Chainalysis: Hoạt động rửa tiền bằng crypto giảm 29% kể từ năm 2022

[Trongduy]

Theo một báo cáo được công bố hôm thứ Năm bởi công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis, hoạt động rửa tiền liên quan đến tài sản tiền điện tử nhìn chung đã giảm so với một năm trước, nhưng lũ tội phạm đang bắt đầu thay đổi chiến thuật của chúng.

Báo cáo lưu ý rằng các địa chỉ bất hợp pháp đã gửi số tiền điện tử trị giá 22,2 tỷ USD vào năm 2023, giảm 29,5% so với năm 2022. Các nhà phân tích cho biết, trong khi khối lượng giao dịch giảm thiểu trên diện rộng có thể góp phần vào sự sụt giảm này, thì hoạt động rửa tiền lại giảm mạnh hơn.

Báo cáo cho thấy ngày càng có nhiều kẻ bất hợp pháp gửi tiền bị đánh cắp đến các cầu nối blockchain. Báo cáo cho biết thêm cũng đã có “sự gia tăng đáng kể lượng tiền được gửi từ ransomware đến các nền tảng cờ bạc”.

“Nhìn chung, có thể bọn tội phạm tiền điện tử đang đa dạng hóa hoạt động rửa tiền của chúng trên nhiều dịch vụ lồng nhau hoặc địa chỉ gửi tiền hơn để che giấu nó kĩ hơn khỏi tầm ngắm của các nhóm thực thi pháp luật và hệ thống giám sát tuân thủ của các sàn giao dịch. Việc mở rộng hoạt động trên nhiều địa chỉ hơn cũng có thể là một chiến lược nhằm giảm bớt tác động của việc bất kỳ địa chỉ tiền gửi nào bị đóng băng vì hoạt động đáng ngờ”.

Chainalysis nhận thấy có vẻ như các biện pháp trừng phạt gần đây đối với các dịch vụ trộn (mixing service) tiền điện tử đang phát huy tác dụng, lưu ý rằng số tiền gửi đến các máy trộn từ các địa chỉ bất hợp pháp đã giảm vào năm ngoái, từ 1 tỷ USD vào năm 2022 xuống còn 504,3 triệu USD vào năm 2023. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là xuất hiện các dịch vụ mới để thay thế những dịch vụ nằm trong danh sách đen đó.

“Sinbad đã trở thành một máy trộn ưa thích của các hacker có nguồn gốc từ Triều Tiên vào năm 2022, ngay sau lệnh trừng phạt của Tornado Cash, vốn trước đây là mục tiêu của những tội phạm mạng tinh vi này”.

Khi Sinbad bị loại khỏi cuộc chơi, máy trộn dựa trên Bitcoin YoMix đã xuất hiện để thay thế.

Báo cáo mới nhất của Chainalysis được đưa ra ngay sau Đánh giá rủi ro quốc gia năm 2024 của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, trong đó tuyên bố rằng mặc dù việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động tài trợ bất hợp pháp đã gia tăng nhưng tiền fiat vẫn là lựa chọn phổ biến nhất đối với những người muốn giấu tiền.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện hôm thứ Tư cũng thảo luận về cách tài sản kỹ thuật số được sử dụng để tài trợ cho những kẻ khủng bố, và Thứ trưởng chịu trách nhiệm về Khủng bố và Tình báo Tài chính Brian Nelson đã nhắc lại rằng “các sản phẩm và dịch vụ truyền thống” vẫn là “sở thích” của những kẻ khủng bố.

Bài gốc: Tạp chí Bitcoin

[MrSpasybo]

Theo một báo cáo được công bố hôm thứ Năm bởi công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis, hoạt động rửa tiền liên quan đến tài sản tiền điện tử nhìn chung đã giảm so với một năm trước, nhưng lũ tội phạm đang bắt đầu thay đổi chiến thuật của chúng.

Chainalysis nhận thấy có vẻ như các biện pháp trừng phạt gần đây đối với các dịch vụ trộn (mixing service) tiền điện tử đang phát huy tác dụng, lưu ý rằng số tiền gửi đến các máy trộn từ các địa chỉ bất hợp pháp đã giảm vào năm ngoái, từ 1 tỷ USD vào năm 2022 xuống còn 504,3 triệu USD vào năm 2023. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là xuất hiện các dịch vụ mới để thay thế những dịch vụ nằm trong danh sách đen đó.

Thông báo này giúp xác nhận lại những tin tức trước đó, khẳng định tác động tích cực của những quy định rõ ràng và sự hợp tác của những CEXs trong việc ngăn chặn dòng tiền bẩn từ những kẻ lừa đảo hoặc hackers trong thị trường này.

Mọi dữ liệu trên blockchain đều có thể truy vết dù phức tạp, nhưng cuối cùng kẻ xấu vẫn phải rút tiền mặt và để lộ thông tin tài khoản ngân hàng, cảnh sát theo đó cũng dễ điều tra và truy tố chúng. CEXs đóng băng những tài khoản bị truy tố và cung cấp cho phía thực thi pháp luật thông tin người dùng từ KYC của họ, như vậy là đủ khiến những kẻ xấu không có động lực hay cách thức để rửa tiền. Hy vọng tin tức này sẽ đến được với cộng đồng để crypto bớt mang tiếng oan là công cụ yêu thích của kẻ xấu.

[KryptoBull]

Thông báo này giúp xác nhận lại những tin tức trước đó, khẳng định tác động tích cực của những quy định rõ ràng và sự hợp tác của những CEXs trong việc ngăn chặn dòng tiền bẩn từ những kẻ lừa đảo hoặc hackers trong thị trường này.

Mọi dữ liệu trên blockchain đều có thể truy vết dù phức tạp, nhưng cuối cùng kẻ xấu vẫn phải rút tiền mặt và để lộ thông tin tài khoản ngân hàng, cảnh sát theo đó cũng dễ điều tra và truy tố chúng. CEXs đóng băng những tài khoản bị truy tố và cung cấp cho phía thực thi pháp luật thông tin người dùng từ KYC của họ, như vậy là đủ khiến những kẻ xấu không có động lực hay cách thức để rửa tiền. Hy vọng tin tức này sẽ đến được với cộng đồng để crypto bớt mang tiếng oan là công cụ yêu thích của kẻ xấu.

Sau vụ vài nghị sĩ Mỹ sử dụng 1 phần tin tức từ Chainalysis để kết tội về việc crypto bị lạm dụng nhiều bởi kẻ xấu thì Chainalysis đang cố gắng làm rõ hơn các thông tin về tình trạng giảm dần của giá trị số crypto cũng như tỷ lệ % rất nhỏ của nó trong hoạt động rửa tiền trên toàn cầu. Hy vọng những tin tức này sẽ trở nên phổ biến và đến được với cộng đồng, giúp loại bỏ sự hiểu nhầm không đáng có về vấn nạn rửa tiền thông qua crypto.

Em nghĩ đây có thể được xem là tin tức tích cực, hỗ trợ cho sự tăng trưởng của thị trường trong năm nay khi thoát dần khỏi những cáo buộc tiêu cực.

[Trongduy]

Thông báo này giúp xác nhận lại những tin tức trước đó, khẳng định tác động tích cực của những quy định rõ ràng và sự hợp tác của những CEXs trong việc ngăn chặn dòng tiền bẩn từ những kẻ lừa đảo hoặc hackers trong thị trường này.

Mọi dữ liệu trên blockchain đều có thể truy vết dù phức tạp, nhưng cuối cùng kẻ xấu vẫn phải rút tiền mặt và để lộ thông tin tài khoản ngân hàng, cảnh sát theo đó cũng dễ điều tra và truy tố chúng. CEXs đóng băng những tài khoản bị truy tố và cung cấp cho phía thực thi pháp luật thông tin người dùng từ KYC của họ, như vậy là đủ khiến những kẻ xấu không có động lực hay cách thức để rửa tiền. Hy vọng tin tức này sẽ đến được với cộng đồng để crypto bớt mang tiếng oan là công cụ yêu thích của kẻ xấu.

Em nghĩ từ trước đến nay crypto không phải là công cụ yêu thích của kẻ xấu vì dễ bị theo vết trên blockchain, dữ liệu giao dịch sẽ không thể nào xóa đi được, thậm chí có dùng trộn crypto thì cũng sẽ bị đóng băng tài khoản khi đẩy lên các sàn tập trung, không có khả năng rút ra tiền mặt một cách an toàn. Cộng đồng đầu tư đã có một tin tốt để lạc quan vào thị trường, không phải lo sợ nghị sĩ nào đó lấy lý do rửa tiền để tiếp tục đàn áp crypto như mấy năm qua mà không cần quan tâm đến số liệu bao nhiêu % số tiền được rửa là thông qua crypto. Nếu muốn chấm dứt rửa tiền, họ nên truy tố các ngân hàng và tiền pháp định!