"Чорний" список бірж та обмінників

[epidemia]

В цій темі прошу вказувати зіскамлені біржі та обмінники, та ресурси, які обманюють своїх клієнтів.
Якщо ідея зайде - прикріплю тему, або створю окремий розділ для обговорення бірж та обмінників.

Буду вести список тут:

Velvet.Exchange (velvet.exchange) - нова біржа, створена шахраями WEX.NZ.

BTC-Alpha (btc-alpha.com) - лістинг шахрайських шиткоїнів.

xBTCe (xbtce.com) - партнер BTC-E, що зіскамилася.


WEX (wex.nz, wex.link, wex.fit, wex1.in) - Через дану біржу відмивалися брудні гроші крипто-злочинців даркнета. Зі звичайних користувачів біржа показово вимагала пройти процедуру KYC, з метою імітації своєї роботи відповідно до принципів AML.
Адміністратором і творцем біржі WEX був хакер Олексій Белан, що знаходиться в світовому розшуку. WEX - ніколи не мала ліцензії на свою діяльність і активно використовувала торгових ботів для імітації біржових обсягів. По суті дана компанія була не біржею, а платформою для переведення в готівку грошей, ухилення від податків і загального міксера для крипто-шахраїв.

Bittrex (bittrex.com) - виняток серед ліцензованих бірж, блокують великі депозити і допускають витік даних KYC.

EXMO (exmo.com, exmo.me) - Без попередження змінюють біржові гаманці. З тих пір, як включили ботів і API біржа стала дуже погано завантажуватися, просто не витримує такого навантаження. Буває, виставляєш ціну за лімітом, але в підсумку купуєш або продаєш по ринку. Підвищили введення мінімалки крипти, так би мовити, відсіяли "нищебродів-кранівників". Дуже часто вимикаються на позапланові тех. роботи, коли великі скачки на криптовалютах (і можна було добре заробити).  Будьте обережнішими довіряючи їм гроші.

www.cpdax.com - краде чужі монети. Детальну інформацію можливо почитати тут - https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=118204.0

https://www.vnbig.com/ - заморожує акаунти користувачів без будь якого попередження. Пруфи - https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=125488.0

[epidemia]

Додав перші біржі, які вважаю шахраями...багато негативної інформації на різних ресурсах:

Velvet.Exchange (velvet.exchange) - нова біржа, створена шахраями WEX.NZ.

BTC-Alpha (btc-alpha.com) - лістинг шахрайських шиткоїнів.

xBTCe (xbtce.com) - партнер BTC-E, що зіскамилася.

[Kristal]

Загалом, то їх мабудь більше. Інші краще вміють маскуватися. Та не просто розгледіти, поки все складається добре.

На тапку всі відомі біржі в одному топіку писали, як скам або неблагонадійні. В цей список попала біржа, на якій торгують грифами, і там же був топік цієї біржі, де вони роповідали докладно про роботу біржі.

[epidemia]

Загалом, то їх мабудь більше. Інші краще вміють маскуватися. Та не просто розгледіти, поки все складається добре.

На тапку всі відомі біржі в одному топіку писали, як скам або неблагонадійні. В цей список попала біржа, на якій торгують грифами, і там же був топік цієї біржі, де вони роповідали докладно про роботу біржі.

Вести дані теми дуже складно, так як необхідно дуже багато часу на вивчення інформації про дані ресурси...повірте, це дуже довго
Тому завжди прошу допомагати мені в таких питаннях, а з мене завжди плюсик карму, та й ранг качати допомагає

[epidemia]

Додав біржу:

WEX (wex.nz, wex.link, wex.fit, wex1.in) - Через дану біржу відмивалися брудні гроші крипто-злочинців даркнета. Зі звичайних користувачів біржа показово вимагала пройти процедуру KYC, з метою імітації своєї роботи відповідно до принципів AML.
Адміністратором і творцем біржі WEX був хакер Олексій Белан, що знаходиться в світовому розшуку. WEX - ніколи не мала ліцензії на свою діяльність і активно використовувала торгових ботів для імітації біржових обсягів. По суті дана компанія була не біржею, а платформою для переведення в готівку грошей, ухилення від податків і загального міксера для крипто-шахраїв.

[epidemia]

Останнім часом безліч негативних коментарів що до біржі Bittrex (bittrex.com) - виняток серед ліцензованих бірж, блокують великі депозити і допускають витік даних KYC.

[Solomon]

Чудова і дуже потрібна тема, навідь думаю потрібно добавити собі в закладки, сподіваюсь автор і форумчани будуть доповнювати дану тему, особисто для мене відкриттям був Bittrex, думав, що за неї це все тільки чутки (не доводилось торгувати на ній)

[Gravatai]

Мені Bittrex теж заблокував акаунт і заморозив мої кошти, KYC не можу пройти, помилка пише, перепробував різні варіанти, служба підтримки мовчить. Правильно, що ви внесли її до списку шахрайських бірж, на неї правда дуже багато скарг. Може на ній зручно торгувати, але я не раджу нікому ризикувати своїми коштами.

[epidemia]

Мені Bittrex теж заблокував акаунт і заморозив мої кошти, KYC не можу пройти, помилка пише, перепробував різні варіанти, служба підтримки мовчить. Правильно, що ви внесли її до списку шахрайських бірж, на неї правда дуже багато скарг. Може на ній зручно торгувати, але я не раджу нікому ризикувати своїми коштами.

Ви не перший користувач, хто пожалівся на Bittrex...навіть такі, здавалось би надійні ресурси, можуть виявитися шахраями.
Цікаво, хто з топових бірж буде наступним? Головне щоб не Бінанс

[epidemia]

В зв'язку з великою кількістю скарг додав у стартпост:

EXMO (exmo.com, exmo.me) - Без попередження змінюють біржові гаманці. З тих пір, як включили ботів і API біржа стала дуже погано завантажуватися, просто не витримує такого навантаження. Буває, виставляєш ціну за лімітом, але в підсумку купуєш або продаєш по ринку. Підвищили введення мінімалки крипти, так би мовити, відсіяли "нищебродів-кранівників". Дуже часто вимикаються на позапланові тех. роботи, коли великі скачки на криптовалютах (і можна було добре заробити).  Будьте обережнішими довіряючи їм гроші.

[corr]

В зв'язку з великою кількістю скарг додав у стартпост:

EXMO (exmo.com, exmo.me) - Без попередження змінюють біржові гаманці. З тих пір, як включили ботів і API біржа стала дуже погано завантажуватися, просто не витримує такого навантаження. Буває, виставляєш ціну за лімітом, але в підсумку купуєш або продаєш по ринку. Підвищили введення мінімалки крипти, так би мовити, відсіяли "нищебродів-кранівників". Дуже часто вимикаються на позапланові тех. роботи, коли великі скачки на криптовалютах (і можна було добре заробити).  Будьте обережнішими довіряючи їм гроші.

З ексмо взагалі багато проблем.вони комісії міняють як хочуть і коли хучуть.А ше раніше там була проблема з воводом гривні,нскільки я зрозумів тому що вони тої гривні банально немали.Незнаю як зараз там у них з виводом

[Laslo]

А що тепер люди говорять про Бінанс? Після таких крадіжок чи маніпуляцій віра в торгові майданчики зовсім зникла. Кразе не довіряти великі гроші біржам, а зберігати на холодних гаманцях. Жодна біржа не може бути чистою чи надійною.

[epidemia]

А що тепер люди говорять про Бінанс? Після таких крадіжок чи маніпуляцій віра в торгові майданчики зовсім зникла. Кразе не довіряти великі гроші біржам, а зберігати на холодних гаманцях. Жодна біржа не може бути чистою чи надійною.

На рахунок Бінанса - це зовсім інша справа, там якісь мутки з тими 7000 бітків....Але хто працює чесно? Біржі дійсно створені для відмивання коштів, навіть топові. Бінанс до цих пір вважаю торговим майданчиком номер 1 - хай говорять що хочуть, але кращої поки не має...Мені ще подобається, що вони завжди показують справжні об'єми торгівлі, а не завищують у два рази як майже всі інші топи.

[corr]

А що тепер люди говорять про Бінанс? Після таких крадіжок чи маніпуляцій віра в торгові майданчики зовсім зникла. Кразе не довіряти великі гроші біржам, а зберігати на холодних гаманцях. Жодна біржа не може бути чистою чи надійною.

Якраз вивів сьогодні частину бітка з бінанса. Перевів на холодний гаманець.Всерівно якусьсуму залишив для торгівлі ну і альткоіни там лежать.Бо під кожен альткоін замахаєшся встановлювати холодні гаманці.Як варіант для бітка ,лата. і ефіра можна користуватися блокчейн гаманцем.Біржам теж став ще меньше довіряти навіть найвідомішим.Всі вони замішані в якихось маніпуляціях тому якщо їх потім прижмуть правоохоронні органи хто зна що може статися з коштами тих людей які там їх зберігають

[epidemia]

www.cpdax.com - краде чужі монети.





Пруфи в цій темі - https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=118204.0