Добре, великі суми перевести на інші гаманці, но транзакцію можна прослідити, як у ефірі так і у біткоїні. Я чув десь, що переводять через сайти мікшери ( навіть не знаю як точно буде). Мабуть транзакції йдуть через сотні гаманців і не відслідкувати.