Công nghệ hiện đại đã mở ra cánh cửa cho sự ra đời của các tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử và các Token Security. Ngành tài chính đã được nâng cấp với hầu hết các quy trình và các sàn giao dịch nhận được các tính năng mới . Một vài ví dụ về nâng cấp công nghệ như trong ngành công nghiệp công nghệ tài chính là tiền điện tử, các dự án ICO cũng như IPO.
Một dự án ICO được coi là một công cụ gây quỹ hiện đại. Nó cho phép cộng đồng góp phần vốn đầu tư và hỗ trợ cho một công ty hoặc sản phẩm mà họ cho rằng nó thực sự tiềm năng. Nó cho phép các nhà đầu tư hưởng lợi từ giá trị do ICO tạo ra. Hiện có hơn 10 ICO được tung ra mỗi ngày và trong suốt 2 năm qua, hàng ngàn ICO đã tham gia thị trường.
Xác định tính hợp pháp của ICO
ICO có những đặc điểm khác nhau được nêu trong whitepaper của nó và mỗi ICO có mục tiêu hoặc mục đích phát triển riêng, nhưng tiếc là không phải tất cả chúng đều hợp pháp. Các ICO gian lận đã đi vào hệ sinh thái kỹ thuật số nhiều đến mức một số người cho rằng ICO chắc chắn là lừa đảo, mặc dù không phải lúc nào cũng như vậy.
Chìa khóa để tránh lừa đảo ICO đến từ việc thực hiện nghiên cứu của riêng bạn về các dự án. Hãy xem xét các rủi ro có thể và sau đó quyết định xem nó có đáng để đầu tư hay không.
8 dấu hiệu của ICO Scam
Có các trang web xếp hạng ICO hợp pháp có thể giúp bạn có những thông tin hữu ích. Vấn đề là không phải mọi trang web xếp hạng đều uy tín và đáng tin cậy. Một số trang web, thậm chí là danh sách các ICO nổi tiếng, có các chuyên gia sẵn sàng nhận đút lót để có xếp hạng cao hơn. Đó là lý do tại sao tốt hơn hết là bạn nên vận dụng những hiểu biết của mình để xác định lừa đảo, thay vì dựa vào xếp hạng của người khác. Dưới đây là một số cách phát hiện ICO gian lận để bạn tham khảo:
Trang web không hoạt động, được thực hiện kém hoặc được sao chép
Một trang web về cơ bản là tài liệu hoặc danh mục của một công ty khởi chạy ICO, nhưng những kẻ lừa đảo thì không đầu tư vào việc xây dựng một trang web hoàn chỉnh. Trang web ICO scam lười biếng nhất thường chỉ là mẫu cơ bản với những giao dịch rất nhỏ, như trong trường hợp của ETHBAY. Một dạng lừa đảo ICO khác, Referpay, đã sử dụng một hình ảnh ứng dụng đi kèm với mẫu trên trang web của nó và cùng một hình ảnh mặc định được sử dụng cho nhiều scam khác. Mặc dù trang web không phải là một chỉ báo chỉ ra 100% một ICO là scam, nhưng hầu hết những kẻ lừa đảo thường quá lười biếng để trả tiền cho nhà phát triển hoặc các nhà thiết kế để cải thiện trang web.
Hồ sơ đội ngũ gian lận
Điều quan trọng là phải biết ai đứng đằng sau dự án và họ có phải là những người có thực ngoài đời hay không. Dự án ICO Veio đã sử dụng những hình ảnh từ cổ phiếu để chuyển thành thành viên trong nhóm của họ.
Một số ICO chỉ liệt kê một nhóm người, một số trong họ thậm chí còn không tồn tại. Tuy nhiên, có một vài cách khác mà scam ICO có thể khiến chúng ta bị lừa về đội ngũ của họ:
Tạo hồ sơ giả mạo cho các thành viên giả mạo trong nhóm của họ. Có những người thật trong nhóm của họ, nhưng lại đưa những thông tin sai lệch về kinh nghiệm của họ và nơi họ đã từng làm việc
Nếu bạn không thể tìm thấy thành viên của đội ngũ ICO trên truyền thông xã hội, không thể xác minh rằng họ thực sự đã từng làm những công việc cao cấp mà tổ chức đã công bố trước đó hoặc họ không có những dự án được liệt kê trên Linkedln, bạn đã tìm thấy một dấu hiệu lừa đảo.
Whitepaper có vấn đề hoặc không chính thức
Whitepaper được biết như một tiểu sử của dự án. Đó là bản tóm tắt tất cả thông tin mà một người cần xem để quyết định liệu ICO có đáng để đầu tư hay không. Whitepaper nên chứa thông tin chính xác cần thiết để lựa chọn đầu tư hợp lý. Các dấu hiệu cảnh báo cho whitepaper bao gồm tài liệu bị sao chép, tuyên bố thái quá và thiếu chi tiết về kế hoạch của dự án để đạt được những gì nó hứa hẹn.
Mục tiêu của công ty không rõ ràng
Mỗi dự án hoặc ICO có một mục tiêu và các mục tiêu phải thực tế, có giới hạn thời gian và khả thi. Nếu công ty có mục tiêu “quá béo bở”, bạn nên kiểm tra lại lần nữa để đảm bảo họ có công nghệ và khả năng thực hiện các tuyên bố đó.
Kho lưu trữ không được duy trì
Vì công nghệ blockchain là chìa khóa cho các dự án ICO. Chìa khóa để biết tính hợp pháp là kiểm tra các kho dự án GitHub hoặc kho lưu trữ code khác. Nếu một ICO nào đó tự tuyên bố là một ICO mã nguồn mở thì kho lưu trữ code phải nói lên được điều đó, với các cập nhật code ít nhất hai tuần một lần.
Không có giai đoạn Pre-ICO
Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các ICO đều trải qua giai đoạn pre-ICO, nhưng cũng nên lưu ý là hầu hết các ICO có nhiều hơn một vòng hoặc giai đoạn bán. Không phải tất cả các ICO có giai đoạn pre-ICO đều hợp pháp và điều quan trọng là phải so sánh số lượng token mà họ có kế hoạch bán trong suốt quá trình ICO của họ.
Sử dụng tiền thu được không thực tế
Whitepaper của ICO phải được minh bạch về cách sử dụng tiền. Cũng nên có một phần nói rằng chủ dự án không được phép bán coin của họ trong một khoảng thời gian hợp lý, để ngăn chặn quá trình rút tiền mặt ra và lừa đảo.
Sự phân bố của các quỹ cũng phải rõ ràng. Phân lớn thu nhập của dự án không nên đi trực tiếp vào túi của những người sáng lập! Nó cần được đầu tư vào dự án và thành công của nó bằng cách trả tiền cho sự phát triển, tiếp thị và những chi phí kinh doanh khác.
Pháp nhân và đăng ký công ty
Đằng sau mỗi ICO có một công ty. Đảm bảo tên công ty và số đăng ký công ty của họ có sẵn hoặc rõ ràng trên trang web hoặc trên whitepaper.
Tốt hơn là công ty nên được đăng ký trong một khu vực pháp lý nơi các quy định và hướng dẫn phù hợp cho ICO, như Gibraltar, Malta hoặc Switzerland.
Hầu như mọi quốc gia đều có dữ liệu công khai nơi bạn có thể kiểm tra chéo và xem liệu công ty có thực sự đăng ký hay không.
Kết luận
Rất nhiều tổ chức công nghệ tài chính đang cống hiến hết mình để bảo vệ người tiêu dùng và khách hàng khỏi những gian lận ICO, tuy nhiên có hàng nghìn ICO ngoài kia và để kiểm duyệt từng ICO sẽ mất rất nhiều thời gian. Là một nhà đầu tư có hiểu biết, những lời khuyên và những mẹo nhỏ trên sẽ là bài học về những gì bạn cần làm để ngăn bản thân không trở thành con mồi của những vụ lừa đảo.
Nguồn: TradingIG
Latest news: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Shop
Topic: 8 dấu hiệu để phát hiện một dự án ICO dính SCAM (Read 1686 times)