follow us on twitter . like us on facebook . follow us on instagram . subscribe to our youtube channel . announcements on telegram channel . ask urgent question ONLY . Subscribe to our reddit

Voting for banner placement

Bidding for banner placement

Author Topic: Theo chân FX Trading Markets, người anh em UKtrade cũng bất ngờ đóng cửa  (Read 726 times)

MrSpasybo

  • Moderator
  • Padawan
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • Activity: 13731
  • points:
    160592
  • Karma: 619
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 104
  • Last Active: Today at 02:33:06 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 28
    Badges: (View All)
    10 Posts First Post 50 Poll Votes
UKtrade, sàn giao dịch cùng cha khác mẹ của FXTradingMarkets đã chính thức đóng cửa cùng ngày (26/6) với người anh em scam này, sau gần 2 tuần đăng thông báo “đang bảo trì, nâng cấp” khiến cá nhà đầu tư mất trắng hàng tỷ đồng.

UKtrade hoạt động từ cuối năm 2020, cũng quảng cáo là có giấy phép kinh doanh forex tại Anh Quốc. Sàn có thêm loại tài khoản VIP cho nhà đầu tư nạp trên 20.000 Euro, tự quy đổi thành tiền điện tử EURC với mức lợi nhuận cam kết lên đến 3% một ngày.

Anh Tâm (Tp Hồ Chí Minh) nói với Vnexpress rằng mình đã nạp 2,8 tỷ đồng trong tháng 4 nhưng hiện “bị cháy gần hết”. Hàng nghìn tài khoản UKtrade bị giao dịch thua 95% vào đêm 10/5. Khi mọi người thắc mắc, đội ngũ Leader giải thích “do dịch bệnh nên Ban Chuyên gia không phân tích được thị trường”. Sàn yêu cầu mọi người đổ thêm tiền để được “cứu cháy”, ai không nạp thêm và lên tiếng hoài nghi sẽ bị xóa tài khoản, kích ra khỏi hệ thống.

Thấy có dấu hiệu lập trình để “vét sạch” tài khoản nhà đầu tư, anh Tâm cùng gần 10 người khác rủ nhau viết đơn gửi công an dù bị các Leader thách thức. “Nhóm chúng tôi mất tổng cộng 6 tỷ đồng”, giọng anh buồn rượi.


Một buổi tư vấn đầu tư tiền ảo tại văn phòng FYT tại nhà GH8 Trúc Khuê, TP Phan Thiết | Ảnh: Vnexpress

Tại Bình Thuận, hàng trăm người khác cũng rơi vào hoàn cảnh như anh Tâm, đã kéo đến công an tố cáo người đứng đầu sàn UKTrade tại Phan Thiết đã lừa họ nộp tiền đầu tư. Bà này tự xưng là Golden Leader (lãnh đạo vàng) đứng đầu sàn giao dịch ở Phan Thiết, đã tổ chức nhiều buổi thuyết trình, tư vấn nhà đầu tư chỉ cần nạp tiền còn ban chuyên gia người Philipines sẽ đứng ra giao dịch, cam kết đưa về lợi nhuận 0,8-1% mỗi ngày.

Chị Võ Thị Diệu Hiền (ngụ ở phường Hàm Tiến) cho biết, ngày 2/5, chị đã chuyển khoản hơn 106 triệu đồng để mua 4.000 EURC. Hai hôm sau chị nộp thêm 213 triệu đồng để mua tiếp 8.000 EURC và được mở một tài khoản để theo dõi lợi nhuận. Ngày 10/5, phát hiện tài khoản của mình bị mất sạch tiền ảo, chị khiếu nại thì Golden Leader yêu cầu nộp thêm 30% so với vốn ban đầu để cứu và nói sẽ có lợi nhuận cao hơn. “Tài khoản tôi bị khóa sau đó, mới biết đây là hình thức lừa đảo, nên tố cáo để giúp những người khác không bị mắc bẫy”, chị Hiền nói.

Hiện, nhóm chat gần 500 thành viên nhận là nạn nhân của UKtrade và FXTradingMarkets tố cáo đội ngũ của hai sàn này là một, hoặc có mối hợp tác mật thiết vì mọi thứ “giống như song sinh”. Các “sư phụ, chuyên gia” hai sàn thường chia sẻ những hình ảnh hợp tác, giao lưu, ăn nhậu.

Công an TP HCM, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của các nạn nhân. Theo thông tin điều tra ban đầu, tên miền của sàn FXTradingMarkets cùng máy chủ được đăng ký và đặt tại Mỹ. Các đối tượng quản trị sàn này có dấu hiệu tạo lập sàn mới tại địa chỉ sp500stock.com (đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020) với giao diện và chức năng tương tự sàn cũ.

Cách thức trốn tội của chủ sàn
Theo một nạn nhân của sàn, thì hình thức ra token của Uktrade là một hình thức ve sầu thoát xác giống như FX Trading Markets, Busstrade v…v… bằng cách đẩy token lên các sân sàn quốc tế để các nhà đầu tư tự thanh khoản với nhau. Thời điểm này các chủ sàn sẽ dừng mọi thanh khoản với nhà đầu tư và hứa hẹn về giá sẽ tăng khác với lúc đầu nói rằng giá EURCX không thay đổi ở mức 1$. Tuy nhiên với tâm lý của tất cả các nhà đầu tư đều muốn thanh khoản rút EURCX về và việc EURCX liên tục đẻ thêm trên sàn Uktrade sẽ khiến giá trị của đồng EURCX chỉ có giảm không tăng.


Nguồn: Group vạch trần ĐA CẤP LỪA ĐẢO

Các leader và chủ sàn (Mr Lãm) có thể sẽ hứa hẹn rất nhiều về giá trị của đồng EURCX về hệ sinh thái. Tuy nhiên tất cả chỉ là những bánh vẽ để họ thoát tội, tránh chịu cơn mưa đơn tố cáo của các nhà đầu tư. Họ sẽ bao biện về việc xây hệ sinh thái sau khi gọi vốn.


Quy trình của việc thoát xác này sẽ là: ra token hô hào để nhà đầu tư tin tưởng -> chủ sàn và leader dần từ chối thanh khoản cho nhà đầu tư, yêu cầu nhà đầu tư tự lên sàn thanh khoản để trốn tránh trách nhiệm -> chuyển token lên sàn để bán mất rất nhiều thời gian duyệt vì họ phải duyệt nhỏ giọt nếu không tất cả nhà đầu tư bán tháo khiến giá sập rất nhanh -> giá vẫn tụt dốc không phanh vì không có sức khi mà ai cũng chỉ muốn bán. Lúc này có thể sẽ có các leader vì ko chịu nổi sức ép từ các nhà đầu tư có thể bỏ tiền túi mình ra thanh khoản theo giá sàn. Tuy nhiên giá sàn lúc này chỉ bằng 1/10 -1/100 để thoát tội nhưng các bạn đã mất rất nhiều.

Các bạn cần tỉnh táo ngăn chặn ngay từ lúc ban đầu, phản đối quyết liệt cách đẻ thêm token của sàn để các bạn vẫn có thể thanh khoản trực tiếp từ chủ sàn, gây sức ép trực tiếp đến Mr Lãm và các leader.

TapchiBTC
               ▄         ▄▄
               ▀    ▄█
      ▄     █▀   ▄▄     ▄▄   ██   ▄▄
      ▀          ▀▀     ▀▀
     ▄▄   ██▀  ▄▄   ██▄  ▄▄   ▄█▄   ▄
     ▀▀        ▀▀▀       ▀▀▀       ▀▀
 ▄    ▄▄▄  ███  ▄████████▄  ███   ▄    ▀▀
       ▀       ████████████▄      ▀▀
   █▀     ██▄ ██████████████  ██     ▄█
      ▄▄▄     ▀████████████▀      ▄
 ▄▄    ▀   ███  ▀████████▀  ███  ▀▀▀    ▀
     ▄▄        ▄▄   ▀▀   ▄▄        ▄▄
     ▀    ██   ▀▀   ██   ▀▀   ██   ▀▀
                ▄▄     ▄▄          ▄
       ▀   ██   ▀▀     ▀▀    █     ▀
                    ██
                ▀         ▀▀
   
SolarBlox
crypto solar mining
               
   ▀▄▄     ▀      ▄█
     ▀ ▄███████▄▄▀
     ▄████████████
▀▀▀▀ █████████████  ▀▀▀▀
      ▀██████████▀
    ▄█  ▀▀▀▀▀▀▀  ▀▄▄
   ▀       █       ▀
           ▀

              ▄▄▄▄▄▄▄   ▄▄▄▄▄▄▄   ▄▄▄▄▄▄▄▄
           ▄▄██████▀▀▄▄██████▀ ▄████████▀
          ▀▀▀▀▀▀▀▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀
      ▄███████▀ ▄███████▀ ▄████████▀
   ▄███████▀ ▄███████▀ ▄████████▀
                    ▄▄▄▄
                    ████
   
Crypto Mining using Solar
energy
as substitute
energy sources
   
          ▄▄▄█████████▄▄▄
      ▄▄████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀████▄▄
    ▄███▀▀               ▀▀███▄
  ▄███▀                     ▀███▄
 ▄███              ▄▄▄▄████   ███▄
▄███        ▄▄▄▄████▀█████▀    ███
████  ▄▄▄██████▀▀▀▄▄██████     ████
████   ▀▀▀██▀  ▄▄████████▀     ████
▀███       ▀▄ ███████████     ▄███
 ▀███       ███▀▀▀▀█████     ▄███▀
  ▀███▄      ▀       ▀▀▀    ▄███▀
    ▀███▄▄               ▄▄███▀
      ▀▀█████▄▄▄▄▄▄▄▄▄█████▀▀
          ▀▀▀▀███████▀▀▀▀
 
           ▄▄▄▄███████▄▄▄
       ▄█████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█████▄▄
    ▄████▀▀               ▀████▄
  ▄███▀                      ▀███▄
 ▄███▀   ▄         ▄▄████▄▄▄   ███▄
 ███     ██▄▄▄    █████████▀    ███
████     █████████████████▀     ████
████     ▀▀███████████████      ████
 ███      ▀▀████████████▀       ███
 ▀███▄   ▄▄▄▄████████▀         ███▀
  ▀███▄    ▀▀▀▀▀▀           ▄███▀
    ▀████▄▄               ▄████▀
       ▀█████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█████▀
           ▀▀▀▀██████▀▀▀▀
 
   
Metaverse
▬▬▬▬
 
NFTs

EcoArt
    ...DOWNLOAD WHITEPAPER...

Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum


KryptoBull

  • Legend
  • *
  • Activity: 2000
  • points:
    101981
  • Karma: 34
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: September 24, 2022, 12:09:28 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 17
    Badges: (View All)
    Poll Voter 10 Posts First Post
Toang thực sự, khó hiểu thật đấy, đã cảnh báo nhan nhản, xử lý nhan nhản luôn mà vẫn có nhà đầu tư bị dụ dỗ vào mấy dự án tồi tệ kiểu này, hay là biết lừa đảo nhưng vẫn tham gia sớm để đẩy rủi ro cho người vào sau?
               ▄         ▄▄
               ▀    ▄█
      ▄     █▀   ▄▄     ▄▄   ██   ▄▄
      ▀          ▀▀     ▀▀
     ▄▄   ██▀  ▄▄   ██▄  ▄▄   ▄█▄   ▄
     ▀▀        ▀▀▀       ▀▀▀       ▀▀
 ▄    ▄▄▄  ███  ▄████████▄  ███   ▄    ▀▀
       ▀       ████████████▄      ▀▀
   █▀     ██▄ ██████████████  ██     ▄█
      ▄▄▄     ▀████████████▀      ▄
 ▄▄    ▀   ███  ▀████████▀  ███  ▀▀▀    ▀
     ▄▄        ▄▄   ▀▀   ▄▄        ▄▄
     ▀    ██   ▀▀   ██   ▀▀   ██   ▀▀
                ▄▄     ▄▄          ▄
       ▀   ██   ▀▀     ▀▀    █     ▀
                    ██
                ▀         ▀▀
   
SolarBlox
crypto solar mining
               
   ▀▄▄     ▀      ▄█
     ▀ ▄███████▄▄▀
     ▄████████████
▀▀▀▀ █████████████  ▀▀▀▀
      ▀██████████▀
    ▄█  ▀▀▀▀▀▀▀  ▀▄▄
   ▀       █       ▀
           ▀

              ▄▄▄▄▄▄▄   ▄▄▄▄▄▄▄   ▄▄▄▄▄▄▄▄
           ▄▄██████▀▀▄▄██████▀ ▄████████▀
          ▀▀▀▀▀▀▀▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀
      ▄███████▀ ▄███████▀ ▄████████▀
   ▄███████▀ ▄███████▀ ▄████████▀
                    ▄▄▄▄
                    ████
   
Crypto Mining using Solar
energy
as substitute
energy sources
   
          ▄▄▄█████████▄▄▄
      ▄▄████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀████▄▄
    ▄███▀▀               ▀▀███▄
  ▄███▀                     ▀███▄
 ▄███              ▄▄▄▄████   ███▄
▄███        ▄▄▄▄████▀█████▀    ███
████  ▄▄▄██████▀▀▀▄▄██████     ████
████   ▀▀▀██▀  ▄▄████████▀     ████
▀███       ▀▄ ███████████     ▄███
 ▀███       ███▀▀▀▀█████     ▄███▀
  ▀███▄      ▀       ▀▀▀    ▄███▀
    ▀███▄▄               ▄▄███▀
      ▀▀█████▄▄▄▄▄▄▄▄▄█████▀▀
          ▀▀▀▀███████▀▀▀▀
 
           ▄▄▄▄███████▄▄▄
       ▄█████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█████▄▄
    ▄████▀▀               ▀████▄
  ▄███▀                      ▀███▄
 ▄███▀   ▄         ▄▄████▄▄▄   ███▄
 ███     ██▄▄▄    █████████▀    ███
████     █████████████████▀     ████
████     ▀▀███████████████      ████
 ███      ▀▀████████████▀       ███
 ▀███▄   ▄▄▄▄████████▀         ███▀
  ▀███▄    ▀▀▀▀▀▀           ▄███▀
    ▀████▄▄               ▄████▀
       ▀█████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█████▀
           ▀▀▀▀██████▀▀▀▀
 
   
Metaverse
▬▬▬▬
 
NFTs

EcoArt
    ...DOWNLOAD WHITEPAPER...

Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum


 

ETH & ERC20 Tokens Donations: 0x2143F7146F0AadC0F9d85ea98F23273Da0e002Ab
BNB & BEP20 Tokens Donations: 0xcbDAB774B5659cB905d4db5487F9e2057b96147F
Powered by SMFPacks Social Login Mod