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Local => Foro de Bitcoin y Criptomonedas en Español (Spanish) => Topic started by: Freemind on July 08, 2022, 06:31:10 PM
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El intercambio de criptomonedas Binance ahora está registrado como un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) por el Banco de España, lo que permite que el intercambio ofrezca servicios de custodia e intercambio de criptomonedas en el país. En un anuncio el viernes, Binance dijo que su filial española, Moon Tech Spain, fue registrada como VASP por el banco central de España el jueves.
Binance ahora puede proporcionar cambio de moneda fiduciaria a activos digitales y servicios de custodia de billeteras mientras cumple con las reglas contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.
Quim Giralt, director de Binance España, también comentó sobre el nuevo desarrollo. Según Giralt, el próximo paso de Binance será ampliar el equipo en España y hacer más accesibles sus servicios. El ejecutivo señaló que incorporaría más talento local para atender el mercado español y contribuir al crecimiento del ecosistema dentro del país.
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Como van con este tema? Tengo algunos amigos que están en España pero que no se atreven a haer intecambios o algo asi, porque si el banco determina que hay más de 1000eur que entrra en su banco pues comienzan a llamarlos para ver de donde es el origen de sus fondos, no sé si esto sea normal, pero hay muchos que no se arriesgan, es difícil, porque sé que Hacienda son muy exigentes en este sentido, y no sé si cuando se dice que es por crypto durarán más tiempo con ese dinero bloqueado.
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Como van con este tema? Tengo algunos amigos que están en España pero que no se atreven a haer intecambios o algo asi, porque si el banco determina que hay más de 1000eur que entrra en su banco pues comienzan a llamarlos para ver de donde es el origen de sus fondos, no sé si esto sea normal, pero hay muchos que no se arriesgan, es difícil, porque sé que Hacienda son muy exigentes en este sentido, y no sé si cuando se dice que es por crypto durarán más tiempo con ese dinero bloqueado.
A ver, el problema es si los metieron por una vía que no fue del banco. Si tú depositas en un CEX desde tu banco (aunque algunos ponen problemas), luego cuando el dinero venga de vuelta no te van a poner problemas. Eso sí, avisan a hacienda y te aparece un aviso automático en la declaración de la renta. Otra cosa es que deposites 1.000€, pegues el pelotazo y regreses 50.000€. Ahí seguramente te harán alguna pregunta, pero para cantidades normales no.
Si, como decía, la vía de depositar no fue por el propio banco, pues dependiendo de la cantidad van a preguntar e incluso bloquear el dinero.
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La verdad es que a día de hoy no sé mucho más @LUCKMCFLY. Se que Binance obtuvo la licencia como se publicó en varios medios, y también tenemos el comunicado oficial del exchange (https://www.binance.com/es/blog/all/para-qu%C3%A9-nos-hemos-registrado-en-el-banco-de-espa%C3%B1a-421499824684903376). Pero no encontré en su momento mas informacion y por lo que estoy viendo ahora mismo esta noticia no se ha actualizado ni desarrollado más. Supongo que se quedó en eso, licencia concedida y ya esta. Los detalles de hasta que cantidad permite operar sin necesidad de aviso o registro en Hacienda estará disponible en la web de Binance.
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Ah ok, acalarado, bueno no sé , en cuanto a los temas que son con los bancos desde de España , un amigo que es con quien estudié en secundaria y él en la u agarró otra carrera, informático y yo electrónica , lo que sé que él cuando ingresó por empresa, los pimeros tres meses a él le bloquearon la cuenta por el banco, no podía sacar dinero, creo que gana alrededor de 1800Eur, y cadaves que le depositaban le bloqueaban la cuenta, le tocó duro porqe no tenía ni dinero para algo, comprar comida o algo asi, después fué que la emprea de tanto enviar cartas explicativas al banco pues le dejaron de bloquear, y eso que era solo para cuestiones de trabajo con empresa de España , por eso es que siempre me causa algo de miedo cuando hablan de Hacienda, bancos, crypto allá.
En realidad apr ami ESPAÑA es uno de los países más hermosoa del mundo, pero en cuanto a sus sistemas bancarios y con crypto es algo que se debe manejar con mucho cuidado, yo cuando le hablé que comprar Bitcoin o algo asi me dijo que no porque eso era muy arriesgado, aunque le dije que cualquier cosa, usara mi cuenta de Binance, que no había probema alguno, que cualquier movimiento lo hacía desde mi país.
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Lo que le paso a tu amigo es por desgracia, algo habitual en España. No tengo mucha información de cómo es en otros países excepto Estados Unidos, donde conozco bastante gente. Pero aquí en España es frustrante la cantidad de trabas, problemas legales, excusas varias que pueden ponerte para bloquear una simple cuenta. En varias ocasiones me han preguntado cuál es la mejor forma de comprar cripto, y siempre he dicho lo mismo, usar servicios como el ofrecido por BitBase (hay servicios similares de otras empresas) es una opción válida ya que se puede comprar con efectivo (hasta 2,500 € por día y persona) sin problemas de bloqueos ni nada parecido.
Lamentablemente, este tipo de servicios no están disponibles en todos los países, por lo que se cierra el círculo de posibilidades a la hora de comprar y finalmente la gente intenta hacerlo a través de bancos con los problemas que pueden generarse dependiendo del país.
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¿Tendrá esto un impacto positivo en el ecosistema criptográfico, ya que los bancos también lo apoyan? Me preocupa que los movimientos criptográficos sean restringidos y monitoreados por autoridades financieras como los bancos.