Polis, düzenlediği operasyonla, 3 milyon doların üzerinde yasa dışı Bitcoin alım satım işlemi yapan 52 yaşındaki kadını kıskıvrak yakaladı.
Avustralyalı bir kadın, 1 Mayıs tarihinde 60.000 Avustralya doları (yaklaşık 38.800 ABD doları) nakit karşılığında Bitcoin (BTC) satarken, Sydney alışveriş merkezinde polis tarafından tutuklandı.
Daily Mail Australia'nın haberine göre kadın, 2017'den beri ülkede kara para aklama işlemi yapmakla suçlanıyor.
Yasa dışı alım satım işlemi yapıyordu52 yaşındaki kadını tutuklayan polis 60.000 Avustralya doları nakdin yanı sıra 3,8 BTC (olay esnasında 37.000 dolar değerindeydi) ve bir cep telefonu ele geçirdi. Yapılan araştırmada daha fazla cep telefonu, bilgisayar ve elektronik depolama cihazı ile birlikte 11.700 dolar değerinde Bitcoin ele geçirildi.
Kadın, yasa dışı gelir elde etmek ve dijital para alım satım yasalarını ihlal etmek dahil olmak üzere üç suçla itham edildi.
Kara para aklama karteliDedektifler, kadının Kasım 2018'den bu yana aktif olarak çalışan, kara para aklayan kartel kurduğunu iddia ediyor. Kartelin 2017'den beri çalışmakta olduğuna ve 5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 3,23 milyon ABD doları) değerinde Bitcoin işlemi yaptığına inanılıyor.
Siber Suçlar Dedektifi Matt Craft şunları söyledi:“Bu vaka, Yasalara uygun olmayan dijital para sağlayıcıları ile ilgili siber suçlar ekibi dedektifleri tarafından yürütülen ilk tutuklama oldu. Avustralya'da türünün ilk örneği olduğuna inanıyoruz.”
Ayrıca, diğer yasa dışı dijital para işlemi yapanlara hitaben, “foyalarınız ortaya çıkacak” uyarısında bulundu.
Cointelegraph'ın bildirdiği üzere, Avustralya vergi yetkilileri son zamanlarda kripto para yatırımcılarını vergi yükümlülüklerine uymaya teşvik etmek için büyük operasyonlar düzenliyor.
Kaynak :
https://tr.cointelegraph.com/news/australian-woman-arrested-in-cash-for-bitcoin-money-laundering-sting
Latest news: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Shop
Topic: Bitcoin Kara Borsası Kuran Kadın Polis Tarafından Yakalandı (Read 1972 times)