Криптовалюта і обман

[epidemia]

В нас не наводять порядок, бо себе ж не можуть покарати. Та немає нічого вічного і до них таки прийде черга - за все прийдеться відповісти. Сподіваюся це побачити Хочу як в анекдоті про рос думу, яка горіла. На літрів 20 бензини точно б скинулася для нашої Верховної Ради 
Так, кіберполіція дуже важлива, враховуючи швидкість розповсюдження електронних махінацій та шахрайства. Головне, щоб розвивалися, а не стояли на місці.

В інших європейських країнах кіберполіція також чудово працює:

Поліція Польщі конфіскувала $11,6 мільйонів у криптопроекту DasCoin.
У вересні цього року слідчі варшавської прокуратури підтвердили, що проти DasCoin порушено кримінальну справу, в ході якої у стартапу конфіскували 11,6 мільйонів доларів США.
Наразі правоохоронці не вирішили, що робитимуть з вилученими коштами, та й засновникам DasCoin і Net Leaders остаточних звинувачень не висунуто.

https://cryptota.com.ua/polska-politsiia-konfiskuvala-11-6-miljoniv/

[epidemia]

За минулий рік викрили більше 10 незаконних ІСО – звіт

Згідно з документом, щонайменше 3 нелегальні ІСО-проекти зібрали $68 мільйонів, після чого закрилися. Загальна сума штрафів, які SEC зобов’язала звинувачених виплатити склала 3,945 мільярдів доларів.

“Враховуючи значний ріст ІСО упродовж минулого року, ми зосередились на найбільш серйозних спарвах, Зокрема на тих, які можуть вплинувати не лише на ринок, а й на інші сфери”.

Також у звіті йдеться про те, що створений 2017 року кіберпідрозділ SEC проявив значну активність. Особливо це стосується роботи там, де “федеральні зокна про цінні папери зустрічаються з кібезлочинністю”.

https://cryptota.com.ua/za-mynulyj-rik-vykryly-bilshe-10-nezakonnykh-iso-zvit/

[epidemia]

Завдяки українцю було викрито болгарських посадовців, які брали хабарі у біткойні за видачу паспортів

Кількох болгарських чиновників схопили на гарячому, вони брали хабарі у біткойні для видачі паспортів.
Троє болгарських чиновників нещодавно було заарештовано за хабарі у біткойні, які вимагали криптовалюту в обмін на видачу паспортів іноземним заявникам. Як повідомляє місцеве інформаційне агенство Nova, судові документи вказують на те, що Петар Гаралампієв (Petar Haralampiev), голова болгарського державного агентства з питань болгар за кордоном, генеральний секретар Красімір Томов (Krasimir Tomov) та Марк Стоїв (Mark Stoyov), видавали близько 40 підроблених документів  на тиждень в обмін на хабарі з липня 2017 року.
Повідомляється, що чиновники вимагали 5000 євро в біткойні від громадян України, Молдови та Македонії, а за неплатоспроможність обіцяли тривалі затримки з видачею документів, для яких термін грає важливу роль.
Адвокати, які представляють затриманих, стверджують, що немає достатніх доказів, які б довели причетність підозрюваних до нелегальних доходів, але з цим не погоджується прокуратура:
Влада конфіскувала біткойн-гаманці, які доводять, що частина хабарів була конвертована у криптовалюту.
Розголосу ця справа набула після того, як українець, який побажав залишитися анонімним, розповів, що отримав відмову у отриманні документів, але після сплати хабара у біткойні швидко їх дістав. Крім того, чоловік, який займав посаду заступника директора в Національному агентстві, визнав, що добре знайомий з цією схемою вже протягом декількох місяців.
Виготовлення, продаж та видача підроблених паспортів були прибутковим бізнесом з часу вступу Болгарії до Європейського Союзу (ЄС) у 2007 році, а уряд Болгарії нещодавно затримав 20 людей, які продавали паспорти громадянам інших країн Східної Європи.

http://coinews.io/ua/category/1-crypto/article/3413-zavdyaki-ukra%D1%97ncju-bulo-vikrito-bolgars'kih-posadovc%D1%96v,-yak%D1%96-brali-habar%D1%96-u-b%D1%96tkojn%D1%96-za-vidachu-pasport%D1%96v

[epidemia]

У Австралії шахраї вимагають проведення податкових платежів через криптомати

Австралійське податкове управління попередило платників податків, щоб вони остерігалися телефонних шахраїв, які вимагають проведення платежів через криптомати. Організація заявила, що випадки шахрайства з платежами через криптомати стали найбільш поширеним видом шахрайства з податковими платежами.

Близько мільйона австралійців повинні заплатити податки до 21 листопада. Помічник комісара Австралійського податкового управління Кет Андерсон сказала, що шахраї стали більш витончені. Вони сподіваються отримати вигоду з платників податків, часто використовуючи агресивну тактику.

Подібні інциденти за участю криптовалют стають все більш популярним явищем. У листопаді минулого року поліція Канади повідомила, що понад 40 осіб втратили 300 000 канадських доларів ($ 228 000)через телефонних шахраїв, які змушували здійснювати платежі через криптомати під загрозою арешту за несплату.

http://cryptotexty.com/scammers-demanding-payment-through-bitcoin-atm/

[vitel8p]

У Австралії шахраї вимагають проведення податкових платежів через криптомати

Австралійське податкове управління попередило платників податків, щоб вони остерігалися телефонних шахраїв, які вимагають проведення платежів через криптомати. Організація заявила, що випадки шахрайства з платежами через криптомати стали найбільш поширеним видом шахрайства з податковими платежами.

Близько мільйона австралійців повинні заплатити податки до 21 листопада. Помічник комісара Австралійського податкового управління Кет Андерсон сказала, що шахраї стали більш витончені. Вони сподіваються отримати вигоду з платників податків, часто використовуючи агресивну тактику.

Подібні інциденти за участю криптовалют стають все більш популярним явищем. У листопаді минулого року поліція Канади повідомила, що понад 40 осіб втратили 300 000 канадських доларів ($ 228 000)через телефонних шахраїв, які змушували здійснювати платежі через криптомати під загрозою арешту за несплату.

http://cryptotexty.com/scammers-demanding-payment-through-bitcoin-atm/

В принципі усі ті шахрайські операції, які проводяться із звичайними електронними грошима застосовні і до криптовалютам. Ситуація з криптовалютными аферами посилюється ще і тим, що окрім величезного і швидкорослого курсу биткойна любителі швидких заробітків ні на що не звертають увагу. Тому, криптовалюта у багатьох асоціюється виключно з надприбутком, причому неважливо, що це за валюта, для чого і ким вона була створена.

[Kristal]

Дуже корисна інформація. Якщо частіше нагадуваті користувачам, що існує обман в світі кріптовалюти, то вони будуть більш уважними і менше будуть робити помилок. Бо на перший погляд здається, що в цьому світі все правильно і зовсім беспечно.

[epidemia]

Дуже корисна інформація. Якщо частіше нагадуваті користувачам, що існує обман в світі кріптовалюти, то вони будуть більш уважними і менше будуть робити помилок. Бо на перший погляд здається, що в цьому світі все правильно і зовсім беспечно.

Саме незвичайне те, що на крючок шахраїв потрапляють навіть дуже досвідчені крипто користувачі...
Але нагадувати звичайно потрібно.

[epidemia]

Сьогодні існує безліч способів зламу акаунтів та викрадення персональних даних. Стосується це не лише звичайних користувачів, а й великих компаній. Однією з причин зламів є несерйозне ставлення до унікальності та складності паролів.

Вирішити цю проблему взявся український стартап REMME. Рішення з кібербезпеки проекту настільки вразило інвесторів, що команді проекту за добу вдалося зібрати близько $18 мільйонів. Та попри такі результати, усе ж існують люди, які завжди сумніваються в чесності проекту.

В чому секрет такого успіху, скільки часу потрібно витратити на пошуки блокчейн-спеціаліста та хто пов’язує проект зі скамом розповів СЕО REMME Олександр Момот - https://cryptota.com.ua/oleksandr-momot-remme/

[epidemia]

Кіберполіція України викрила шахрайську онлайн-біржу

Свою злочинну діяльність шахраї прикривали офшорною компанією. Зокрема, вони розробили онлайн-платформу, на якій начебто здійснювались торги валютними парами (бінарні опціони).

Цікаво, що для здійснення схеми злочинці орендували 2 офіси у Києві та навіть найняли 30 працівників. Правоохоронцям вдалося встановити особистості організатора та учасників схеми. Зараз їхня діяльність припинена.

Придумав шахрайську схему 44-річний іноземець. Зокрема, потенційним користувачам платформи пропонували прийняти участь в торгівлі. Щоправда, попередньо вони повинні були відкрити демо-рахунки. Завдяки цій функції організатори схеми створювали імітацію успішних торгів.

Опісля клієнтів заохочували до відкриття особистого реального рахунку. З ними працювали оператори офісу, які за допомогою психологічного впливу переконували людей внести якомога більше коштів.  Проте після вкладу грошей користувачі не мали змоги їх вивести.

У офісах шахрайської біржі кіберполіція знайшла та вилучила комп’ютерну техніку, обладнання, на якому “зберігалась” біржа, а також записи та гроші. Окрім того, правоохоронці виявили документи офшорної компанії, під прикриттям якої діяли зловмисники.

Проти злочинців розпочато кримінальну справу за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України.

https://cryptota.com.ua/ukrainska-kiberpolitsiia-vykryla-shakhrajsku-onlajn-birzhu/

[Kristal]

З біржею дуже просто махлювати, тому що в крипто світі користувачі довіряють біржам свої гроші. Трейдери постійно користуються різними біржами, тестують нові біржі і дуже легко можуть потрапити на таку "липову" біржу. То мабудь тепер треба бути більш уважнішими с біржами.

[RlanaS]

Кіберполіція України викрила шахрайську онлайн-біржу
Проти злочинців розпочато кримінальну справу за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України.

https://cryptota.com.ua/ukrainska-kiberpolitsiia-vykryla-shakhrajsku-onlajn-birzhu/

Шкода, що немає більш чіткої інформації ( назва біржі-опціону), адже шахрайські організації потрібно знати "в лице"...

[epidemia]

Шкода, що немає більш чіткої інформації ( назва біржі-опціону), адже шахрайські організації потрібно знати "в лице"...

Знайшов:

"схема заволодіння коштами існувала під виглядом валютних торгів на веб-ресурсах binex.ru, binex.ua, binex.kz "

Детальніше - https://tsn.ua/ukrayina/kiberpoliciya-nakrila-kiyivskiy-ofis-shahrayskoyi-onlayn-birzhi-1209570.html

[RlanaS]

"схема заволодіння коштами існувала під виглядом валютних торгів на веб-ресурсах binex.ru, binex.ua, binex.kz "

Детальніше - https://tsn.ua/ukrayina/kiberpoliciya-nakrila-kiyivskiy-ofis-shahrayskoyi-onlayn-birzhi-1209570.html

Дякую! Ви, як завжди - найкращий помічник! Так вони не лише в Україні промишляли, добре, що впіймали!

[epidemia]

Дякую! Ви, як завжди - найкращий помічник! Так вони не лише в Україні промишляли, добре, що впіймали!

Так, напевно велику кількість людей обманули! Працювали в Україні, Кахакстані, Росії...може навіть якусь інформацію і "притримали".
В будь якому випадку, вважаю кіберполіцію найбільш працелюбним силовим органом в Україні - останнім часом багато злочинів викривають!

[epidemia]

Кіберполіція Індії вилучила у шахрая 451,999 біткоїнів

Заступник комісара кіберполіції Джйоті Прія Сінгх повідомив, що біткоїни були конфісковані раніше цього тижня. Зокрема, монети вилучили з криптогаманця Сахіла Омпракаша Баглей, жителя Делі, після цифрового аналізу його акаунта.

В ході розслідування шахрайської схеми з січня цього року звинувачення висунули 10 заарештованим, в тому числі главі “проекту” Аміта Бхарадвадж. Бхарадвадж і його брат Вівек були заарештовані поліцією після того, як Дубай видав їх Делі.

Бхарадвадж очолював компанію GainBitcoin, за допомогою якої він запустив фальшиву криптовалютну інвестиційну схему під назвою GB21. Він обманював інвесторів, гарантуючи їм 10% місячного прибутку. Рекламуючи проект, Бхарадвадж і його колеги проводили для користувачів семінари. За словами поліції, жертвами шахраїв стали 8000 осіб.

Раніше поліція вилучила у заарештованих 32 біткоїни, 79,99 ефірів і готівку. Поліція вважає, що обвинувачені досі володіють 160 біткоїнами, 300000 токенами MCAP і 800000 токенами ефіру.

За останні півроку правоохоронні органи отримали безліч скарг від користувачів, ошуканих Бхарадвадж, Санчеті та їхніми спільниками.

https://cryptota.com.ua/indijskakiberpolitsiiayluchyla451-999/