якому встановлюються нові вимоги для суб'єктів,  які будуть постачати цифрові віртуальні послуги на території України. Цим законом передбачається обов'язкова реєстрація таких суб'єктів в органах влади,  що є загальновизнаною практикою і дозволить криптовалютним біржам в Україні відкривати свої рахунки в банках та більш легально вести свій бізнес. 

Offline kokoska

  • Legendary
  • *
  • Activity: 1871
  • points:
    3822
  • Karma: 226
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 2
  • Last Active: January 27, 2024, 12:57:39 AM
    • View Profile

  • Total Badges: 24
    Badges: (View All)
    Fifth year Anniversary Fourth year Anniversary 10 Posts
Добре, що закон трохи змінили. АЛе все таки неможливо перевірити звідки приходять кошти.Є багато обмінників, які роблять обміни на укр карти і ніхто за цим не слідкує. Таке ж саме є і з криптою.

Offline corr

  • Legendary
  • *
  • Activity: 1213
  • points:
    5167
  • Karma: 100
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 1
  • Last Active: November 23, 2023, 03:49:11 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 19
    Badges: (View All)
    Fifth year Anniversary Fourth year Anniversary 10 Posts
Почалося. Як я не переварюю тих баранів при владі. Тільки би все контролювали,перевіряли і конфісковували якщо йдеться про простих громадян.Нехай з себе починають. Понабирали мільйони доларів хто зна звідки а чіпаються до простих людей які опирують якимись там  копійками. Куди не залізуть всюди нагадять зі своїми законами


Offline kokoska

  • Legendary
  • *
  • Activity: 1871
  • points:
    3822
  • Karma: 226
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 2
  • Last Active: January 27, 2024, 12:57:39 AM
    • View Profile

  • Total Badges: 24
    Badges: (View All)
    Fifth year Anniversary Fourth year Anniversary 10 Posts
Почалося. Як я не переварюю тих баранів при владі. Тільки би все контролювали,перевіряли і конфісковували якщо йдеться про простих громадян.Нехай з себе починають. Понабирали мільйони доларів хто зна звідки а чіпаються до простих людей які опирують якимись там  копійками. Куди не залізуть всюди нагадять зі своїми законами
Так нехай перевіряють. В Україні тільки 1 біржа працює з криптою, тому можна сміло працювати на інших біржах і не паритись. Ітак вони нічого не докажуть і не зможуть заморозити кошти. Якщо і почнуть перевіряти, то років за 5, не швидше, бо поки що все сире.

Offline corr

  • Legendary
  • *
  • Activity: 1213
  • points:
    5167
  • Karma: 100
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 1
  • Last Active: November 23, 2023, 03:49:11 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 19
    Badges: (View All)
    Fifth year Anniversary Fourth year Anniversary 10 Posts
Почалося. Як я не переварюю тих баранів при владі. Тільки би все контролювали,перевіряли і конфісковували якщо йдеться про простих громадян.Нехай з себе починають. Понабирали мільйони доларів хто зна звідки а чіпаються до простих людей які опирують якимись там  копійками. Куди не залізуть всюди нагадять зі своїми законами
Так нехай перевіряють. В Україні тільки 1 біржа працює з криптою, тому можна сміло працювати на інших біржах і не паритись. Ітак вони нічого не докажуть і не зможуть заморозити кошти. Якщо і почнуть перевіряти, то років за 5, не швидше, бо поки що все сире.
Ну біржі біржами .Але якщо захочуть докопатися і потріпати нерви то легко можуть тому що гроші на карточку то приходять і можуть докопатися а яке їх походження.Ви якими сервісами користуєтеся для виведення фіату від проданої крипти ? Звісно якщо секрет то може можете не казати  :)

Offline Astra

  • Hero Member
  • *
  • Activity: 815
  • points:
    32647
  • Karma: 112
  • FIRST NFT FORUM TOTALIZER
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: December 22, 2023, 08:57:46 AM
    • View Profile

  • Total Badges: 17
    Badges: (View All)
    Third year Anniversary Karma Bad Second year Anniversary
Мені більше цікаво, як я ми маємо довести, що років п’ять назад купили на сумму крипти яка на сьогодні має вартість в десятки сотні тисячі разів дорожче
Думаю що це владу не дуже буде хвилювати це вже буде так сказати наша проблема гроші поступили на рахунок будь ласка поясни звідки вони в тебе.
Ну,  а якщо ми будемо пояснювати що  брали участь в кампаніях  баунті і що заробили певну кількість нових токенов,  які згодом перевели у звичайну валюту,  то ми що,  повинні підтверджувати це наявністю в нас аккаунту  на форумі?  По-моєму,  ми маємо надати логічне пояснення,  а там уже проблема відповідних органів яким чином вони це будуть перевіряти. 
Мене також цікавить яким чином влада може блокувати криптовалютний гаманець,  припустимо,  MyEtherWallet? 

.P A R A D I G M A.
.▰ ▰ ▰ ▰ ▰. NFT METAVERSE
    ``  `  `   ███████████████
  ``  ` .▄██████████████████████▄
 `  `.▄████████████████████████████▄
 ` .██████████████████████████████████
  .████████████████████████████████████
 .██████████████████████████████████████
.████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████
,████████████████████████████████████████
 ?██████████████████████████████████████
  █████████████████████████████████████
  `.██████████████████████████████████
      █████████████████████████████
 `  `  `▀███████████████████████▀
            ▀██████████████▀
        ▄▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄
    ▄█       ▄███████▀
   ▄███▄▄▄▄█████▀█▄▀
 ▄████████▀▀█▄▄▀█▄▄▄▄
███▄▄█▄▄█▀▀▀▀█     ▀▀
       █     ██
      ██
  PARADIGMA  NFT  METAVERSE
is an NFT marketplace + SCI-FI +
an innovative P2E gaming platform
                   ▄▄▄▄▄▄
            ▄▄████████████▄▄
          ▄███▀▀        ▀▀███▄
         ███▀   ▄██████▄   ▀██▄
        ▄██▀   ██████████   ▀██▄
   ▄▄██████▄   █▄ ▀██▀ ▄█   ▄██████▄▄
▄██████████████████████████████████████▄
██████   ▀████████████████████▀   ██████
▀█████▄ ▄▄████████▀  ▀████████▄▄ ▄█████▀
  ▀▀██████████████▄  ▄██████████████▀▀
      ▀▀▀▀▀██████████████████▀▀▀▀▀

    ▄██▀                        ▀██▄
   ███▀            ██            ▀███
 ▄███              ██              ███▄
 ▀▀▀               ██               ▀▀▀
                   ▀▀
  .▰ ▰ ▰TOTAL ITEMS..777!.......

 
       ▄▄█▀▀ ▄▄▄▄▄▄▄▄ ▀▀█▄▄
    ▄███▄████████████████▄███▄
   ████████████████████████████
  ██████████████████████████████
 ▄████████▀▀▀▀██████▀▀▀▀████████▄
 ████████      ████▀     ████████
▄█████████▄  ▄██████▄  ▄██████████
██████████████████████████████████
▀▀██████▀▀▀████████████▀▀▀██████▀▀
   ▀▀▀█████            █████▀▀▀
 
..J O I N..
  ...MINT NOW...

Offline BIHI2010

  • Sr. Member
  • *
  • Activity: 321
  • points:
    1122
  • Karma: 160
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: January 19, 2024, 02:00:38 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 17
    Badges: (View All)
    Fifth year Anniversary Fourth year Anniversary 10 Posts
а як вони перевірятимуть? У бірж, які знаходяться і працюють на території України або обмінники , які змінюють крипту на Фіат?
Дуже легко вони можуть перевірити. Зараз майже всі біржи хочуть від вас верифікації тобто всі паспортні дані...ну а далі неважко здогадатись що вони діляться інформацією з фінансовими установами які все це контролюють.

Offline Callisto

  • Hero Member
  • *
  • Activity: 890
  • points:
    1
  • Karma: 94
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: March 27, 2024, 06:16:37 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 19
    Badges: (View All)
    Third year Anniversary Second year Anniversary 10 Posts
Як вони будут це перевіряти? Загалом усі біржі працюють за межами країни, можливо це просто слова, які не подкріплені ділом?...

Offline 1Radar1

  • Sr. Member
  • *
  • *
  • Activity: 345
  • points:
    467
  • Karma: 48
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: January 21, 2023, 09:38:16 AM
    • View Profile

  • Total Badges: 19
    Badges: (View All)
    Fifth year Anniversary Fourth year Anniversary 10 Posts
а як вони перевірятимуть? У бірж, які знаходяться і працюють на території України або обмінники , які змінюють крипту на Фіат?
Дуже легко вони можуть перевірити. Зараз майже всі біржи хочуть від вас верифікації тобто всі паспортні дані...ну а далі неважко здогадатись що вони діляться інформацією з фінансовими установами які все це контролюють.
Цілком згідний що всі біржі вимагають верифікації від своїх користувачів а потім уже є на даний час законопроект де просто потрібно платити налог за користуванням кріптовалютою.

Offline docent

  • Full Member
  • *
  • Activity: 146
  • points:
    734
  • Karma: 19
  • Investor and Trader in 50X
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: March 24, 2024, 05:15:54 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 17
    Badges: (View All)
    10 Posts First Post Fourth year Anniversary
Я особисто давним давно говорив, що буде цифрове рабство з боку кожної країни по відношенню своїх громадян, ідея крипти зовсім не про це. Благо на сьогодні всеж таки ще є обмінники та біржі, які не вимагають і не вимагатимуть в майбутньому верефікації. Хто бажає торгувати або просто обміняти крипту якомога інкогніто, то вам однозначно на біржу 50x 《 Best Secure Ecosystem and NO KYC 》 50x
☰☰☰50x☰☰☰★★★Join the main crypto Exchange and reacive 250 A2A tokens for free ★★★☰☰☰50х☰☰☰
50X - ЛУЧШАЯ КРИПТОБИРЖА БЕЗ ПРОХОЖДЕНИЯ KYC! ПОДАРОК 350 ТОКЕНОВ А2А ЗА РЕГИСТРАЦИЮ по промокоду 32643

 

ETH & ERC20 Tokens Donations: 0x2143F7146F0AadC0F9d85ea98F23273Da0e002Ab
BNB & BEP20 Tokens Donations: 0xcbDAB774B5659cB905d4db5487F9e2057b96147F
BTC Donations: bc1qjf99wr3dz9jn9fr43q28x0r50zeyxewcq8swng
BTC Tips for Moderators: 1Pz1S3d4Aiq7QE4m3MmuoUPEvKaAYbZRoG
Powered by SMFPacks Social Login Mod