KYC требует выписку из банка

[deryk]

На биржу какую-то регистрировалась, попросили предоставить выписку из банка или счет за коммуналку (надо чтобы был указан адрес).

На бирже HitBTC при прохождении верификации и реквизиты банковского счёта требуют и счета за коммуналку и много чего ещё. Пытался у них KYC пройти, но так ничего у меня и не вышло.

В одном баунти после завершения внезапно потребовали пройти всех KYC, после чего вывели монету на IDEX и благополучно забили на проект и исчезли.

[Galabba]

На биржу какую-то регистрировалась, попросили предоставить выписку из банка или счет за коммуналку (надо чтобы был указан адрес).

Вот об этом тоже слышала, что требовали просто выписку с банка без всяких БИК. Сама в таких баунти еще не участвовала и обхожу стороной, потому что счет за коммуналку не на меня лично идет, а выписку из банка требуют на английском, мой сбер не даст. Заводить тинькоф, как многие советуют, руки не доходят. А вообще, эти проекты должны кус только у инвесторов требовать, а не у рекламщиков-баунтистов. Поэтому пока сейчас есть возможность выбора, обхожу стороной эти компании, чего и автору желаю. Но боюсь, что в скором времени все компании будут требовать кус, хотя бы для отсеивания мультиакков.

[AlexMoiseev]

На биржу какую-то регистрировалась, попросили предоставить выписку из банка или счет за коммуналку (надо чтобы был указан адрес).

На бирже HitBTC при прохождении верификации и реквизиты банковского счёта требуют и счета за коммуналку и много чего ещё. Пытался у них KYC пройти, но так ничего у меня и не вышло.

В одном баунти после завершения внезапно потребовали пройти всех KYC, после чего вывели монету на IDEX и благополучно забили на проект и исчезли.

Вот как-то совсем не хочется передавать личную информацию потенциальным мошенникам...
С нас требуют а сами в замен ни каких гарантий. Какая-то порочная ситуация. И ещё не известно, чем это может вылезти в дальнейшем.

[kosrock]

Ну это явно что-то не чистое когда просят столько данных. Лучше насторожится лишний раз. Даже подумать самому зачем им столько данных ? выписка из банка ? проверить человека и одного паспорта хватит.

Да и паспорт со всеми данными (номер паспорта и идентификационный номер). Я недавно проходил верификацию простую и не паливную. Там просто нужен было сделать селфи с паспортом в руках. Причём можно было заштриховать все номера паспорта. Вот это я считаю подтверждением того, что вы настоящий человек, а не бот - и этого достаточно. А то что просят столько информации о себе - настораживает не по детски.

[kosrock]

На биржу какую-то регистрировалась, попросили предоставить выписку из банка или счет за коммуналку (надо чтобы был указан адрес).

На бирже HitBTC при прохождении верификации и реквизиты банковского счёта требуют и счета за коммуналку и много чего ещё. Пытался у них KYC пройти, но так ничего у меня и не вышло.

В одном баунти после завершения внезапно потребовали пройти всех KYC, после чего вывели монету на IDEX и благополучно забили на проект и исчезли.

Вот как-то совсем не хочется передавать личную информацию потенциальным мошенникам...
С нас требуют а сами в замен ни каких гарантий. Какая-то порочная ситуация. И ещё не известно, чем это может вылезти в дальнейшем.

Вот и я о том же. Куда потом идут наши документы. Что с ними делают - неизвестно. Я стараюсь избегать таких требований.

[Amrit]

Кстати с 1 ноября на бирже kucoin введут KYC где тоже надо будет выписку из банка .

[heyod hewow]

На биржу какую-то регистрировалась, попросили предоставить выписку из банка или счет за коммуналку (надо чтобы был указан адрес).

Вот об этом тоже слышала, что требовали просто выписку с банка без всяких БИК. Сама в таких баунти еще не участвовала и обхожу стороной, потому что счет за коммуналку не на меня лично идет, а выписку из банка требуют на английском, мой сбер не даст. Заводить тинькоф, как многие советуют, руки не доходят. А вообще, эти проекты должны кус только у инвесторов требовать, а не у рекламщиков-баунтистов. Поэтому пока сейчас есть возможность выбора, обхожу стороной эти компании, чего и автору желаю. Но боюсь, что в скором времени все компании будут требовать кус, хотя бы для отсеивания мультиакков.

У меня на одной бирже после прохождения KYC 1 Tier (с селфи с паспортом и бумажкой с названием и датой) вдруг дополнительно потребовали утилити билл с адресом проживания, т.е. счет на газ, электрику, воду и т.д. и плюс к этому выписку с банка. Не было бы проблемой и можно нарисовать фотошопе, но им в кириллице не подходит, надо приложить нотариально заверенный перевод на англе. А нотариус, естественно, потребует пруфы... )) И плюс платить нотариусу.. Причем биржа только на ноги встает и нужна была мне только потому, что один проект из кабинета заработанные мною токены свопил и мигрировал прямо на биржевой кошелек (и нужно там было, конечно же, КУСь пройти).
 Плюнул на токены слюной и послал этих чертей и с проекта, и с биржи многоэтажным факом. 

[heroy2]

На биржу какую-то регистрировалась, попросили предоставить выписку из банка или счет за коммуналку (надо чтобы был указан адрес).

Вот об этом тоже слышала, что требовали просто выписку с банка без всяких БИК. Сама в таких баунти еще не участвовала и обхожу стороной, потому что счет за коммуналку не на меня лично идет, а выписку из банка требуют на английском, мой сбер не даст. Заводить тинькоф, как многие советуют, руки не доходят. А вообще, эти проекты должны кус только у инвесторов требовать, а не у рекламщиков-баунтистов. Поэтому пока сейчас есть возможность выбора, обхожу стороной эти компании, чего и автору желаю. Но боюсь, что в скором времени все компании будут требовать кус, хотя бы для отсеивания мультиакков.

У меня на одной бирже после прохождения KYC 1 Tier (с селфи с паспортом и бумажкой с названием и датой) вдруг дополнительно потребовали утилити билл с адресом проживания, т.е. счет на газ, электрику, воду и т.д. и плюс к этому выписку с банка. Не было бы проблемой и можно нарисовать фотошопе, но им в кириллице не подходит, надо приложить нотариально заверенный перевод на англе. А нотариус, естественно, потребует пруфы... )) И плюс платить нотариусу.. Причем биржа только на ноги встает и нужна была мне тольк опотому, что один проект из кабинета заработанные токены свопил прямо на биржевой кошелек (и нужно было, конечно, КУСь пройти). Плюнул на токены слюной и послал этих чертей и с проекта, и с биржи многоэтажным факом.

Скоро везде будет обязательным КИС иначе крита никогда не будет легализована,просто нужно упростить процедуру и сделать единый сервис,как хочет Дуров.

[Aleksey77]

Такие компахи, где и паспорт, и счёт банка, и счёт за ЖКХ и видео где на толчке сидишь! и чёрт знает что подавай - обхожу стороной!!! Проходил KYC всегда, максимум, по "правам".
Вообще, в таком раскладе (когда много доков клянчат), вот лично я, с удовольствием поглазел бы на доки разрабов, а не паршивые профили в соцсетях!!!

[criptobitco]

Проблема по большому счету не в том что требуют кис, если идем к легализации крипты, а в том как будут сохранятся паспортные данные человека, который их отправил. Потому что непонятно в большинстве случаев что это организации, и какая у них безопасность при сохранении документов.

[Aleksey77]

Проблема по большому счету не в том что требуют кис, если идем к легализации крипты, а в том как будут сохранятся паспортные данные человека, который их отправил. Потому что непонятно в большинстве случаев что это организации, и какая у них безопасность при сохранении документов.

Вот и я о том же! Уж сколько этих случаев, что кое как токен до биржи дотащили (если дотащили..) и всё, концы в воду! А спустя некоторое время, проходившие KYC, узревали свои доки в инете, в свободном обороте!!
И с кого спрашивать, в суд подавать?!!

Блин и "пакет документов" спрашивают весьма обширный, что уже наводит на размышления! Скоро будут Свидетельство о рождении прадеда клянчить + родословную твоей собаки!!

[Tech9]

в сбербанке меня вообще не поняли, что я от них хочу. А сейчас попробывал, и тинькоф мне сделал её на почку. Класс! 

Ребята это уже перебор, хотя на что только не пойдешь ради крипты, даже тинькову почку отдашь за выписку 
Шутка конечно, опечатка. В голове чей то голос "Нужно больше золота". У самого в двух баунти нужно с адресом что то придумать. Все руки не доходят, что нибудь напечатать, адрес свой палить не хочу.

[AlexMoiseev]

в сбербанке меня вообще не поняли, что я от них хочу. А сейчас попробывал, и тинькоф мне сделал её на почку. Класс! 

Ребята это уже перебор, хотя на что только не пойдешь ради крипты, даже тинькову почку отдашь за выписку 
Шутка конечно, опечатка. В голове чей то голос "Нужно больше золота". У самого в двух баунти нужно с адресом что то придумать. Все руки не доходят, что нибудь напечатать, адрес свой палить не хочу.

В том-то и дело что не хочется светить личной информацией на лево и на право. Есть площадка Westart. Она предоставляет услугу прохождения KYC и выступает гарантом. Некоторые компании доверяют ей и достаточно пройти верификацию только у неё. На это она и рассчитана. Вот только когда это станет повсеместно чтобы 1 раз прошёл процедуру а дальше только показываешь на то что у тебя всё пройдено в этом месте и всё. Ведь это на много удобнее.

[viki]

Я тоже участвовала в этом проекте, токены перевели без всякого  KYC, и больше не чего не где не просили им прислать, где у вас это просят киньте пруф от куда информация.

[arkawa040]

Друзья, подскажите как быть в такой ситуации.. Было как-то давненько баунти программа у такой компании как European Crypto Bank. Дело было еще в марте.. Компания интересная и по окончанию ico отправила токены, с этим всё хорошо.. Но потом как оказалось необходимо пройти KYC, ввести паспортные данные, прочие данные и так далее, а так же потребовали банковский счет, а именно часть реквизитов, то есть БИК.. Ранее я с таким никогда не сталкивался..Поэтому данная процедура мне кажется странной, были ли у Вас подобные варианты прохождения KYC или переживать не зашто ?

Им как правило нужен такой документ для того, что бы полностью убедится что это вы, так как фотографий паспартов и данных в интернете куча, а вот такой документ им не за что не подобрать, поэтому не парьтесь и отправляйте это не будет использоватся против вас, в последнее время такое бывает часто, я уже не раз отправлял, я даже недавно для того что бы пройти KYC компании Gamlica, ездил в администарицию и брал справку о составе вемьи)))