У ЛИТВІ ПОСИЛИЛИ РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ

[Cuxta]

Фінансові регулятори Литви прийняли поправки до закону про відмивання грошей і фінансування тероризму. Згідно з новими нормами, криптовалюти повинні регулюватися відповідно до цих двох пунктів. Про це повідомили у Delfi.

Фінансове регулювання криптовалют в Литві

Литовський Кабмін схвалив і підписав нормативні поправки до законів про запобігання відмиванню грошей та фінансування терористичних організацій.  Згідно з новим законодавством, криптовалютні біржі і обмінники, які функціонують на території країни повинні пройти перевірки і отримати ліцензії роботи.

Обов'язкова реєстрація та фіксування сум переказів в криптовалютному еквіваленті необхідні щоб протистояти відмиванню грошей. Так, наприклад, грошові перекази на суму понад 15 тисяч Євро будуть перевірятися правоохоронними органами, а перекази понад 1 тисячі Євро будуть дозволені тільки верифікованим користувачам.

Крім цього, місцеві обмінники зобов'язані продовжити і деталізувати процес верифікації своїх клієнтів. Тепер, щоб зареєструватися на сайті обмінника, необхідно надати повний пакет документів для ідентифікації особи, а також вказати місце проживання.

На території Литви посилили криптовалютне регулювання. Нагадаємо, що футбольний клуб з Португалії, SL Benfica, почав продавати квитки на матчі за крипто-монети.
Джерело:
https://cryptobit.media/ua/news/crypto/1638/

[epidemia]

Так, наприклад, грошові перекази на суму понад 15 тисяч Євро будуть перевірятися правоохоронними органами, а перекази понад 1 тисячі Євро будуть дозволені тільки верифікованим користувачам.

Доволі нормальні умови! Можна "гратися сумами" менше штуки євро і почувати себе в безпеці. Щодо правового регулювання обмінників на території країни, то скоріше за все вони просто переїдуть в сусідні Естонію та Латвію, адже там цю сферу ще так тісно не регулююють. Але, в цілому, доволі адекватний крок зі сторони державних органів - умови для рядових користувачів вважаю нормальними.

[Fenix]

Так, наприклад, грошові перекази на суму понад 15 тисяч Євро будуть перевірятися правоохоронними органами, а перекази понад 1 тисячі Євро будуть дозволені тільки верифікованим користувачам.

Доволі нормальні умови! Можна "гратися сумами" менше штуки євро і почувати себе в безпеці. Щодо правового регулювання обмінників на території країни, то скоріше за все вони просто переїдуть в сусідні Естонію та Латвію, адже там цю сферу ще так тісно не регулююють. Але, в цілому, доволі адекватний крок зі сторони державних органів - умови для рядових користувачів вважаю нормальними.

Тут йдеться про те,  що тільки верифікованим користувачам Литви буде дозволено направляти перекази коштів в криптовалюті на суму понад тисячу євро.   Проте я недавно читав,  що згідно вимог FATF,  верифікацію,  тобто повну перевірку KYC повинні будуть проходити не тільки ті особи,  які відправили кошти на суму більше тисячу євро,  але й ті,  які отримують такий переказ.  Мене тривожить те,  що такі правила можуть застосувати для учасників баунті ICO як осіб,  що отримують нові  токени.  Таким чином,  така перевірка стане для нас абсолютно законною.  Проте останнім часом ми рідко коли отримуємо токенів на суму більше тисячу євро.

[Betim]

Крипто індустрія переходить до більш цивілізованоï форми існування, тому нові правки лише посприяють розвитку і прийняття криптовалют в цілому. Суми менше €1000 можна пересилати навіть не верифікуючись, це цілком нормально, так як мало хто однією транзакцією пересилає такі суми, в крайньому випадку можна розбити суму на кілька платежів або пройти верифікацію і оперувати більшими сумами. Можливо в цю справу підключать страхові компанії і буде набагато безпечніше пройти верифікацію на біржі і тримати там свої монети.

[Noverteno]

Ми всі знали що рано чи пізно, а загальні правила користування криптовалютою невідворотньо будуть з часом вводитися.  Проте,  на мій погляд,  обмеження в сумі транзакції  в одну тисячу доларів дуже маленьке.  Навіть в СЩА зараз можно вільно переводити кошти в криптовалюті на суму до двох біткоїнів кожної доби.  Проте в цілому,  буде непогано,  якщо навіть такі правила будуть затверджені на саміті "великої двадцятки" в цьому місяці в Токіо.  Навіть такі правила набагато краще,  ніж взагалі без правил,  де кожний встановлю їх на свій розсуд. 

[epidemia]

Тут йдеться про те,  що тільки верифікованим користувачам Литви буде дозволено направляти перекази коштів в криптовалюті на суму понад тисячу євро.   Проте я недавно читав,  що згідно вимог FATF,  верифікацію,  тобто повну перевірку KYC повинні будуть проходити не тільки ті особи,  які відправили кошти на суму більше тисячу євро,  але й ті,  які отримують такий переказ.  Мене тривожить те,  що такі правила можуть застосувати для учасників баунті ICO як осіб,  що отримують нові  токени.  Таким чином,  така перевірка стане для нас абсолютно законною.  Проте останнім часом ми рідко коли отримуємо токенів на суму більше тисячу євро.

Ось воно як, дякую що просвітили.
Звичайно будуть застосовувати для учасників баунті проектів. І скоріше за все, під перевірку КУС будут підлягати практично всі хантери, адже регулюючий орган буде рахувати "прибутки" по наданим даним від кожного проекту, а згідно з ними - кожен третій мільйонер

[Senin]

Тут йдеться про те,  що тільки верифікованим користувачам Литви буде дозволено направляти перекази коштів в криптовалюті на суму понад тисячу євро.   Проте я недавно читав,  що згідно вимог FATF,  верифікацію,  тобто повну перевірку KYC повинні будуть проходити не тільки ті особи,  які відправили кошти на суму більше тисячу євро,  але й ті,  які отримують такий переказ.  Мене тривожить те,  що такі правила можуть застосувати для учасників баунті ICO як осіб,  що отримують нові  токени.  Таким чином,  така перевірка стане для нас абсолютно законною.  Проте останнім часом ми рідко коли отримуємо токенів на суму більше тисячу євро.

Ось воно як, дякую що просвітили.
Звичайно будуть застосовувати для учасників баунті проектів. І скоріше за все, під перевірку КУС будут підлягати практично всі хантери, адже регулюючий орган буде рахувати "прибутки" по наданим даним від кожного проекту, а згідно з ними - кожен третій мільйонер

  В Україні ще не скоро почнуть підраховувати прибутки учасників баунті кампаній,  до кінця цього року Верховній Раді скоріше всього буде не до криптовалюти.  Тут зараз такі події почнуться,  що впору буде і фільм знімати. 
Позитивно вже є те,  що якщо сума зароблених токенів буде менша тисячі доларів,  то з нас не вправі будуть вимагати проходження перевірки KYC. 
Негативний момент в цьому - що буде закріплятися проходження перевірки KYC після закінчення баунті кампаній, проти чого ми постійно боролись.  Проте цікаво,  чи буде можливість у тих осіб,  які не зможуть пройти з різних причин перевірку KYC , розраховувати на те,  щоб їм виплатили токени на суму,  яка буде становити чуть менше тисячі доларів?    Ніякі ж правила при цьому порушувалися не будуть.