Các nhà điều hành của sàn Upbit bị truy tố vì nghi ngờ gian lận trong giao dịch

[Jayde]

Chính quyền Hàn Quốc gần đây đã cáo buộc rằng các nhà điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Upbit đã làm giả khối lượng giao dịch của sàn.

Theo báo cáo của Korea Times, ba nhà điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Upbit được cho là đã làm sai lệch khối lượng giao dịch của sàn Upbit và đồng thời đã thao túng hệ thống dữ liệu để thu hút các nhà đầu tư.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc đã lên tiếng cáo buộc các nhà điều hành của Upbit bao gồm cả chủ tịch hội đồng quản trị Upbit. Cụ thể, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2017, Upbit đã thực hiện các cuộc giao dịch gian lận lên đến 254 nghìn tỷ won (khoảng 226 tỷ USD) nhằm làm tăng khối lượng giao dịch của mình.

Ngoài ra, FSC cũng nghi ngờ Upbit đã sử dụng bot để làm tăng giá của các loại tiền điện tử có mức vốn hóa nhỏ bất hợp pháp.

Sau đó, FSC đã báo cáo vấn đề này lên văn phòng Công tố viên ở Seoul và một đợt điều tra đã được mở ra.

Một quan chức đại diện FSC cho biết:

Tôi lo lắng cho các nhà đầu tư, vì họ có thể mất tiền trong thị trường crypto nếu như đụng phải sàn giao dịch như Upbit. Thế nên chúng ta cần phải có một cách nào đó để làm cho thị trường crypto trở nên minh bạch hơn.

Upbit phủ nhận cáo buộc
Tuy nhiên, sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc – Upbit, đã cho đăng tải một bản thông cáo báo chí để giải thích về vụ việc này.

Upbit bác bỏ các cáo buộc gian lận, không có việc làm giả khối lượng giao dịch ở đây

Trong một phần giải thích của Upbit cho biết nỗ lực ổn định thị trường giao dịch tại giai đoạn (24 tháng 9 – 11 tháng 12 năm 2017), bằng cách cung cấp thanh khoản cho tài khoản công ty. Upbit tiếp tục tuyên bố rằng các cáo buộc liên quan đến các giao dịch xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Cuối cùng, Upbit khẳng định các giao dịch hiện tại của mình không liên quan đến vụ việc này và các dịch vụ vẫn đang hoạt động bình thường.

[BengYou]

Qua nay nghe mấy sàn của Hàn toàn bị điều tra hoặc bị scandal: Bithump rồi nay lại Upbit. Có lẽ chính phủ Hàn Quốc đang muốn siết chặt hơn về lĩnh vực tiền điện tử nhằm bảo vệ dân Hàn Quốc.

[Luis]

Qua nay nghe mấy sàn của Hàn toàn bị điều tra hoặc bị scandal: Bithump rồi nay lại Upbit. Có lẽ chính phủ Hàn Quốc đang muốn siết chặt hơn về lĩnh vực tiền điện tử nhằm bảo vệ dân Hàn Quốc.

UpBit này trước giờ hơi bị nhiều scandal đó bác, nhưng vì quy mô nhỏ nên tụi cá mập vẫn thường bơm xả bên này dã man lắm, cái lợi của một sàn có volume nhỏ như nó là bơm thường rất lâu sau đó mới xả.