Thẩm phán Hoa Kỳ phê chuẩn thỏa thuận nhận tội 4,3 tỷ USD của Binance với DOJ

[Trongduy]

Một thẩm phán liên bang đã phê chuẩn thỏa thuận nhận tội trị giá 4,3 tỷ USD của sàn giao dịch tiền điện tử Binance với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Trong phiên điều trần tuyên án hôm thứ Sáu, Thẩm phán Richard Jones của Tòa án Quận phía Tây Washington đã phê chuẩn mức phạt cao nhất trong lịch sử truy tố tài chính liên bang Hoa Kỳ.

DOJ đã công bố thoả thuận vào tháng 11 năm ngoái, cáo buộc Binance đã vi phạm các lệnh trừng phạt và luật chống rửa tiền trong thời gian dài nhiều năm. Theo các điều khoản của thỏa thuận, sàn giao dịch sẽ trả 4,3 tỷ USD, bổ nhiệm một người giám sát tuân thủ độc lập và Giám đốc điều hành vào thời điểm đó, nhà sáng lập Changpeng Zhao, phải từ chức. Zhao đã nhận tội với các cáo buộc riêng biệt và hiện dự kiến ​​sẽ bị kết án vào cuối tháng 4.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của Binance cho biết sàn giao dịch đã chấp nhận trách nhiệm thông qua thỏa thuận nhận tội, đồng thời nói thêm rằng sàn giao dịch đã cải thiện việc tuân thủ hiểu biết về khách hàng và chống rửa tiền trong những năm gần đây.

“Chúng tôi rất hài lòng vì sự công nhận mà chúng tôi đã nhận được từ các cơ quan quản lý về sự hợp tác của chúng tôi và việc tuân thủ được tăng cường đáng kể. Chúng tôi mong muốn trong những tháng tới sẽ tiếp tục nỗ lực thiết lập tiêu chuẩn ngành về tuân thủ, bảo mật và minh bạch.”

Trong bản ghi nhớ tuyên án trước phiên điều trần, các công tố viên Hoa Kỳ đã viết rằng thỏa thuận “phản ánh bản chất và hoàn cảnh” của hành vi bị cáo buộc của Binance.

“Điều quan trọng là bản án đã được thỏa thuận sẽ thúc đẩy khả năng răn đe tổng thể và rõ ràng. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Binance đã đồng ý thực hiện các biện pháp đáng kể để đảm bảo tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ liên tục. Và bản án quan trọng được đồng ý ở đây chứng minh cho các tổ chức tài chính khác muốn tìm cách vi phạm luật dưới chiêu bài ‘đổi mới’ rằng hành động tội phạm của họ sẽ phải trả giá đắt”.

bài gốc: Tạp chí Bitcoin

[MrSpasybo]

DOJ đã công bố thoả thuận vào tháng 11 năm ngoái, cáo buộc Binance đã vi phạm các lệnh trừng phạt và luật chống rửa tiền trong thời gian dài nhiều năm. Theo các điều khoản của thỏa thuận, sàn giao dịch sẽ trả 4,3 tỷ USD, bổ nhiệm một người giám sát tuân thủ độc lập và Giám đốc điều hành vào thời điểm đó, nhà sáng lập Changpeng Zhao, phải từ chức. Zhao đã nhận tội với các cáo buộc riêng biệt và hiện dự kiến ​​sẽ bị kết án vào cuối tháng 4.

Tin này đã có nhưng đây là chính thức, Binance sẽ phải chịu khoản tiền phạt khổng lồ $4.3B trong lịch sử, điều này khá bất công khi những ngân hàng lớn vi phạm các quy định rửa tiền cũng không bị phạt nặng đến như vậy. Đây có thể chỉ là đòn đánh mang tính răn đe nhằm kìm hãm Binance cũng như thể hiện quyền lực và thái độ cương quyết của Bộ tư pháp Hoa Kỳ khi giải quyết vấn đề rửa tiền thông qua crypto dù tỷ lệ % rất nhỏ so với fiat.

Hy vọng Binance không bị ảnh hưởng quá nhiều, số tiền $4.3B có lẽ đã được chuẩn bị, nhưng vẫn sẽ là tổn thất đến quá trình phát triển và quảng bá của Binance trong chu trình sắp tới.

[KryptoBull]

“Điều quan trọng là bản án đã được thỏa thuận sẽ thúc đẩy khả năng răn đe tổng thể và rõ ràng. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Binance đã đồng ý thực hiện các biện pháp đáng kể để đảm bảo tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ liên tục. Và bản án quan trọng được đồng ý ở đây chứng minh cho các tổ chức tài chính khác muốn tìm cách vi phạm luật dưới chiêu bài ‘đổi mới’ rằng hành động tội phạm của họ sẽ phải trả giá đắt”.

Một sự thể hiện quyền lực của chính quyền Mỹ trước sự bành trướng của các công ty crypto hoạt động ngoài lãnh thổ Mỹ. Binance có thể vướng đến vấn đề rửa tiền nhưng không phải là cố ý tiếp tay mà chỉ là chưa có đủ các quy định để kiểm tra và hạn chế tình trạng này diễn ra trên nền tảng giao dịch của họ, khoản tiền phạt 4.3B USD thực sự không hợp lý chút nào, nó quá nặng nếu xem xét đến mức độ nghiêm trọng và hậu quả của sai sót từ Binance.

Dù sao việc Binance nhanh chóng thỏa hiệp và nộp phạt cũng không phải là quyết định quá tệ. Binance nộp phạt cho Bộ tư pháp chứ không phải đầu hàng SEC như Kraken từng làm rồi không thể thoát nổi. Việc thu xếp này giúp Binance thoát khỏi vấn đề pháp lý trước khi uptrend đến, không cản trở sự phát triển của Binance và BNB chain trong mùa mới.

[Trongduy]

Một sự thể hiện quyền lực của chính quyền Mỹ trước sự bành trướng của các công ty crypto hoạt động ngoài lãnh thổ Mỹ. Binance có thể vướng đến vấn đề rửa tiền nhưng không phải là cố ý tiếp tay mà chỉ là chưa có đủ các quy định để kiểm tra và hạn chế tình trạng này diễn ra trên nền tảng giao dịch của họ, khoản tiền phạt 4.3B USD thực sự không hợp lý chút nào, nó quá nặng nếu xem xét đến mức độ nghiêm trọng và hậu quả của sai sót từ Binance.

Dù sao việc Binance nhanh chóng thỏa hiệp và nộp phạt cũng không phải là quyết định quá tệ. Binance nộp phạt cho Bộ tư pháp chứ không phải đầu hàng SEC như Kraken từng làm rồi không thể thoát nổi. Việc thu xếp này giúp Binance thoát khỏi vấn đề pháp lý trước khi uptrend đến, không cản trở sự phát triển của Binance và BNB chain trong mùa mới.

Em thì thấy sự kiện này tệ hơn là được, dù Binance chấm dứt vụ kiện sớm nhưng tổn thất hơn 4 tỷ USD vẫn là quá lớn trong thị trường này, bằng cả ICO của EOS năm 2017. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu cho sự yếu thế trước những yêu cầu không phù hợp liên quan đến cáo buộc rửa tiền, khiến crypto bị phân biệt đối xử trong thị trường. Đây có thể trở thành tiền lệ để Mỹ tiếp tục đi sâu vào những vụ việc liên quan rửa tiền để trừng phạt và đàn áp crypto, lấy vụ này làm căn cứ để kiện tụng các dự án và sàn khác. Khi đó nhà đầu tư sẽ phải sống trong lo sợ.

[KryptoBull]

Em thì thấy sự kiện này tệ hơn là được, dù Binance chấm dứt vụ kiện sớm nhưng tổn thất hơn 4 tỷ USD vẫn là quá lớn trong thị trường này, bằng cả ICO của EOS năm 2017. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu cho sự yếu thế trước những yêu cầu không phù hợp liên quan đến cáo buộc rửa tiền, khiến crypto bị phân biệt đối xử trong thị trường. Đây có thể trở thành tiền lệ để Mỹ tiếp tục đi sâu vào những vụ việc liên quan rửa tiền để trừng phạt và đàn áp crypto, lấy vụ này làm căn cứ để kiện tụng các dự án và sàn khác. Khi đó nhà đầu tư sẽ phải sống trong lo sợ.

Mình nghĩ CZ thực sự đã chuẩn bị rất nhiều trước khi ra quyết định này để bảo vệ Binance. Nếu truyền thông đủ tốt, mọi người sẽ không khiếp sợ mà sẽ tập trung chỉ trích sự bất công của Bộ tư pháp. Sự thật sẽ luôn có quyền tồn tại và Binance vẫn được lòng người dùng, sự hồi phục thị phần là bằng chứng rõ nhất sau những sự kiện Launchpool & Launchpad thành công gần đây.

Kraken vừa mới đứng lên chống lại SEC rồi, chúng ta đang trong giai đoạn mà những công ty crypto trưởng thành nhanh chóng, đủ để tự bảo vệ mình.