давайте делиться информацией о мошеннических биржах

[bogdan1981]

Привет дорогие форумчане.
Вчера попал в очень не приятную ситуацию. В одном канале в телеграмме ( который показывает рост монет в течение суток) увидел что монета  MAD показала хорошие х, а у меня как раз лежала на кошельке эта монета, вообщем посмотрел на каких биржах её можно продать и самая хорошая цена (11 центов) была на "бирже" SIMEX https://simex.global/ru перевёл я монету на эту псевдо "биржу" и выставил ордер на продажу, но монета не продавалась не по 11, не по 10, не даже по 5 центов, промучавшесь с этой биржей около 4 часов я решил отправить монету обратно на кошелёк И......... тут  меня ждал очередной СЮРПРИЗ,  оказывается что бы вывести что либо (фиат, крипта) с этой "бирже" я должен выложить всю поднаготную ( фото паспорта, прописку, номер карты) паспорт и прописку я отправил, но номер карты отправлять не стал, вообщем этого оказалось не достаточно для верификации ( обязательно нужен был номер карты).  Вообщем остались мои монеты на этом мошенническом сайте на веки вечные, хотя если бы я не повёлся на такую сладкую цену на этой "бирже и продал бы монеты на более добросовестной бирже я бы смог заработать около 200 долларов.
Вообщем получил ещё один положительный урок в плане торговли

И  вот у меня появилась мысль , давайте делится в этом топики своими впечатлениями о торговле на малоизвестных и не раскрученных криптобиржах.
Первый пример уже есть:
биржа SIMEX https://simex.global/ru  - МОШЕННИКИ ,никогда не заводите свои деньги на эту биржу

[Bigpat]

Не приходилось работать с этой биржей. Спасибо за информацию. Учту. А чем они обосновывают требование предоставить номер банковской карты? И какое отношение банковская карта имеет к верификации аккаунта. Или планировался сразу вывод с этой биржи заработанного в фиат?

[bogdan1981]

Не приходилось работать с этой биржей. Спасибо за информацию. Учту. А чем они обосновывают требование предоставить номер банковской карты? И какое отношение банковская карта имеет к верификации аккаунта. Или планировался сразу вывод с этой биржи заработанного в фиат?

незнаю я с ними не списывался, просто написано что нужно придоставить инфу о карте. вот что я нашел об этой "бирже" в гугле https://xerurg.com/analiz-psevdo-kraudinvestingovoj-birzhi-simex-simex-bz-otzyvy-investorov если интересно почитай.

[Bigpat]

незнаю я с ними не списывался, просто написано что нужно придоставить инфу о карте. вот что я нашел об этой "бирже" в гугле ...

Прочитал. Очень убедительно написано. Не в пользу биржи.
Жаль что мы начинаем искать информацию о новой для себя бирже не перед тем, как перевести на неё баланс, а после. Когда начинаются проблемы и биржа больно уже покусала.

[bitbit97]

bogdan1981, а до ввода своих монет на биржу вы не читали правила ввода/вывода?
Я не защищая биржу, но пока что не логично относить ее в категорию мошенников, только за запрос данных о пользователе.

[AlexMoiseev]

bogdan1981, а до ввода своих монет на биржу вы не читали правила ввода/вывода?
Я не защищая биржу, но пока что не логично относить ее в категорию мошенников, только за запрос данных о пользователе.

Конечно ндо читать и узнавать заранее и т.д., Но я на стороне автора, т.к. на его месте может быть любой из нас. Клеймить мошеннической я бы не стал, просто попала в особый список с пометкой "не пользоваться". По такой же аналогии можно и йобит клеймить за порог ввода не менее 3000 руб. Это не мошенничество, мошенничество это то что скрыто, А то что где-то опубликовано и не прочитано, это не проблема биржи.

[bogdan1981]

bogdan1981, а до ввода своих монет на биржу вы не читали правила ввода/вывода?
Я не защищая биржу, но пока что не логично относить ее в категорию мошенников, только за запрос данных о пользователе.

отвечу вам  так: приведите мне хоть 1 пример бирже на которой для вывода в крипте требуется подтвердить свою карту? причём здесь вывод крипты и банковская карта, какая связь.

[bogdan1981]

Для начала наверное нужно читать правила.
Попробуйте виртуальную карту создать и подсунуть.
Может прокатит.
И впредь для начала почитать что и как на бирже)
А мошеннического на бирже ни чего нет)

за совет спасибо, но мне интересно вы утверждаете что биржа честная, а позвольте узнать на чём основано ваше утверждение вы торгуете или торговали на этой биржи? я просто написал как получилось на этой бирже у меня и хочу предостеречь других (новичков) что бы они не попали в такую же ситуацию как я попал.

[bogdan1981]

Я лишь сказал что нет ни чего мошеннического!

а вы можете привести пример хоть одной биржи на которой для вывода крипты требуеться предоставить свой банковские данные и номер карты??? зачем предоставлять эту информацию https://pastenow.ru/3TS49 если я хочу вывести только крипту?

[bitbit97]

Я лишь сказал что нет ни чего мошеннического!

а вы можете привести пример хоть одной биржи на которой для вывода крипты требуеться предоставить свой банковские данные и номер карты зачем предоставлять эту информацию https://pastenow.ru/3TS49 если я хочу вывести только крипту?

Уверен, что это банально стандартные поля для ввода данных. Так как биржа принимает фиат, то они явно хотят упростит или ускорить процедуру ввода и вывода средств. Разом заполнил все поля и не паришься потом, если вдруг надо будет срочно купить монету. Раз и с карты оплатил и не потерял минуты на ввод карточки, банковского счета.

Я вот к примеру через https://www.coinbase.com заводил деньги в крипту. Вводил номер карты и сразу номер счета. Поигрался с криптой на бинансе, перевел эфир на коинбейс и в несколько кликов отправил к себе на счет деньги.

[SuperSL]

Не знаю в тему или нет, но пару раз натыкался а известных биржах на такую вот "фигню": Идет памп какой-то монеты, ты покупаешь, и тут она резко падает в 10-100 раз, и через какое-то короткое время биржа просто делает делистинг этой монеты... И ты в пролете.   

[bitbit97]

Не знаю в тему или нет, но пару раз натыкался а известных биржах на такую вот "фигню": Идет памп какой-то монеты, ты покупаешь, и тут она резко падает в 10-100 раз, и через какое-то короткое время биржа просто делает делистинг этой монеты... И ты в пролете.   

А вот это уже выглядит подозрительно. Можете дать пример какой-то определенной монеты или биржи?

[bogdan1981]

Уверен, что это банально стандартные поля для ввода данных. Так как биржа принимает фиат, то они явно хотят упростит или ускорить процедуру ввода и вывода средств. Разом заполнил все поля и не паришься потом, если вдруг надо будет срочно купить монету. Раз и с карты оплатил и не потерял минуты на ввод карточки, банковского счета.

Возможно, но если я не собираюсь выводить фиат через эту биржу, если я просто хочу вывести крипту то зачем ставить условия что я должен ОБЯЗАТЕЛЬНО  указывать свои банковские данные и карту? вам не кажется это подозрительным.

[bitbit97]

Уверен, что это банально стандартные поля для ввода данных. Так как биржа принимает фиат, то они явно хотят упростит или ускорить процедуру ввода и вывода средств. Разом заполнил все поля и не паришься потом, если вдруг надо будет срочно купить монету. Раз и с карты оплатил и не потерял минуты на ввод карточки, банковского счета.

Возможно, но если я не собираюсь выводить фиат через эту биржу, если я просто хочу вывести крипту то зачем ставить условия что я должен ОБЯЗАТЕЛЬНО  указывать свои банковские данные и карту? вам не кажется это подозрительным.

Возможно ленивый админ сайта просто не убрал эти строки и оставил для заполнения. 
Оформляя карточку в каком-нибудь Ашане, я тоже оставляю адрес и номер телефона, хотя зачем им это?

[sawasder.r]

Мне не доводилось ещё встречать биржи которые подходят под знамя мошенничества, и мне кажется что любая биржа может быть мошенником.