Homem dos EUA enfrenta até 5 anos de prisão por vendas de BTC "não licenciadas"

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Um cidadão americano declarou-se culpado perante um tribunal federal por operar um “negócio de transmissão de dinheiro sem licença” via LocalBitcoins.com, de acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça (DoJ) publicado em 29 de outubro.

O homem, Jacob Burrell Campos, admitiu ter “vendido centenas de milhares de dólares” em Bitcoin (BTC) “para mais de 1.000 clientes” nos EUA entre janeiro de 2015 e abril de 2016, portanto, considerado como operando efetivamente o DoJ. caracteriza-se como uma "casa de câmbio de bitcoin" não registrada.

Valendo-se da popular plataforma peer-to-peer LocalBitcoins.com, Burrell supostamente não registrou suas atividades comerciais com a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA, e para aplicar a devida diligência (como anti-fraude). lavagem de dinheiro (AML) sobre as origens dos fundos de seus clientes.

De acordo com o comunicado, depois de anunciar na LocalBitcoins, Burrell negociou suas vendas de Bitcoin com uma comissão de 5% acima da taxa vigente, “frequentemente” usando aplicativos de e-mail ou SMS criptografados para se comunicar com os clientes. É relatado que ele aceitou pagamento em dinheiro, em caixas eletrônicos ou através da MoneyGram.

FONTE:https://br.cointelegraph.com/news/us-man-faces-up-to-5-years-in-prison-for-unlicensed-bitcoin-sales-via-localbitcoins