Yuk bagikan wawasan & pengalaman kalian terkait penipuan jenis altcoin/crypto

[Uruhara]

Sumber gambar : https://www pcmag.com dengan judul : 6 Ways to Avoid Crypto Scams

Ini adalah topik yang juga saya buat hampir 1 tahun lalu di forum btt, Dan sekarang saya sengaja membawanya kesini. Karena saya pikir dalam pasar Bullrun yang sedang berlangsung selain harga kripto yang naik juga berpotensi penipuan dalam ranah kripto juga naik. Semoga dari topik ini kita bisa berbagi pengalaman dan belajar darinya

Akhir-akhir ini kita tahu pertumbuhan minat orang-orang terhadap crypto semakin meningkat khususnya di indonesia terutama dipasar bullrun saat ini. Apalagi setelah Pemerintahan kita telah melegalkan beberapa crypto ke dalam jenis aset komoditas yang sah. Pertumbuhan minat ini memiliki dua dampak yang berbeda. Dampai positif dan dampak negatif.

Dampak positifnya mungkin akan membuat likuiditas di pasar crypto semakin meningkat karena terus munculnya banyak investor baru dalam crypto. Sehingga harga-harga koin akan mengalami kenaikan. Tapi dampak negatifnya adalah tentu pendatang baru tidak akan langsung mengenal crypto dengan baik (pemula). Sehingga mereka rawan terkena penipuan (scam) akibat kurangnya wawasan mereka terkait crypto itu sendiri dan juga minimnya wawasan mereka terkait jenis-jenis penipuan yang terjadi dalam crypto khususnya altcoin.

Nah thread ini saya harap bisa menampung berbagai saran, wawasan, pengalaman dari setiap pengguna di forum ini terkait hal-hal yang bisa berguna nantinya untuk sipembaca supaya terhindar dari penipuan dalam industri crypto.

Sehingga saya harap kita bisa berdiskusi dan berbagi wawasan dan pengalaman disini. Jika kita hanya memendamnya untuk diri sendiri maka mungkin itu hanya akan berguna bagi diri kita pribadi. Tapi jika kita saling berbagi maka saya kira wawasan kalian akan menjadi sangat berharga jika dibagikan dan dibaca oleh para pemula seperti saya yang masih minim pengalaman dalam crypto disini. Jadi saya mengharapkan ada yang mau berbagi dan berdiskusi terkait jenis-jenis penipuan yang ada dalam altcoin atau crypto secara umumnya. Atau hal apapun terkait topik ini.

Saran-saran anda juga akan sangat berguna bagi siapapun yang membacanya.

Untuk membuka diskusi mungkin bisa dimulai dari jenis-jenis penipuan yang terjadi dalam altcoin/crypto.  

Saya akan memulainya dari jenis penipuan yang sempat saya alami. Yaitu jenis penipuan token yang disebut Rugpull atau exit scam.

Mungkin jenis penipuan ini dimulai dari seorang penipu yang berpura-pura sebagai pengembang yang merancang suatu proyek digital. ¹  Dan mereka membuat proyek altcoin dengan sangat meyakinkan dengan membuat sebuah token di sebuah DEX bahkan mereka memiliki sebuah  roadmap yang dibuat juga cukup mengesankan. Intinya mereka membuat promosi yang menarik dan memang membuat investor kecil banyak berdatangan dan membeli token Tersebut. Dan mereka juga terkadang membayar influencer untuk membuat hype proyek mereka. Atau mereka mengadakan event airdrop untuk menumbuhkan komunitas mereka. Dan ketika sudah banyak orang yang membeli token mereka dan komunitas sudah memiliki kepercayaan yang cukup tinggi pada proyek tersebut yang artinya komunitas sudah pada masuk dalam token yang dibuat sipenipu tersebut. Kemudian barulah sipenipu menjual jumlah token dalam jumlah besar yang memang telah mereka pegang dalam jumlah besar dan membuat harga token mengalami penurunan secara drastis.

Saya kira cukup banyak proyek yang berakhir dengan jenis penipuan seperti ini (Rugpull). Tapi saya pribadi belum tahu secara benar bagaimana mekanismenya. Jadi silahkan koreksi. Dan jika kalian punya pengalaman yang sama terkait hal ini silahkan berbagi pengalamnnya.

Masih banyak jenis penipuan lainnya yang saya tidak tahu istilahnya.
Saya mungkin akan menambahkan daftar istilah penipuan tersebut di bawah ini setelah ada tambahan dari kawan-kawan semua. Atau mungkin kawan-kawan bisa berbagi pengalaman terkait jenis penipuan yang ada dalam daftar.

Jenis-jenis penipuan dalam proyek altcoin/crypto
1. Rugpull (token Rugpull).
2. Honeypot
3. Fake Liquidity locked
4. Fake burn
5. Dump
6. Dust attack
7. ...
8. ...
-----------------
Reference:
1. katadata.co.id

Sumber : Topik Asli

[armanda90]

Saat ini lagi trend dengan momen pre sale beberapa meme coin, meskipun ini bukan ranah penipuan dalam cryptocurrency karena adanya persetujuan baik dari para pembeli atau penjual dengan resiko yang didapatkan dari koin pre sale terutama koin meme. Cuman lebih hati-hati saja yang ikut bergabung dalam pre sale koin meme jangan sampai terkena penipuan koinnya di burn secara sepihak oleh pemilik koin dengan alasan mereka tidak sengaja melakukan burn massal koin mereka.
Masih ingatkan dengan koin meme solana itu? padahal pre salenya terkumpul sangat banyak namun developer atau pemilik koin tersebut malah punya member pre sale ikut diburn juga.

[Uruhara]

Saat ini lagi trend dengan momen pre sale beberapa meme coin, meskipun ini bukan ranah penipuan dalam cryptocurrency karena adanya persetujuan baik dari para pembeli atau penjual dengan resiko yang didapatkan dari koin pre sale terutama koin meme. Cuman lebih hati-hati saja yang ikut bergabung dalam pre sale koin meme jangan sampai terkena penipuan koinnya di burn secara sepihak oleh pemilik koin dengan alasan mereka tidak sengaja melakukan burn massal koin mereka.
Masih ingatkan dengan koin meme solana itu? padahal pre salenya terkumpul sangat banyak namun developer atau pemilik koin tersebut malah punya member pre sale ikut diburn juga.

ah iya Om bener banget. Yang baru-baru itu kan kejadiannya seperti itu. ko bisa ya Om tidak sengaja sebanyak itu. Padahal itu uang loh ya Om  . Btw saya tidak ikutan di proyek tersebut. Namanya memecoin SLERF ya Om. Tapi saya juga sempat mentradingkan memecoin tersebut. Dan hypenya memang cukup kuat tapi berakhir cukup singkat.
Memang harus hati-hati dalam presale. Soalnya banyak juga yang ngadain presale tapi altcoinnya tidak kunjung listing. Sehingga tidak ada harganya.

+1

[MUGNIA]

Saat ini lagi trend dengan momen pre sale beberapa meme coin, meskipun ini bukan ranah penipuan dalam cryptocurrency karena adanya persetujuan baik dari para pembeli atau penjual dengan resiko yang didapatkan dari koin pre sale terutama koin meme. Cuman lebih hati-hati saja yang ikut bergabung dalam pre sale koin meme jangan sampai terkena penipuan koinnya di burn secara sepihak oleh pemilik koin dengan alasan mereka tidak sengaja melakukan burn massal koin mereka.
Masih ingatkan dengan koin meme solana itu? padahal pre salenya terkumpul sangat banyak namun developer atau pemilik koin tersebut malah punya member pre sale ikut diburn juga.

waduh sangat parah , berapa banyak kerugian yang dialami oleh para mamber , apakah ada pengembalian dana dari pihak dev nya ,

apa hanya alasan mereka saja burn koin tidak disengaja padahal nyatanya mereka mau , kabur  membawa uang para investor

[abhiseshakana]

Sudah cukup lama dari sejak terakhir kali saya mengalami kerugian akibat Ponzi scheme yang diperbuat oleh Bitconnect. Pada awalnya semuanya berjalan dengan normal dan samasekali tidak terlihat tanda-tanda bahwa mereka akan melakukan rugpull. Oleh karenanya untuk setiap income yang saya dapatkan, saya pergunakan untuk Re-invest profit daily, sehingga pada saat Ponzi scheme muncul ke permukaan, tidak ada samasekali profit yang bisa saya dapat (dibandingkan dengan modal awal yang harus saya setor) karena pengembalian dana dalam bentuk BCC, dan itu saya terima pada saat harga BCC sudah berada dibawah jurang.

Kasus kedua memang tidak terkait dengan scam, namun bisa dijadikan pembelajaran buat member-member yang ada disini. Memilih exchange yang kredibilitasnya bagus adalah syarat wajib, dan dulu saya tidak terlalu mengindahkan hal tersebut. Berawal dari kebiasaan melakukan trading di Exchange Cryptopia yang memang sering saya pergunakan sebagai target Arbitrage (dan memang memberikan hasil yang cukup besar), hingga pada akhirnya dimana pihak Cryptopia menyatakan bangkrut, aset saya yang masih tersimpan di exchange tersebut (dan tidak bisa saya tarik karena memang tidak ada opsi untuk melakukan withdrawal) nilainya cukup lumayan, yakni sekitaran 0.7 BTC.

[Uruhara]

Sudah cukup lama dari sejak terakhir kali saya mengalami kerugian akibat Ponzi scheme yang diperbuat oleh Bitconnect. Pada awalnya semuanya berjalan dengan normal dan samasekali tidak terlihat tanda-tanda bahwa mereka akan melakukan rugpull. Oleh karenanya untuk setiap income yang saya dapatkan, saya pergunakan untuk Re-invest profit daily, sehingga pada saat Ponzi scheme muncul ke permukaan, tidak ada samasekali profit yang bisa saya dapat (dibandingkan dengan modal awal yang harus saya setor) karena pengembalian dana dalam bentuk BCC, dan itu saya terima pada saat harga BCC sudah berada dibawah jurang.

Kasus kedua memang tidak terkait dengan scam, namun bisa dijadikan pembelajaran buat member-member yang ada disini. Memilih exchange yang kredibilitasnya bagus adalah syarat wajib, dan dulu saya tidak terlalu mengindahkan hal tersebut. Berawal dari kebiasaan melakukan trading di Exchange Cryptopia yang memang sering saya pergunakan sebagai target Arbitrage (dan memang memberikan hasil yang cukup besar), hingga pada akhirnya dimana pihak Cryptopia menyatakan bangkrut, aset saya yang masih tersimpan di exchange tersebut (dan tidak bisa saya tarik karena memang tidak ada opsi untuk melakukan withdrawal) nilainya cukup lumayan, yakni sekitaran 0.7 BTC.

Waduh Om 0.7 BTC itu berarti sekarang sekitar 700 juta lebih yah itu asetnya. 
Terima kasih sudah berbagi pengalamannya Om semoga bisa dijadikan pembelajaran bagi yang lain supaya tidak mengalami hal yang serupa.
Berbicara tentang skema Ponzi sepertinya memang selalu hangat karena korbannya memang banyak. Dan terkadang skema ponzi ini juga membawa keuntungan bagi mereka yang sudah memahaminya. Seperti mereka yang invest untuk satu atau dua kali putaran lalu pergi. Tapi kebanyakan yang kena adalah yang memang terus memasukan kembali keuntungan beserta modalnya supaya dapat untung lebih banyak. Bahkan kenalan saya ada yang sampai tambah modal dan membuat ia kehilangan cukup banyak.
Saya penasaran dimusim sekarang skema Ponzi apakah masih suka muncul atau tidak ya Om. Soalnya cukup jarang sekarang mendengar kata tersebut.?

+1

[joniboini]

Saya penasaran dimusim sekarang skema Ponzi apakah masih suka muncul atau tidak ya Om. Soalnya cukup jarang sekarang mendengar kata tersebut.?

Kasus ponzi kripto yang sebesar Bitconnect kayaknya udah berkurang, cuma masih rame aja token scam atau rugpull gan setahu ane. Momen bullish kaya gini biasanya banyak juga token aneh-aneh yang launch terus tiba-tiba pasca bullrun ilang. Udah sering ane alami selama dua bullrun terakhir. Mungkin karena modalnya juga butuh banyak jadi modus kaya gitu masih terus bertahan. Justru ane rasa ponzi di luar kripto yang beritanya lebih sering ane dengar. Apa mungkin karena influencer kasus kriminal lagi hobi ngangkat kasus ponzi aja ya? Kesannya kok akhir-akhir ini ada satu atau dua kasus ponzi besar yang mulai trending lagi, walau kasusnya mungkin udah kejadian beberapa tahun lalu.

[lepbagong]

Sudah cukup lama dari sejak terakhir kali saya mengalami kerugian akibat Ponzi scheme yang diperbuat oleh Bitconnect. Pada awalnya semuanya berjalan dengan normal dan samasekali tidak terlihat tanda-tanda bahwa mereka akan melakukan rugpull. Oleh karenanya untuk setiap income yang saya dapatkan, saya pergunakan untuk Re-invest profit daily, sehingga pada saat Ponzi scheme muncul ke permukaan, tidak ada samasekali profit yang bisa saya dapat (dibandingkan dengan modal awal yang harus saya setor) karena pengembalian dana dalam bentuk BCC, dan itu saya terima pada saat harga BCC sudah berada dibawah jurang.

Kasus kedua memang tidak terkait dengan scam, namun bisa dijadikan pembelajaran buat member-member yang ada disini. Memilih exchange yang kredibilitasnya bagus adalah syarat wajib, dan dulu saya tidak terlalu mengindahkan hal tersebut. Berawal dari kebiasaan melakukan trading di Exchange Cryptopia yang memang sering saya pergunakan sebagai target Arbitrage (dan memang memberikan hasil yang cukup besar), hingga pada akhirnya dimana pihak Cryptopia menyatakan bangkrut, aset saya yang masih tersimpan di exchange tersebut (dan tidak bisa saya tarik karena memang tidak ada opsi untuk melakukan withdrawal) nilainya cukup lumayan, yakni sekitaran 0.7 BTC.

Waduh Om 0.7 BTC itu berarti sekarang sekitar 700 juta lebih yah itu asetnya. 
Terima kasih sudah berbagi pengalamannya Om semoga bisa dijadikan pembelajaran bagi yang lain supaya tidak mengalami hal yang serupa.
Berbicara tentang skema Ponzi sepertinya memang selalu hangat karena korbannya memang banyak. Dan terkadang skema ponzi ini juga membawa keuntungan bagi mereka yang sudah memahaminya. Seperti mereka yang invest untuk satu atau dua kali putaran lalu pergi. Tapi kebanyakan yang kena adalah yang memang terus memasukan kembali keuntungan beserta modalnya supaya dapat untung lebih banyak. Bahkan kenalan saya ada yang sampai tambah modal dan membuat ia kehilangan cukup banyak.
Saya penasaran dimusim sekarang skema Ponzi apakah masih suka muncul atau tidak ya Om. Soalnya cukup jarang sekarang mendengar kata tersebut.?

+1

dua kasus yang cukup memprihatinkan dan setidaknya akan memberikan edukasi bagi kita yang belum [semoga gak terjadi] mengalami hal yang sama
untuk menjadi pembelajaran yang sangat baik agar tidak mnegulangi lagi karena sudah ada pembuktian yang nyata dari rekan kita.
saya sendiri terus terang untuk kasus pertama hanya pernah mendengar tetapi tidak familiar apalagi mengetahui, jelas tidak mengerti jadi gak bisa komentar apapun.
tetapi untuk kasus ke dua saya pikir semua akan mengalaminya kalau tidak hati2 dan mencari exchange yang memang tidak terkenal walau memberikan kontribusi yang baik seharusnya tetap harus hati2,lebih baik dan bijak mencari exchange yang kredibilitasnya memang sudah diakui, walau nantinya juga bisa berubah asal selalu tetap mewaspadai dengan sebaik mungkin.
waduh ...... kalau dana segitu saat ini LUAR BIASA.

+1
 

[Uruhara]

Saya penasaran dimusim sekarang skema Ponzi apakah masih suka muncul atau tidak ya Om. Soalnya cukup jarang sekarang mendengar kata tersebut.?

Kasus ponzi kripto yang sebesar Bitconnect kayaknya udah berkurang, cuma masih rame aja token scam atau rugpull gan setahu ane. Momen bullish kaya gini biasanya banyak juga token aneh-aneh yang launch terus tiba-tiba pasca bullrun ilang. Udah sering ane alami selama dua bullrun terakhir. Mungkin karena modalnya juga butuh banyak jadi modus kaya gitu masih terus bertahan. Justru ane rasa ponzi di luar kripto yang beritanya lebih sering ane dengar. Apa mungkin karena influencer kasus kriminal lagi hobi ngangkat kasus ponzi aja ya? Kesannya kok akhir-akhir ini ada satu atau dua kasus ponzi besar yang mulai trending lagi, walau kasusnya mungkin udah kejadian beberapa tahun lalu.

Iya sih om kalau token scam sepertinya memang malah tambah rame saat ini. Dan yang paling banyak memakan korban pemula adalah altcoin yang memakai nama yang sama atau tiruan. Contohnya misal di jaringan eth lagi booming altcoin baru dan altcoin baru tersebut sebenarnya hanya ada di ETH tapi anehnya selalu muncul banyak token dengan nama yang sama diberbagai jaringan seperti di BNB dan polygon. Dan hasilnya banyak yang salah beli. Bukannya beli di jaringan ETh tapi malah beli dijaringan BNB alias token scam. Kasus seperti ini saat ini sangat banyak.

Ponzi di luar kripto mungkin memang masih banyak kali ya Om. Saya belum baca-baca sih om kalau yang diluar kripto. Tapi tahun lalu apa dua tahun lalu yah ada sebuah gerakan mlm apa ponzi saya tidak tahu tapi mereka memakai logo binance, dan itu di indo  lucu saya pas melihatnya dan lebih lucunya banyak yang tertarik. Om juga mungkin pernah dengar atau lihat beritanya berseliweran di medsos

+1

hingga pada akhirnya dimana pihak Cryptopia menyatakan bangkrut, aset saya yang masih tersimpan di exchange tersebut (dan tidak bisa saya tarik karena memang tidak ada opsi untuk melakukan withdrawal) nilainya cukup lumayan, yakni sekitaran 0.7 BTC.

Waduh Om 0.7 BTC itu berarti sekarang sekitar 700 juta lebih yah itu asetnya. 
Terima kasih sudah berbagi pengalamannya Om semoga bisa dijadikan pembelajaran bagi yang lain supaya tidak mengalami hal yang serupa.
Berbicara tentang skema Ponzi sepertinya memang selalu hangat karena korbannya memang banyak. Dan terkadang skema ponzi ini juga membawa keuntungan bagi mereka yang sudah memahaminya. Seperti mereka yang invest untuk satu atau dua kali putaran lalu pergi. Tapi kebanyakan yang kena adalah yang memang terus memasukan kembali keuntungan beserta modalnya supaya dapat untung lebih banyak. Bahkan kenalan saya ada yang sampai tambah modal dan membuat ia kehilangan cukup banyak.
Saya penasaran dimusim sekarang skema Ponzi apakah masih suka muncul atau tidak ya Om. Soalnya cukup jarang sekarang mendengar kata tersebut.?

+1

dua kasus yang cukup memprihatinkan dan setidaknya akan memberikan edukasi bagi kita yang belum [semoga gak terjadi] mengalami hal yang sama
untuk menjadi pembelajaran yang sangat baik agar tidak mnegulangi lagi karena sudah ada pembuktian yang nyata dari rekan kita.
saya sendiri terus terang untuk kasus pertama hanya pernah mendengar tetapi tidak familiar apalagi mengetahui, jelas tidak mengerti jadi gak bisa komentar apapun.
tetapi untuk kasus ke dua saya pikir semua akan mengalaminya kalau tidak hati2 dan mencari exchange yang memang tidak terkenal walau memberikan kontribusi yang baik seharusnya tetap harus hati2,lebih baik dan bijak mencari exchange yang kredibilitasnya memang sudah diakui, walau nantinya juga bisa berubah asal selalu tetap mewaspadai dengan sebaik mungkin.
waduh ...... kalau dana segitu saat ini LUAR BIASA.

+1

Iya Om kita harus waspada dan harus mengambil pelajaran dari kasus yang dialami Om abhiseshakana ini. Dahulu saya sendiri saat masih awam banget tidak tahu mana exchange yang bagus dan tidak. Tapi kesininya saya mulai faham bahwa peringkat exchange di cmc juga bisa menjadi acuan untuk menilai hal tersebut. Walaupun tidak bisa seratus persen benar. Karena kasus FTX contohnya menjadi bukti bahwa CEX besar juga bisa bangkrut. terus dahulu ada exchange besar apa namanya lupa ditahun-tahun awal bitcoin ada yang mana cex nya kena hack tersebut. MT.gox atau apa saya lupa. itu juga exchange besar ya. Hanya saja resiko di exchange besar tidak sebesar di exchange kecil.

+1

[joniboini]

Dan hasilnya banyak yang salah beli. Bukannya beli di jaringan ETh tapi malah beli dijaringan BNB alias token scam. Kasus seperti ini saat ini sangat banyak.

Wah masih banyak yang kena scam kaya gitu? Harusnya kalau mau beli token pastkan alamat kontraknya bener, bukan bergantung pada ticker saja. Ane rasa mau pemula sekalipun harus sadar akan hal ini. Di sisi lain explorer setahu ane dah cukup cepat dalam melabeli token phishing sekarang. Tapi balik lagi harusnya ga bergantung ke tools kaya gini untuk ngecek token yang mau dibeli bener atau engga.

Tapi tahun lalu apa dua tahun lalu yah ada sebuah gerakan mlm apa ponzi saya tidak tahu tapi mereka memakai logo binance, dan itu di indo  lucu saya pas melihatnya dan lebih lucunya banyak yang tertarik. Om juga mungkin pernah dengar atau lihat beritanya berseliweran di medsos

Jujur ane ga pernah lihat kaya gini gan, mungkin karena circle sosmed ane lebih banyak ke komunitas luar negeri kali ya jadi berita lokal jarang masuk ke radar. Tapi setahu ane di forum macam Bitcointalk juga biasanya pada ngeshare kalau ada kasus gedhe, apa mungkin waktu ane vakum kali ya? Kalau sampai bawa logo Binance atau perusahaan tertentu mah harusnya bisa dibawa ke ranah hukum dengan mudah itu, apalagi kalau korbannya berani speak-up dan lapor ke perusahaan yang nama baiknya diseret-seret sama mereka.

[Uruhara]

Dan hasilnya banyak yang salah beli. Bukannya beli di jaringan ETh tapi malah beli dijaringan BNB alias token scam. Kasus seperti ini saat ini sangat banyak.

Wah masih banyak yang kena scam kaya gitu? Harusnya kalau mau beli token pastkan alamat kontraknya bener, bukan bergantung pada ticker saja. Ane rasa mau pemula sekalipun harus sadar akan hal ini. Di sisi lain explorer setahu ane dah cukup cepat dalam melabeli token phishing sekarang. Tapi balik lagi harusnya ga bergantung ke tools kaya gini untuk ngecek token yang mau dibeli bener atau engga.

Mungkin karena para pemula terkadang mereka membeli dengan tergesa-gesa Om ya. saat ada kabar suatu koin listing di suatu exchange besar. Dan entah bagaimana mungkin mereka mau beli lebih awal tapi wawasan kurang. bahkan masih banyak pemula yang tidak tahu sama sekali tentang alamat kontrak yang penting untuk diketahui supaya tidak salah beli. Biasanya kasus nama altcoin yang sama itu sering muncul di jaringan BSC dan bisa dibeli di Pancake. Tapi tidak bisa dijual lagi tentunya.

Tapi tahun lalu apa dua tahun lalu yah ada sebuah gerakan mlm apa ponzi saya tidak tahu tapi mereka memakai logo binance, dan itu di indo  lucu saya pas melihatnya dan lebih lucunya banyak yang tertarik. Om juga mungkin pernah dengar atau lihat beritanya berseliweran di medsos

Jujur ane ga pernah lihat kaya gini gan, mungkin karena circle sosmed ane lebih banyak ke komunitas luar negeri kali ya jadi berita lokal jarang masuk ke radar. Tapi setahu ane di forum macam Bitcointalk juga biasanya pada ngeshare kalau ada kasus gedhe, apa mungkin waktu ane vakum kali ya? Kalau sampai bawa logo Binance atau perusahaan tertentu mah harusnya bisa dibawa ke ranah hukum dengan mudah itu, apalagi kalau korbannya berani speak-up dan lapor ke perusahaan yang nama baiknya diseret-seret sama mereka.

Maaf Om saya mau meralat perkataan saya tentang memakai logo binance. soalnya takutnya saya salah lihat saat itu. tapi seingat saya logonya emang mirip binance. kuning-kuning gtu om. Saya sedang mencari-cari fotonya yang dulu tersebar ditelegram. Tapi di google ada salah satunya adalah berita yang satu ini https://www.nasionalnews.id/hukum/ratusan-milyard-rupiah-harta-ribuan-masyarakat-indonesia-digondol-investasi-bodong-binance-crypto/

[bounceback]

Kasus ponzi kripto yang sebesar Bitconnect kayaknya udah berkurang, cuma masih rame aja token scam atau rugpull gan setahu ane. Momen bullish kaya gini biasanya banyak juga token aneh-aneh yang launch terus tiba-tiba pasca bullrun ilang. Udah sering ane alami selama dua bullrun terakhir. Mungkin karena modalnya juga butuh banyak jadi modus kaya gitu masih terus bertahan. Justru ane rasa ponzi di luar kripto yang beritanya lebih sering ane dengar. Apa mungkin karena influencer kasus kriminal lagi hobi ngangkat kasus ponzi aja ya? Kesannya kok akhir-akhir ini ada satu atau dua kasus ponzi besar yang mulai trending lagi, walau kasusnya mungkin udah kejadian beberapa tahun lalu.

Untuk kasus penipuan dengan investasi bodong atau ponzi sekarang sudah semakin sedikit dan berkurang namun ada metode penipuan baru dengan cara penitipan modal dan dijanjikan profit sekian persen setiap bulannya. Kalau ini murni penipu secara pribadi tetapi jumlah penipuan bisa mencapai milyaran dan terakhir saya dapatkan berita di sosmed seorang gadis di Kediri bisa meraup milyaran dengan iming-iming profit sekian persen setiap bulannya.
Sulit bagi masyarakat kita menerima ponzi sekarang, sudah tau resiko yang diadapatkannya meskipun ponzi seperti MLM masih tetap eksis sampai saat ini misalnya PT Best cooperation.

[Vx1]

Pernah masuk dalam Bisnis MLM berkedok Trading Cryptocurreny, saya masuk karena yang mengajak saya adalah guru spiritual saya !
Sejak pertama masuk saya sudah yakin kalau itu adalah SCAM karena Deposit bukan ke Wallet kita di Market , tetapi ke Rekening pribadi seseorang.
Tujuan kedua saya setelah saya berada di dalam bisnis itu adalah memberitahu kepada guru saya kalau itu adalah proyek SCAM, namun sayang waktu itu saya Gagal.
Dari sekian banyak tentangga dan orang yang saya kenal join Bisnis MLM tersebut hanya 3 yang berhasil saya nasehati, dan berhasil WD sebelum semua berakhir SCAM .
Kejadian ini tepat terjadi 1 th Lali, dan MLM berkedok Trading itu buyar pas Hari raya Idul Fitri th 2023 kemarin!

[Uruhara]

Pernah masuk dalam Bisnis MLM berkedok Trading Cryptocurreny, saya masuk karena yang mengajak saya adalah guru spiritual saya !
Sejak pertama masuk saya sudah yakin kalau itu adalah SCAM karena Deposit bukan ke Wallet kita di Market , tetapi ke Rekening pribadi seseorang.
Tujuan kedua saya setelah saya berada di dalam bisnis itu adalah memberitahu kepada guru saya kalau itu adalah proyek SCAM, namun sayang waktu itu saya Gagal.
Dari sekian banyak tentangga dan orang yang saya kenal join Bisnis MLM tersebut hanya 3 yang berhasil saya nasehati, dan berhasil WD sebelum semua berakhir SCAM .
Kejadian ini tepat terjadi 1 th Lali, dan MLM berkedok Trading itu buyar pas Hari raya Idul Fitri th 2023 kemarin!

Sepertinya ini mirip dengan kasus penipu yang memakai logo mirip binance yang saya ceritakan diatas. Dan sepertinya penipuan jenis titip modal, trading bodong dan semacamnya memang cukup banyak terjadi. Hanya saja kedoknya saja yang berbeda-beda.

Tapi saya salut kepada Om Vx1 yang mampu menyadarkan beberapa korban penipuan tersebut. Walaupun hanya tiga orang itu juga sudah merupakan hal yang patut diapresiasi. Karena jarang-jarang saat ini ada orang yang mau ikut campur hanya untuk membantu dengan tulus.

Dari kasus tersebut juga memberikan gambaran bahwa edukasi kripto harus kita berikan kepada orang-orang disekitar kita. Supaya para penipu tidak merusak citra nama baik kripto itu sendiri. Yang mana dugaan buruk dari masyarakat terkait kripto juga terjadi akibat dari ulah para penipu yang memakai istilah trading dan kripto untuk menipu si korban yang masih awam.

+1

[Vx1]

~

Tapi saya salut kepada Om Vx1 yang mampu menyadarkan beberapa korban penipuan tersebut. Walaupun hanya tiga orang itu juga sudah merupakan hal yang patut diapresiasi. Karena jarang-jarang saat ini ada orang yang mau ikut campur hanya untuk membantu dengan tulus.

Orang yang berhasil saya beritahu dan percaya lalu menarik yang mereka adalah yang pertama Ketua RT saya, yang kedua tetangga dekat rumah saya dan yang ketiga teman kerja saya. Yang teman kerja ini sebenarnya sudah curiga , tetapi dia tidak berani mengutarakan karena memang belum paham dengan crypto.
Sementara orang yang tidak percaya sama saya banyak, dan Rata-rata juga orang 1 Komplek perumahan dengan saya.
Sekarang mereka kalau ketemu saya agak malu-malu atau bahasa jawanya "kesian", dulu debat ngeyel akhirnya uangnya gak bisa di tarik/Withdraw.