Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum
Local => Український форум криптовалют => Новини => Topic started by: Betim on January 25, 2020, 06:54:32 PM
-
Операції з криптовалютами на суми більше ніж 30 тис. грн перевірятимуть: держава зможе заблокувати криптогаманець
Згідно з оновленим законом про фінансовий моніторинг, під дію моніторингу потрапляють операції з криптовалютами на суму понад 30 тис. грн ($1,2 тис.).
Про це повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова в інтерв'ю MC Today.
Зокрема, при проведенні операції з криптовалютами на більш ніж 30 тис. грн ($1,2 тис.) у того, хто проводить таку операцію, будуть вимагати документи та інформацію про походження активів і призначення розрахунків. Таку інформацію зможуть вимагати банки, біржі та інші компанії.
«Все це треба для того, щоб переконатися, що клієнт не отримав ці кошти незаконним шляхом (або не намайнив їх самостійно - ред.)», - повідомила Маркарова.
Вона зазначила, що в разі виявлення підозрілих операцій з криптовалютами, які не зможе пояснити людина, яка їх проводить, Державна служба фінансового моніторингу зможе блокувати криптогаманцi і вилучати криптовалюти.
«Але це не означає, що... банк або інша установа кожен раз повинен перевіряти і допитувати одного і того ж клієнта, який проводить одні й ті ж операції з криптовалютами. Клієнту один раз треба буде пояснити, чим він займається, що він робить і звідки у нього віртуальні активи. Ця інформація збережеться в банку або в іншій фінансовій компанії, і поки не виникне підозрілих дій з рахунком, клієнта чіпати не будуть», - додала міністр фінансів.
Новий закон про фінансовий моніторинг набуде чинності 28 квітня. Їм також введуть обов'язок приватних бухгалтерів стежити за фінансовими операціями ФОП і підприємців, яких вони обслуговують.
Раніше у Верховній Раді заявляли, що планують легалізувати криптовалюти в Україні до 2020 року.
Також в уряді повідомляли, що планують легалізувати Майнінг криптовалют за 2-3 роки.
Про легалізацію криптовалют в Україні говорили ще в 2018 році за часів уряду Володимира Гройсмана. Зокрема тоді планували розробити правила оподаткування операцій з криптовалютами. Також в уряді доручили внести Майнінг криптовалют в класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД), що узаконює цю діяльність.
https://hromadske.ua/ru/posts/operacii-s-kriptovalyutoj-na-bolee-chem-30-tys-grn-budut-proveryat-gosudarstvo-smozhet-zablokirovat-kriptokoshelek
-
а як вони перевірятимуть? У бірж, які знаходяться і працюють на території України або обмінники , які змінюють крипту на Фіат?
-
Мені більше цікаво, як я ми маємо довести, що років п’ять назад купили на сумму крипти яка на сьогодні має вартість в десятки сотні тисячі разів дорожче
-
Мені більше цікаво, як я ми маємо довести, що років п’ять назад купили на сумму крипти яка на сьогодні має вартість в десятки сотні тисячі разів дорожче
Думаю що це владу не дуже буде хвилювати це вже буде так сказати наша проблема гроші поступили на рахунок будь ласка поясни звідки вони в тебе.
-
Вказані зміни до закону про фінансовий моніторинг були проведені відповідно до рекомендації FATF від 21 червня минулого року. Проте їх виявилося, мабуть, недостатньо і на днях у відповідь на запит FATF Міністерство цифрової інформації України ініціювало для обговорення новий законопроект "Про цифрові активи", в якому встановлюються нові вимоги для суб'єктів, які будуть постачати цифрові віртуальні послуги на території України. Цим законом передбачається обов'язкова реєстрація таких суб'єктів в органах влади, що є загальновизнаною практикою і дозволить криптовалютним біржам в Україні відкривати свої рахунки в банках та більш легально вести свій бізнес.
-
Добре, що закон трохи змінили. АЛе все таки неможливо перевірити звідки приходять кошти.Є багато обмінників, які роблять обміни на укр карти і ніхто за цим не слідкує. Таке ж саме є і з криптою.
-
Почалося. Як я не переварюю тих баранів при владі. Тільки би все контролювали,перевіряли і конфісковували якщо йдеться про простих громадян.Нехай з себе починають. Понабирали мільйони доларів хто зна звідки а чіпаються до простих людей які опирують якимись там копійками. Куди не залізуть всюди нагадять зі своїми законами
-
Почалося. Як я не переварюю тих баранів при владі. Тільки би все контролювали,перевіряли і конфісковували якщо йдеться про простих громадян.Нехай з себе починають. Понабирали мільйони доларів хто зна звідки а чіпаються до простих людей які опирують якимись там копійками. Куди не залізуть всюди нагадять зі своїми законами
Так нехай перевіряють. В Україні тільки 1 біржа працює з криптою, тому можна сміло працювати на інших біржах і не паритись. Ітак вони нічого не докажуть і не зможуть заморозити кошти. Якщо і почнуть перевіряти, то років за 5, не швидше, бо поки що все сире.
-
Почалося. Як я не переварюю тих баранів при владі. Тільки би все контролювали,перевіряли і конфісковували якщо йдеться про простих громадян.Нехай з себе починають. Понабирали мільйони доларів хто зна звідки а чіпаються до простих людей які опирують якимись там копійками. Куди не залізуть всюди нагадять зі своїми законами
Так нехай перевіряють. В Україні тільки 1 біржа працює з криптою, тому можна сміло працювати на інших біржах і не паритись. Ітак вони нічого не докажуть і не зможуть заморозити кошти. Якщо і почнуть перевіряти, то років за 5, не швидше, бо поки що все сире.
Ну біржі біржами .Але якщо захочуть докопатися і потріпати нерви то легко можуть тому що гроші на карточку то приходять і можуть докопатися а яке їх походження.Ви якими сервісами користуєтеся для виведення фіату від проданої крипти ? Звісно якщо секрет то може можете не казати :)
-
Мені більше цікаво, як я ми маємо довести, що років п’ять назад купили на сумму крипти яка на сьогодні має вартість в десятки сотні тисячі разів дорожче
Думаю що це владу не дуже буде хвилювати це вже буде так сказати наша проблема гроші поступили на рахунок будь ласка поясни звідки вони в тебе.
Ну, а якщо ми будемо пояснювати що брали участь в кампаніях баунті і що заробили певну кількість нових токенов, які згодом перевели у звичайну валюту, то ми що, повинні підтверджувати це наявністю в нас аккаунту на форумі? По-моєму, ми маємо надати логічне пояснення, а там уже проблема відповідних органів яким чином вони це будуть перевіряти.
Мене також цікавить яким чином влада може блокувати криптовалютний гаманець, припустимо, MyEtherWallet?
-
а як вони перевірятимуть? У бірж, які знаходяться і працюють на території України або обмінники , які змінюють крипту на Фіат?
Дуже легко вони можуть перевірити. Зараз майже всі біржи хочуть від вас верифікації тобто всі паспортні дані...ну а далі неважко здогадатись що вони діляться інформацією з фінансовими установами які все це контролюють.
-
Як вони будут це перевіряти? Загалом усі біржі працюють за межами країни, можливо це просто слова, які не подкріплені ділом?...
-
а як вони перевірятимуть? У бірж, які знаходяться і працюють на території України або обмінники , які змінюють крипту на Фіат?
Дуже легко вони можуть перевірити. Зараз майже всі біржи хочуть від вас верифікації тобто всі паспортні дані...ну а далі неважко здогадатись що вони діляться інформацією з фінансовими установами які все це контролюють.
Цілком згідний що всі біржі вимагають верифікації від своїх користувачів а потім уже є на даний час законопроект де просто потрібно платити налог за користуванням кріптовалютою.
-
Я особисто давним давно говорив, що буде цифрове рабство з боку кожної країни по відношенню своїх громадян, ідея крипти зовсім не про це. Благо на сьогодні всеж таки ще є обмінники та біржі, які не вимагають і не вимагатимуть в майбутньому верефікації. Хто бажає торгувати або просто обміняти крипту якомога інкогніто, то вам однозначно на біржу ▌ 50x 《 Best Secure Ecosystem and NO KYC 》 50x ▐
☰☰☰50x☰☰☰★★★Join the main crypto Exchange and reacive 250 A2A tokens for free ★★★☰☰☰50х☰☰☰ (https://go.50x.com/32643)