follow us on twitter . like us on facebook . follow us on instagram . subscribe to our youtube channel . announcements on telegram channel . ask urgent question ONLY . Subscribe to our reddit . Altcoins Talks Shop Shop


This is an Ad. Advertised sites are not endorsement by our Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise Here Ads bidding Bidding Open

Author Topic: [Scam] Đàn em Khá ‘Bảnh’ tham gia dự án tiền số đa cấp BitcoinDefi  (Read 1227 times)

Online MrSpasybo

  • Moderator
  • Jedi
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • Activity: 15531
  • points:
    139749
  • Karma: 723
  • Premium Bitcoin Mixer
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 106
  • Last Active: Today at 09:06:40 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 32
    Badges: (View All)
    15000 Posts Sixth year Anniversary Fifth year Anniversary
Phạm Tuấn, người được biết đến là em trai Khá “Bảnh” vừa xuất hiện trên mạng xã hội với vai trò là đại lý độc quyền của mô hình đa cấp BitcoinDefi.

Ngày 5/7, video livestream dài 1 tiếng 30 phút được đăng tải trên trang BitcoinDefi thu hút sự chú ý từ cộng đồng đồng tư tiền số tại Việt Nam. Video phát trực tiếp buổi “Ký kết bổ nhiệm đại lý miền Bắc” của dự án đồng tiền số BitcoinDefi.

Nhân vật được giới thiệu “đại lý ủy quyền duy nhất của BitcoinDefi” là Phạm Tuấn, người được biết đến là “cánh tay phải”, “em trai” của Khá “Bảnh” (tức Ngô Bá Khá).


Phạm Tuấn (phải) là người tự giới thiệu mình là em trai Khá “Bảnh”, quảng bá cho dự án đa cấp tài chính đầy rủi ro.

Tự nhận phó giám đốc để quảng bá tiền số
Trong nhiều video trước đây trên kênh của Khá “Bảnh”, Phạm Tuấn xuất hiện dày đặc với tư cách “anh em xã hội” với Khá. Năm 2018, Phạm Tuấn sống chung nhà với Khá “Bảnh”, tham gia hầu hết hoạt động giang hồ mạng như livestream chửi bới, đốt xe… Sau khi Khá “Bảnh” bị bắt, Phạm Tuấn cũng vội vã khóa tài khoản mạng xã hội.

Trước đó, Phạm Tuấn kinh doanh các dịch vụ buôn bán tương tác ảo trên Facebook. Năm 2020, Phạm Tuấn cũng là một trong các thủ lĩnh chuỗi mạng lưới đa cấp Wefinex, nền tảng cá cược nhị phân từng bị Công an TP.HCM cảnh báo có dấu hiệu lừa đảo.


Phạm Tuấn từng tham gia video đập phá, đốt xe máy cùng Khá “Bảnh”.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của ông Nguyễn Tiến Chiến, người tự nhận là phó chủ tịch VNDC, đại diện BitcoinDefi Việt Nam. VNDC là công ty công nghệ blockchain của Việt Nam. Công ty này từng rót 1,5 triệu USD đổi lấy 30% cổ phần của Trustpay.

Việc ông Chiến tự nhận mình là phó chủ tịch VNDC là sai sự thật. Theo ông Vương Lê Vĩnh Nhân, sáng lập nền tảng VNDC, ông Chiến chỉ là một đối tác, không phải phó chủ tịch.

“Ông Chiến từng là một đối tác kinh doanh của VNDC. Chúng tôi có hơn 1.000 đối tác để hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, ông Chiến đã dừng hợp tác với VNDC từ tháng 9/2020. Hiện nay, ông này không liên quan gì đến các hoạt động của VNDC”, ông Vĩnh Nhân nhấn mạnh.

Ngoài ra ông Chiến cũng từng là một trong những thành viên của dự án đa cấp nhị phân.

Mức lợi nhuận hoang đường
Nền tảng BitcoinDefi được giới thiệu là sự kết hợp của Bitcoin và Defi (viết tắt của cụm từ Decentralized Finance – tài chính phi tập trung).

Theo đó, Defi hướng tới việc xây dựng một nền tài chính phi tập trung dựa trên Blockchain. Giá cả được quyết định bởi cộng đồng, mọi giao dịch đều ẩn danh. Tuy nhiên, hiện đồng tiền BitcoinDefi chưa được niêm yết hay ứng dụng ở bất kỳ đâu. Người tham gia dự án đơn thuần chỉ mua coin thông qua sàn nội bộ và chờ đợi lên giá. Mức lợi nhuận mà BitcoinDefi giới thiệu ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.

“Chỉ mới ra mắt từ tháng 5 mà đến nay, BitcoinDefi đã tăng từ 0,1 USD lên 6,4 USD, tức 64 lần”, MC chương trình BitcoinDefi nói. Trong khi đó, các thành viên khác có mặt tại sự kiện cũng khẳng định việc BitcoinDefi tăng lên 100 USD trong năm nay là điều “vô cùng dễ dàng”. Có thể hiểu đây đơn thuần chỉ là một hình thức mới để huy động vốn từ các nhà đầu tư.


Tại sự kiện, Phạm Tuấn khẳng định BitcoinDefi đạt mốc 100 USD là điều dễ dàng.

Ngoài kêu gọi đầu tư trả lãi, BitcoinDefi còn phát triển cộng đồng theo mô hình đa cấp kim tự tháp, lấy của người sau trả cho người trước. Theo đó, tiền lãi sẽ được trả 3 cấp. Ví dụ: Người giới thiệu và 2 cấp bên dưới đầu tư 1.000 USD. Người giới thiệu sẽ nhận được 510 USD từ cấp 1 và 100 USD từ hai cấp tiếp theo, tương đương mức lợi nhuận 251% nếu có đủ ba cấp dưới.

Theo bà Đỗ Phương Quỳnh, chuyên gia tài chính từ tập đoàn Ant Group, Thượng Hải, Trung Quốc, đây là mức lãi hoang đường trong giới đầu tư. Thế nhưng, qua cách giới thiệu của các leader BitcoinDefi, hình thức đầu tư này “hoàn toàn không có rủi ro”, bất chấp đồng tiền số mà họ cung cấp chưa được niêm yết lên các sàn giao dịch mà chỉ có giá trị nội bộ. Đồng nghĩa với việc khi sàn giao dịch này vỡ, nhà đầu tư có thể mất trắng.

Trả lời Zing, bà Lê Hoàng Uyên Vy, sáng lập quỹ đầu tư Do Ventures cho rằng hình thức đầu tư cam kết lợi nhuận, lãi suất là chuyện hoàn toàn không có trong giới đầu tư.

“Trong đầu tư càng mạo hiểm càng có lợi nhuận. Những nền tảng thật sự tốt, có lợi nhuận như những gì họ nói sẽ không huy động vốn từ những cá nhân nhỏ lẻ. Các quỹ đầu tư lớn sẽ chủ động tham gia với số tiền và thỏa thuận tốt hơn các nhà đầu tư nhỏ rất nhiều”, bà Vy nhấn mạnh.

Giới thiệu người khác tham gia đa cấp sẽ bị phạt tiền 30 triệu đồng
Theo luật sư Phan Vũ Tuấn, giám đốc công ty luật Phan Law, kinh doanh đa cấp trá hình là hình thức thường thấy trong các sàn tiền số hiện nay. Theo đó, bằng cách này hay cách khác, tiền hoặc “coin” của người tham gia sau sẽ được lấy để trả cho những người đã tham gia trước ở những tầng, cấp cao hơn.

“Nghị định 40/2018/NĐ-CP cấm tổ chức, cá nhân kinh doanh đa cấp khi chưa được cấp giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp. Đáng lưu ý, nghị định này cũng chỉ ra đối tượng của hoạt động kinh doanh đa cấp chỉ là hàng hóa và cấm mọi hoạt động kinh doanh đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa”, luật sư Vũ Tuấn phân tích.

Như vậy, tiền số không phải là hàng hoá. Do đó kinh doanh đa cấp tiền số bị cấm và không được cấp phép.

Theo đại diện công ty Phan Law, pháp luật Việt Nam đưa ra các chế tài cả về hành chính và hình sự, theo đó, cá nhân tổ chức hoạt động kinh doanh đa cấp mà không có giấy phép có thể bị phạt tiền đến 5 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 5 năm theo Bộ luật hình sự 2015.

Đối với những người mời gọi, giới thiệu người khác tham gia vào hệ thống đa cấp chưa được cấp phép, chế tài sẽ là phạt tiền đến 30 triệu đồng. Người tham gia vào hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh đa cấp cũng sẽ chịu mức chế tài tương tự.

TapchiBTC
█████████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
██████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
.
MixTum.io
.
█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
█████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
█████
.
▀▄ Premium Bitcoin Mixer ▄▀
█████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
█████
███████████████████████████████████████████████████████████████
.
MIX FREE
Up to 1mBTC
.
███████████████████████████████████████████████████████████████
█████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
█████
████████████████████████
█████████████▀▀████████
████████████▀▄█████████
██████████▀▌▄██████████
██████████▌███████████
█████████▀▄███▀████████
██████▀▄▄██████▀███████
█████▀▄█▀▄████████████
██████▀▄█▌▐████▐█████
█████▌▐█▀▌▐█████▐█████
██████████████▄██████
███████▄██████▄████████
████████████████████████

Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum


Online KryptoBull

  • Legendary
  • *
  • Activity: 2714
  • points:
    169267
  • Karma: 108
  • a.k.a Vincom
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 1
  • Last Active: Today at 09:18:48 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 25
    Badges: (View All)
    10 Polls 2500 Posts 10 Poll Votes
Đúng là tuổi trẻ tài cao! Nghe nói dự án đã bay màu, tên tuổi của đám này đã biến mất hoàn toàn trước khi bị các cơ quan pháp luật sờ gáy. Khổ nhỉ, chưa kịp lừa gạt được ai đã phải gánh khoản lỗ đầu tư phông bạt truyền thông các kiểu rồi. Sức mạnh của cộng đồng và những người có trách nhiệm đã bảo vệ những nhà đầu tư non nớt.


Online MrSpasybo

  • Moderator
  • Jedi
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • Activity: 15531
  • points:
    139749
  • Karma: 723
  • Premium Bitcoin Mixer
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 106
  • Last Active: Today at 09:06:40 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 32
    Badges: (View All)
    15000 Posts Sixth year Anniversary Fifth year Anniversary
Tán gia bại sản vì tin lời giang hồ mạng đầu tư vào các sàn tiền ảo BitcoinDefi và Wolfbroker

Vay mượn hàng trăm triệu chuyển cho Phạm Tuấn để đầu tư tiền ảo với cam kết “lãi suất 10 – 30%, rủi ro 0%”, nhiều người dân giờ đây lâm vào cảnh tán gia bại sản.

Gần đây, Tạp chí Bitcoin có đưa loạt tin về việc giang hồ mạng lấn sân sang đầu tư tiền ảo. Chúng lôi kéo người dùng tham gia các dự án đa cấp, gắn mác “đầu tư tài chính 4.0”, cùng xây viễn cảnh giá trị tăng phi mã, lãi cao tới 1000x, thu về trong ngày mà điển hình nhất là Wolfbroker và BitcoinDefi. Bên cạnh đó, các dự án này cũng phát triển cộng đồng bằng cách dùng tiền của người sau trả cho người trước, tương tự như mô hình đa cấp.

Chiêu “dụ mồi” quen thuộc
Tháng 3/2021, anh Lâm Quân (28 tuổi, quê Cà Mau) lướt mạng xã hội thấy tài khoản Phạm Tuấn, sinh năm 2001, quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh được mệnh danh là đàn em Khá “Bảnh”, đang livestream nói về cơ hội đầu tư sàn giao dịch có tên Wolfbroker. Trên livestream Tuấn kêu gọi nếu ai tham gia đầu tư cùng thì sẽ có lãi suất 10 – 30%, rủi ro bằng 0. Thấy hấp dẫn, anh Quân sau đó tham gia vào một nhóm do Tuấn lập ra trên ứng dụng Telegram. Nhóm này có hàng nghìn thành viên, đều là những người mới tìm hiểu về việc đầu tư sàn Wolfbroker.

Trong nhóm, khi nhà đầu tư đặt câu hỏi “kiếm lời ra sao”, thì Tuấn khẳng định chắc nịch: “Đầu tư ký gửi. 1 tháng lãi 10 – 30% nhận lãi mỗi ngày, “đều như vắt chanh” mà không phải làm gì. Đầu tư càng nhiều lãi càng cao. Tỷ lệ rủi ro bằng 0. Bảo hành 100%. Mình đứng ra bảo đảm”.

Theo đó, các nhà đầu tư chỉ cần chuyển tiền cho Tuấn theo các gói có giá trị từ 3,3 triệu – 330 triệu đồng, tài khoản sẽ được thông báo đến “ban chuyên gia”, “ban chuyên gia” sẽ đặt lệnh qua một phần mềm tự động và được khẳng định là “chỉ có thắng, không có thua”, nhà đầu tư chỉ việc rút lãi mỗi ngày, mỗi tuần.

Dù không am hiểu gì về tiền ảo và sàn Wolfbroker nhưng tin theo lời khẳng định của Phạm Tuấn, cùng việc thấy nhiều người trong nhóm cũng đầu tư, anh Quân đã vay mượn gia đình, bạn bè số tiền khoảng 300 triệu đồng, chuyển cho Tuấn thành nhiều đợt, để đầu tư tiền ảo trên sàn Wolfbroker.

“Tôi nhận lãi được đúng 2 lần với tổng số tiền là 26 triệu đồng. Đến giữa tháng 5 thì Tuấn không trả lãi như hứa hẹn nữa và đến đầu tháng 6 thì sàn chính thức sập, nhiều nhà đầu tư hoảng loạn”, anh Quân cho biết.

Theo anh Quân, sau đó Tuấn ra điều kiện cho nhà đầu tư nếu muốn bảo toàn vốn thì phải chuyển sang mua một đồng tiền khác có tên là BitcoinDefi. Tuy vậy, nếu muốn chuyển tiền sang sàn mới này thì phải mất phí 30% trong tổng số vốn cho Tuấn.

“Nhiều nhà đầu tư trong đó có tôi không đồng ý theo phương án của Tuấn và yêu cầu được nhận lại tiền đã đầu tư thì bị Tuấn kick ra khỏi nhóm không một lời giải thích”, anh Quân cho biết.

Tán gia bại sản
Trường hợp như anh Quân vẫn còn may mắn hơn anh L.V.L, một công chức ở Hà Nội. Cũng tin theo Tuấn, anh L. cho biết, anh đầu tư vào sàn này 400 triệu đồng, trong đó có 200 triệu là tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng, 200 triệu là tiền đi vay với lãi suất cao. Dịch bệnh khiến công việc kinh doanh của vợ anh phải dừng lại, trong khi vẫn phải gánh chi phí mặt bằng, số tiền tiết kiệm thì đã “nướng” hết vào tiền ảo, cuộc sống của gia đình người đàn ông này giờ đây rơi vào tuyệt vọng.

“Mới đây một chủ nợ dọa hết dịch, sẽ xuống tận cơ quan nơi tôi làm việc nếu không xoay đủ tiền trả nợ đúng hẹn”, anh L. rầu rĩ nói.

Một trường hợp khác là chị H.V.H (28 tuổi, Hà Nội) cho biết, tháng 3.2021, chị đã chuyển tiền cho Tuấn tổng cộng 6 lần là 300 triệu đồng để đầu tư với hy vọng được nhận lãi suất như hứa hẹn.

Chị H. tâm sự đó là số tiền 2 vợ chồng dành dụm để cuối năm sinh em bé nhưng nay gần như không có cơ hội nhận lại.

“Giờ mình như rơi vào trạng thái trầm cảm vì không biết giải thích với chồng như thế nào về việc mất khoản tiền đó”, chị H. chia sẻ.

Đang tuyệt vọng vì mất tiền thì mới đây 3 nhà đầu tư này ngã ngửa khi thấy trong livestream mới đây, Phạm Tuấn lại tiếp tục kêu gọi người dân đầu tư vào sàn BitcoinDefi với hứa hẹn sẽ tăng giá phi mã lên 100 USD vào cuối năm nay…

Phạm Tuấn là đại lý ủy quyền miền Bắc của BitcoinDefi. Vào một ngày đẹp trời đầu tháng 7, tại một nhà hàng khá sang trọng tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Tuấn chính thức được bổ nhiệm.

Trong sự kiện kéo dài gần 1 tiếng, cả DJ Tommy (tức Mai Thế Tùng – trái) cùng Phạm Tuấn (phải) đều nhắc đi nhắc lại viễn cảnh BitcoinDeFi sẽ tăng lên 100 USD vào cuối năm nay một cách dễ dàng và “đây mới chỉ là ngưỡng bắt đầu”. Đồng thời, cặp đôi này cũng kêu gọi mọi người sớm đầu tư để nắm bắt cơ hội.

Ngoài Phạm Tuấn và DJ Tommy, Hoàng Đức Nhân (tức Hoàng Tử Gió) cũng là một nhân vật ra sức quảng bá cho BitcoinDefi trên mạng xã hội. Trong một bài đăng vào tháng 6, Hoàng Đức Nhân khoe lãi khủng khi tham gia đầu tư đồng tiền này. Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện tại, Hoàng Đức Nhân đã xây dựng được cộng đồng 1500 người tìm hiểu, đầu tư vào Bitcoin Defi.

Tuấn và Nhân thường xuyên cùng nhau xuất hiện trên các video đăng tải trên mạng với lời giới thiệu là anh em thân thiết. Sau khi Tuấn trở thành “thủ lĩnh” của dự án BitcoinDefi, Nhân cũng rất nhanh chóng hỗ trợ người anh em của mình trong việc đăng bài quảng cáo cho nền tảng đa cấp này.

Với hứa hẹn lãi suất trong mơ, hàng nghìn người đã tham gia đầu tư, bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng về việc kinh doanh tiền ảo, sàn tiền ảo ở Việt Nam hiện nay là bất hợp pháp. Chỉ riêng trong một cộng đồng người chơi tiền ảo mà chúng tôi tìm hiểu, có khoảng 1500 nhà đầu tư BitcoinDefi.

Tuy nhiên, không giống như quảng cáo của các “thủ lĩnh” – với mức giá 6,4 USD, tại một số nhóm và cộng đồng đầu tư BitcoinDefi, nhiều người đang rao bán đồng tiền này với giá 4 USD, lỗ 2,4 USD so với giá mua vào nhưng cũng không có ai mua.

Theo tìm hiểu của Tạp chí Bitcoin, Phạm Tuấn, Mai Thế Tùng và một số thủ lĩnh khác hiện đã xóa các bài quảng cáo và biến mất khỏi Facebook khiến nhà đầu tư không thể liên lạc.
█████████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
██████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
████████████████████████████
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
.
MixTum.io
.
█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
█████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
█████
.
▀▄ Premium Bitcoin Mixer ▄▀
█████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
█████
███████████████████████████████████████████████████████████████
.
MIX FREE
Up to 1mBTC
.
███████████████████████████████████████████████████████████████
█████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
█████
████████████████████████
█████████████▀▀████████
████████████▀▄█████████
██████████▀▌▄██████████
██████████▌███████████
█████████▀▄███▀████████
██████▀▄▄██████▀███████
█████▀▄█▀▄████████████
██████▀▄█▌▐████▐█████
█████▌▐█▀▌▐█████▐█████
██████████████▄██████
███████▄██████▄████████
████████████████████████

Offline Giangphuong8489

  • Hero Member
  • *
  • Activity: 1087
  • points:
    46494
  • Karma: 13
  • Plastic Finance
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: August 29, 2021, 07:32:31 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 16
    Badges: (View All)
    10 Posts First Post Third year Anniversary
Đúng là tội nghiệp cho những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm và bị lòng tham chi phối đến mức bị mờ mắt trước những con số hứa suông của những tên lừa đảo bằng tuổi con tuổi cháu. Hy vọng với sự lan rộng của tin tức và những cảnh báo thế này thì sẽ có thêm nhiều người tiếp cận được với thông tin chính thống, không đầu tư may rủi vào những dự án đa cấp lừa đảo thế này.
▓▓▓ PLASTIC  ▓▓▓
▓▓▓ FINANCE ▓▓▓

▓▓Recycle . Re-use . Prosper▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄██▄
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄█████████████████
▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████████████
▓▓▓▓▓▓▓████▀▀▓▓▓▓▓▓▓██████████
▓▓▓▓▓▓██▀▓▓▓▓▓▓▓▄▄▄▄▄▀███▀▀
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████▄▄▓▓▓▓▓▓██
▓▓▓▓█▄▓▓▓▓▓██████▀▀▀██████▓▓▓▓▓▓███
▓▓▓████▄▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▀████▓▓▓▓▓████
▓▓████████████▄▄▄▄▓▓▓▓▐███▌▓▓▓▐████
█████████████████▓▓▓▓▐███▌▓▓▐█████
█████████████▓▓▓▓▓▓▓▄▄████▓▓▐██████
▓▓▓█████▌████▓▓▓▓▓██████▀▓▓▐██████
▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▀▀▀▀▄▄█▄███████
▓▓▓▓▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓███████████
▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓▄██████████
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄▄▄▄▄▓▓▓▓▓▓█████████▌
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀████▄▄▓▓██████████
[
Private Sale is Live
JOIN NOW!
]

 

ETH & ERC20 Tokens Donations: 0x2143F7146F0AadC0F9d85ea98F23273Da0e002Ab
BNB & BEP20 Tokens Donations: 0xcbDAB774B5659cB905d4db5487F9e2057b96147F
BTC Donations: bc1qjf99wr3dz9jn9fr43q28x0r50zeyxewcq8swng
BTC Tips for Moderators: 1Pz1S3d4Aiq7QE4m3MmuoUPEvKaAYbZRoG
Powered by SMFPacks Social Login Mod