Harga Bitcoin dimanipulasi oleh Cryptocurrency Trading Bots: WSJ

[owmivmen]

Bot yang memanipulasi harga bitcoin bukanlah yang baru, dan mereka tidak akan pergi, menurut The Wall Street Journal. Masalahnya terus menarik perhatian pengawalseliaan, seperti yang disebut oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) apabila ia menolak beberapa aplikasi ETF bitcoin pada bulan Ogos.

Andy Bromberg, presiden dan pengasas CoinList, yang mengeluarkan token, memberitahu WSJ bahawa bot-bot itu berleluasa di pasaran, sekurang-kurangnya pada masa ini.

Stefan Qin, rakan kongsi pengurusan pada dana lindung nilai cryptocurrency Virgil Capital, menggunakan botnya sendiri untuk bertarung "musuh" bot pada berpuluh-puluh bursa cryptocurrency di seluruh dunia. Syarikatnya telah membina fungsi penyerahan ralat untuk mengenal pasti aktiviti yang berpotensi menyalahi undang-undang, merujuk sektor crypto sebagai "Wild West of Crypto."

Bagaimana Satu Bot Manipulasi Pasaran

Virgil, yang mengkhusus dalam arbitraj, menderita "bot yang mengganggu" pada awal tahun ini yang mensasarkan perdagangan eter tertentu, Qin memberitahu penerbitan itu, menyebabkan kerugian.

Virgil memeriksa harga setiap minit mencari peluang arbitraj dengan harga cryptocurrency. Bot bermusuhan akan menghantar dan memesan untuk menjual eter pada harga yang lebih rendah daripada yang ditawarkan oleh penjual lain, mendorong Virgil untuk cuba membuat pembelian. Betul sebelum Virgil menyelesaikan pembelian, bot akan membatalkan pesanan menjualnya. Akibatnya, Virgil mencatatkan pesanan beli yang tidak pernah dilaksanakan, yang meningkatkan harga pada bursa lain, menurut Qin.

Amalan memerintahkan dan membatalkannya dikenali sebagai "spoofing," tujuannya adalah untuk mewujudkan tanggapan bahawa penawaran atau permintaan untuk aset lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Niaga hadapan dan pasaran saham A.S. melarang amalan itu pada tahun 2010, tetapi sudah lama ada tuduhan bahawa ia sedang berlaku dalam pasaran cryptocurrency.

'Manipulasi' Mempunyai Pembela

BTC/USD | Bitfinex

Sesetengah penyokong bitcoin yang menentang pengawalan cryptocurrency tidak menganggap manipulasi pasaran sebagai salah dan secara terbuka menyokongnya.

Pedagang Kjetil Eilersten telah membangunkan sebuah program yang dikenali sebagai Quatloo Trader yang mana beliau mengutip sebagai alat manipulasi pasaran cryptocurrency yang terkemuka. Dia memberitahu WSJ bahawa dia fikir ia adalah sia-sia untuk memanipulasi mata wang digital. Beliau berkata adalah lebih baik untuk menyediakan alat manipulasi canggih kepada peniaga kecil sebagai cara untuk mengatasi bidang permainan. Jika semua orang memanipulasi, tiada siapa yang memanipulasi, katanya.

Peniaga crypto lain melihat manipulasi sebagai melemahkan penggunaannya.

WSJ: Bots Aktifkan Skim Pam-dan-Dump

Bots juga membolehkan skim pam-dan-dump, di mana peniaga mempromosikan harga cryptocurrency sebelum membuangnya untuk membuat keuntungan. Mereka pelabur yang membeli pada harga teratas akhirnya kehilangan yang paling banyak.

Trader Quatloo mempunyai tab yang dipanggil "alat ikan paus" yang melaksanakan strategi yang kasar. Salah satu alat itu, "ping pong" membolehkan pengguna melaksanakan perintah membeli dan menjual kepada diri mereka sendiri, memberikan ilusi aktiviti yang luas untuk cryptocurrency. Amalan yang dikenali sebagai "perdagangan mencuci," adalah haram dalam niaga hadapan dan saham.

Crypto "kumpulan pam" melakukan sekurang-kurangnya $ 825 juta dalam tempoh enam bulan, lapor Wall Street Journal pada bulan Ogos.

Pengawal selia telah mengambil perhatian. Suruhanjaya Perdagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) dan Jabatan Keadilan A.S. menyiasat manipulasi cryptocurrency sementara SEC telah melancarkan penerbitan tanda-tanda penipuan. CFTC khususnya telah mengeluarkan amaran pengguna mengenai skim pam-dan-dump yang melibatkan cryptocurrency dan telah menawarkan ganjaran tunai untuk pemberi maklumat yang memberikan keterangan operasi sedemikian.

Imej Pilihan dari Shutterstock.
Carta dari TradingView
Pautan asal : https://www.ccn.com/bitcoin-price-manipulated-by-cryptocurrency-trading-bots-wsj/