Nam Phi điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa quy mô lớn

[KryptoBull]

Cảnh sát Nam Phi đang điều tra một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa quy mô lớn khoảng 1 tỷ rand (84,4 triệu USD), có liên quan đến hơn 28.000 nhà đầu tư.

Cảnh sát Nam Phi đang điều tra một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa quy mô lớn khoảng 1 tỷ rand (84,4 triệu USD), có liên quan đến hơn 28.000 nhà đầu tư.

Hawks, một đơn vị điều tra của Tổng cục điều tra tội phạm ưu tiên Nam Phi (DPCI), đang điều tra một công ty có liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa: “Công ty BitCaw Trading, thường được gọi là BTC Global”

“Các nhà đầu tư ở Nam Phi được BTC Global mời gọi đầu tư tiền mã hóa với mức lãi xuất khá hấp dẫn. BTC Global được cho là hứa hẹn với các nhà đầu tư với lời hứa 2% lãi xuất mỗi ngày, 14% mỗi tuần và cuối cùng là 50% mỗi tháng. Thanh toán được thực hiện vào thứ Hai hàng tuần. Một số nhà đầu tư được trả tiền theo thỏa thuận riêng, tuy nhiên gần đây các khoản thanh toán đột nhiên dừng lại”

Dựa trên những lời hứa có vẻ “phi thực tế” này. Cơ quan tiếp thị SEO Spark năm ngoái đã lên tiếng cảnh báo các nhà đầu tư và cho rằng BTC Global không khác gì là một mô hình lừa đảo Ponzi.

Tuy nhiên, BTC Global đã lên tiếng phủ nhận, và nói rằng họ không liên quan và cũng không quản lý tiền đầu tư của các nhà đầu tư hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ đầu tư nào.

Theo đó BTC Global đã “đổ lỗi” cho một thành viên quản trị cũ, người được cho là đang “ôm tiền” trốn thoát:

“Chúng tôi cũng bị sốc và tức giận như mọi người. Tất cả chúng ta đều biết những rủi ro liên quan đến việc giao tiền đầu tư cho Steven (thành viên quản trị cũ của BTC Global). Tất cả chúng tôi đều tự mãn với Steven. Và tất cả chúng tôi tài trợ anh ta một cách độc lập, cho đến khi Steven bị phát hiện là có hành vi lừa đảo.”

Vị tướng trung úy của Hawks, Yolisa Matakata, kêu gọi các nhà đầu tư tiếp tục tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, để làm sáng tỏ thương vụ lừa đảo này.

Cũng mới đây, các nhà chức trách Anh đã mở 24 cuộc điều tra “nhắm thẳng” vào các doanh nghiệp kinh doanh tiền mã hóa, để điều tra về việc các doanh nghiệp này họ có nghiêm túc trong việc, tuân thủ các quy định tài chính mà Chính phủ Anh đã ban hành hay không.

Nguon: blogtienao.com