Налоги с криптовалют

[LaZim]

На сегодняшний день действительно можно ожидать все чего угодно. Но в 2018 после продажи PundiX, выводил в долларах по 2К , несколькими переводами на одну карту и до сих пор пор мне об этом не напомнили. Я мог бы быть более осторожным, но не было времени, ведь я эти деньги сразу обналичил и купил квартиру.  И до сих пор пока меня не тревожили.

У всех разные истории по разным суммам. Бывают, что и за копеечные суммы начинают докапываться, а у кого-то и куда большие суммы свободно гуляют. Система не просматривается. И, кстати, с 2018 года ещё даже срок исковой давности по налогам не прошёл...

Эти банки не понять,мой знакомый пропускает через карту по 3-4 миллиона рублей в месяц и все нормально,ни каких вопросов.Но если я делаю перевод более 30К рублей,то мне блокируют карту и нужно звонить в поддержку.Вообще чтобы не пришлось знакомится с налоговой я завела несколько карт разных банков,теперь у меня 5 карт разных банков и я раскидываю суммы чтобы не привлекать внимание.

Я только не понял. это вам блочат карту, за то что вы 30К выводите с карты или принимаете перевод? Банк в основном блочит если сумму выводить, так как хочет обезопасить ваши деньги от мошенников, а не потому что вы как то перед налоговой не отчитались. Сам тогда выводил и мне блокнули карту, позвонил в поддержку, назвал кодовое слово и разблокировали. Но ни разу не возникало проблем за то что принимал перевод.

[TopTim]

Я только не понял. это вам блочат карту, за то что вы 30К выводите с карты или принимаете перевод? Банк в основном блочит если сумму выводить, так как хочет обезопасить ваши деньги от мошенников, а не потому что вы как то перед налоговой не отчитались. Сам тогда выводил и мне блокнули карту, позвонил в поддержку, назвал кодовое слово и разблокировали. Но ни разу не возникало проблем за то что принимал перевод.

Блок карты сделали за перевод, а не вывод, ну из текста выше я так понял. И действительно банк частенько может заблокировать перевод, обычно это происходит в тех случаях, когда вы скажем вывели с биржи на карту и с нее хотите сделать перевод, например на другую карту, в этом случае может сработать блокировка, но после звонка из службы безопасности его сразу снимут

[Jokers]

Я только не понял. это вам блочат карту, за то что вы 30К выводите с карты или принимаете перевод? Банк в основном блочит если сумму выводить, так как хочет обезопасить ваши деньги от мошенников, а не потому что вы как то перед налоговой не отчитались. Сам тогда выводил и мне блокнули карту, позвонил в поддержку, назвал кодовое слово и разблокировали. Но ни разу не возникало проблем за то что принимал перевод.

По отзывам в сети, случаи бывают разные, и хватает вариантов, когда спрашивают обоснование получения средств и замораживают счета до получения оных. И тут никакая личная положительная практика не является достаточным обоснованием, потому что да, так же известно, что кто-то и достаточно крупными суммами постоянно оперирует без последствий, а кто-то на очень мелких суммах уже получает какие-либо неприятности. Так что явно проглядывающейся схемы нет. Как повезёт.

[viki]

С выводом денег и правда как повезёт, но лучше лишний раз перестраховаться и все же выводить маленькими суммами, мелкие суммы их не сильно интересуют. А платить налоги с крипты по моему это вообще  перебор, и так уже дерут эти налоги за все подряд.

[stanley]

С выводом денег и правда как повезёт, но лучше лишний раз перестраховаться и все же выводить маленькими суммами, мелкие суммы их не сильно интересуют. А платить налоги с крипты по моему это вообще  перебор, и так уже дерут эти налоги за все подряд.

Маленькие суммы это какие? Я думаю, что если разбить на совсем небольшие суммы, но выводить деньги часто на карту, то это наверное тоже привлечет излишнее внимание банка к таким операциям?

[Jokers]

С выводом денег и правда как повезёт, но лучше лишний раз перестраховаться и все же выводить маленькими суммами, мелкие суммы их не сильно интересуют. А платить налоги с крипты по моему это вообще  перебор, и так уже дерут эти налоги за все подряд.

Маленькие суммы это какие? Я думаю, что если разбить на совсем небольшие суммы, но выводить деньги часто на карту, то это наверное тоже привлечет излишнее внимание банка к таким операциям?

В сети пишут, что даже на суммы менее 1к рублей/гривен бывает, что банки могут докапываться. Нет какой-то улавливаемой системы по суммам: могут не привязаться при любых суммах, а могут при тех же любых суммах привязаться.

[nastyabor]

В сети пишут, что даже на суммы менее 1к рублей/гривен бывает, что банки могут докапываться. Нет какой-то улавливаемой системы по суммам: могут не привязаться при любых суммах, а могут при тех же любых суммах привязаться.

Если с одинаковыми временными интервалами приходят равные суммы да еще и с одного счета, то да, могут и к маленьким присмотреться. А вообще так арендодателе ловят вроде. Может еще зависит и от трат на карте. Например, получение крупного перевода и сразу обналичка

[sery2013]

Перевожу на ЯД и Qiwi с обменников, не каких проблем не когда не возникало, адреса всегда разные, да и этим платежках насрать откуда идут деньги,но лимиты не большие, если только пойти и сделать именные кошельки.
Оттуда скидывал сколько раз на карту сбера, тоже нормально без проишествий.
Если суммы крупные 5-10к$ например, то обменивать и выводить кусками, а не полной суммой. Ну и налоговая тут не каких боком, кто и как за вами следить будет)
Сегодня читал какие то законы хотят внести, штрафы бешенные,но там от 10млн если переводы, нам до такого тут еще далеко) 

[nastyabor]

Перевожу на ЯД и Qiwi с обменников, не каких проблем не когда не возникало, адреса всегда разные, да и этим платежках насрать откуда идут деньги,но лимиты не большие, если только пойти и сделать именные кошельки.
Оттуда скидывал сколько раз на карту сбера, тоже нормально без проишествий.
Если суммы крупные 5-10к$ например, то обменивать и выводить кусками, а не полной суммой. Ну и налоговая тут не каких боком, кто и как за вами следить будет)
Сегодня читал какие то законы хотят внести, штрафы бешенные,но там от 10млн если переводы, нам до такого тут еще далеко) 

речь про новые поправки? -Владельцам цифровых валют грозит до трех лет тюрьмы, если они не будут отчитываться перед налоговой об операциях в эквиваленте от 45 млн рублей и выше. Такая норма содержится в новой версии поправок Минфина РФ в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, пишет РБК.
Физические лица и организации должны отчитываться в ФНС о получении цифровой валюты, сделках с ней и остатках в криптокошельке, если за календарный год сумма операций превышает эквивалент 600 000 рублей. Раньше этот порог находился на уровне 100 000 рублей.
Про остатки на кошельках это новенькое? раньше вроде про обналичивание было
Вот еще неплохо - Не разрешается получение цифровой валюты в качестве вознаграждения за майнинг.

[Afony]

Вот мне интересно кто ходил и отчитывался в налоговую про криптовалюту, есть такие на форуме. Наврятли кто то пойдет в налоговую отстоит в очереди что бы потом тебя обобрали и это будет происходить каждый месяц, завами будут потом очень пристально следить.

[Jokers]

Ну и налоговая тут не каких боком, кто и как за вами следить будет)

Банально через все те данные, которые Вы сообщаете банкам. Поскольку налоговая начинает иметь доступ ко всему в онлайн-режиме, то просто достаточно сводить все данные программным образом в единые базы данных и обсчитывать. При росте мощностей и возможностей ПО это далеко не так сложно. Это же не ручками на счётах делать.

[heyod hewow]

Никакой разницы не существует между именной и неименной картой для банка. В любом случае каждая карта привязана к конкретному счету с конкретным его владельцем. Ведь нельзя открыть счет в банке и при этом остаться анонимным пользователем.

Путаница есть в формулировках по неименным картам, сейчас объясню.

Есть неименная она же мгновенная – это неперсонализированная карта международного класса, которая оформляется в короткий срок (15 минут, пока девочка-клерк данные внесет в комп), но естественно в банке открывается счет со всеми персональными данными, как обычно. Отличие этой "неименной" от именной, лишь в том, что на карте нет имени фамилии, а так она привязана все к тому же банковскому счету.
 
И есть неименные припейд-карты - это карты, для оформления которых клиенту не нужно предоставлять банку документы: паспорт, ИНН, ID и любые другие удостоверения личности. Достаточно номера телефона мобильного оператора - поскольку активизация карты происходит в скачанном на телефон приложении и все управление картой тоже там.

При кажущейся анонимности (мобильные же номера - тот еще колокольчик на шее) у них есть существенные ограничения:
- маленькие лимиты на снятие в день и в месяц (500 и 4000 для укр. припейд карт)
- невозможность использования за границей
- ограничение суммы, которая может быть на счету в любой момент (14к)
- годовой лимит операций по карте (60к).

Подходит ли такая неименная припейд-карта для анонимизации вывода крипты в фиат?
Кагбэ не очень. )) 4К грн (для укр. припейд) лимит в месяц на снятие - это немного.
Как вариант можно завести десяток симок, установить на 5 телефонов и получить 10 припейд-карт и потом бегать по 500 с каждой раз в день снимать... Ну не знаю, геморно выглядит. ))

[BitcoinMenedger]

Как можно щас платить налог с кртпты если еще нв законодательном уровне не вышел законопроект

[fgh]

Ну и налоговая тут не каких боком, кто и как за вами следить будет)

Банально через все те данные, которые Вы сообщаете банкам. Поскольку налоговая начинает иметь доступ ко всему в онлайн-режиме, то просто достаточно сводить все данные программным образом в единые базы данных и обсчитывать. При росте мощностей и возможностей ПО это далеко не так сложно. Это же не ручками на счётах делать.

Если только нейросеть и искусственный интеллект к этому подключат. А так, смотреть все переводы какого-нибудь Васи из зажопинска - слишком много времени займёт. Контроль - он вообще штука затратная.

[heyod hewow]

Ну и налоговая тут не каких боком, кто и как за вами следить будет)

Банально через все те данные, которые Вы сообщаете банкам. Поскольку налоговая начинает иметь доступ ко всему в онлайн-режиме, то просто достаточно сводить все данные программным образом в единые базы данных и обсчитывать. При росте мощностей и возможностей ПО это далеко не так сложно. Это же не ручками на счётах делать.

Если только нейросеть и искусственный интеллект к этому подключат. А так, смотреть все переводы какого-нибудь Васи из зажопинска - слишком много времени займёт. Контроль - он вообще штука затратная.

А еще можно всех трех роботов подключить, робота Федю, Бориса и Алешу. )