Криптовалюта і обман

[epidemia]

Нещодавно зіткнулася з таким шахрайством. Існує одна молода криптовалютна платформа, створена типу аліекспрес, приймає до сплати свою криптовалюту та PayPal, тобто розраховуючись цими двома засобами, покупці та мерчанти застраховані від ризику втрати коштів. Шахрай виставляє свій товар на продаж і пропонує сплату 80% в крипті, а 20% на гаманець скрілл (не ПейПал, що є офіційним на платформі). Люди оплачують скрілл і втрачають кошти.
Потім цей шахрай зареєструвався в іншому звичайному інтернет магазині, де прорекламував себе, що співпрацює з криптою та також виманював кошти з допомогою свого електронного гаманця.

Будьте пильні. Купуючи щось в інтернет магазинах сплачуйте тільки тими засобами, які є затвердженими даним магазином.

Дякую за інформацію! З мене+
Наче й схема вже "обкатана", але люди все одно ведуться...

Саме тому й приділяю даній темі напевно найбільше часу - відшукую різнотипні випадки, перекладаю і публікую для загалу.
Будьте пильними!

[epidemia]

Хакер вкрав 2 мільйони EOS через помилку творця блоків

Анонімному хакеру вдалося перевести 2.09 мільйона EOS ($ 7.7 млн) з зламаного облікового запису. Імовірно, це стало в наслідок помилки, яку зробив новий виробник блоків EOS.

Про це стало відомо з повідомлення в Telegram виробника блоків EOS EOS42. Блокчейн EOS має функцію, яка вимагає, щоб виробники блоків вносили в чорний список зламані облікові записи. Всі активні виробники блоків (яких завжди 21) повинні занести в чорний список певний обліковий запис, щоб чорний список функціонував належним чином. 22 лютого новий виробник блоків EOS під назвою games.eos, мабуть, не оновив чорний список облікових записів основної мережі EOS і хакеру вдалося вивести кошти зі зламаного облікового запису.

Згодом група безпеки біржі Huobi - використовуючи дані з чорного списку від EOS Core Arbitration Forum (ECAF) - виявила активи, виведені з зламаного облікового запису EOS на Huobi. Біржа згодом заморозила рахунки і пов'язані з ним активи.

Після події виробник блоків EOS42 виступив з новою пропозицією, пропонуючи анулювати ключі облікових записів, занесених до чорного списку, замість надання права вето кожному виробнику блоків в мережі EOS. За заявою EOS42, опція обнулення ключів більш ефективна, ніж «непрацюючий» чорний список і при цьому дозволяє зберігати обліковий запис і повернути її законному власнику.

Згідно інформації ресурсу https://bitnovosti.com

[epidemia]

В Японії в 10 разів почастішали випадки відмивання грошей за допомогою криптовалют

Національне поліцейське агентство Японії (NPA) повідомило, що в 2018 році зафіксовано понад 7000 випадків відмивання грошей за допомогою криптовалют. Цей показник в 10 разів вищий ніж в 2017 році. Про це повідомляє The Mainichi.
Незважаючи на настільки стрімке зростання, відмивальні операції як і раніше здійснюють в основному банки. Всього в минулому році було зафіксовано 417 000 підозрілих транзакцій. При цьому лише в 1,7% випадків використовувалися криптовалюти.

Для підвищення ефективності виявлення підозрілої активності у фінансовій сфері NPA має намір задіяти рішення на основі штучного інтелекту.
Відзначимо, що криптовалюти в Японії з часом стають все популярнішими. Наприклад, в торгових операціях з біткоїном японська ієна стала використовуватися частіше, ніж американський долар.

Згідно інформації ресурсу https://forklog.com

[epidemia]

Число майнінг-атак зросло вдвічі. У користувачів з Росії проблеми.

Кількість хакерських атак за рахунок прихованого майнінгу виросла в два рази за минулий рік, за результатами дослідження корпорації Microsoft. У звіті Security Intelligence Report повідомляється, що росіяни стикаються з подібним шкідливим ПЗ значно частіше, ніж користувачі з інших країн - показники Росії в три рази вищі за середньосвітові.

Аналітики використовували дані, які надали корпоративні та приватні клієнти компанії. У Microsoft заявили, що в 2018 р число атак вірусів-вимагачів скоротилося - в Росії воно впало на третину, до 0,08%. Найменша кількість подібних загроз відзначено в Ірландії (0,01%), Японії (0,01%), США (0,02%), Великобританії (0,02%) і Швеції (0,02%).

Згідно інформації ресурсу https://bitnovosti.com

[epidemia]

У Південній Кореї з'явиться підрозділ по боротьбі з криптовалютними злочинами

Генеральна прокуратура Південної Кореї (SPO) оголосила про створення спеціального підрозділу, метою якого буде боротьба зі злочинами та шахрайством в області криптовалют.

Повідомляється, що новий відділ візьме на себе розслідування випадків шахрайства та відмивання грошей, а також інших злочинів в сфері фінансових технологій та криптовалют. Керувати підрозділом буде південнокорейська Генеральна прокуратура.
Рішення про створення спеціального підрозділу стало відповіддю на велику кількість злочинів та випадків шахрайства в криптовалютній індустрії. Як повідомляє фінансовий регулятор країни, якщо в 2016 році в цій сфері було зафіксовано 53 злочини, то в 2017 році їх кількість збільшилася в дев'ять разів - 453 випадки. У 2018 року кількість злочинів становило вже 4 591.

Згідно інформації ресурсу https://bits.media

[большой кит]

Там де є криптовалюта там є завжди і обман тому що багато кто важає що іза того що вони зроблять махінацію вони розбогатіють, але це не так і цього напевно не буде.

[epidemia]

У США заарештований лідер фінансової піраміди OneCoin

Цієї середи лідер криптовалютної компанії OneCoin був заарештований в аеропорту Лос-Анджелеса за звинуваченням в організації фінансової піраміди та розкраданні мільярдів доларів у інвесторів.

Прокуратура Південного округу Нью-Йорка (SDNY) висунула звинувачення проти Ружі Ігнатової та її брата Костянтина Ігнатова в шахрайстві із застосуванням електронних засобів зв'язку, а також шахрайстві з цінними паперами та відмиванням грошей.
Костянтин Ігнатов був затриманий 6 березня в аеропорту міста Лос-Анджелеса, в той час як його сестра Ружа Ігнатова досі перебуває на свободі. У минулому році в Массачусетсі був затриманий ще один передбачуваний учасник проекту OneCoin Марк Скотт (Mark Scott).

Згідно інформації ресурсу https://bitnovosti.com

[epidemia]

У столиці України викрали генерального директора крипто-стартапу Cornerstone

10 березня 2019 року в Києві викрали CEO блокчейн-стартапу Cornerstone Григорія Кучеркова. Його компанія розробляла продукт за допомогою якого можна було б легко і просто інвестувати в нерухомість за допомогою технології блокчейн.

На даний момент часу стартап вже провів продаж власних токенів в приватному режимі та їм вже вдалося залучити частину інвестицій. Григорій Кучерков готував свій проект до проведення ICO, на якому творці стартапу розраховували продати півмільярда токенів.

Головний операційний директор стартапу Федір Мартинов надав слідству відеозапис з камер зовнішнього спостереження. На ньому чудово видно як двоє невідомих чоловіків спочатку перегородили шлях своїй жертві фургоном Volkswagen, а коли Кучерков підійшов до їх машині, щоб розібратися в чому справа, вони направили на нього зброю і змусили сісти в фургон.

У компанії вважають, що головною метою викрадачів є викуп і зараз вони очікують коли останні вийдуть з ними на зв'язок.

Команда Cornerstone дуже сподівається, що загальний розголос цієї події допоможе повернути Григорія Кучеркова додому цілим і неушкодженим.

Згідно інформації ресурсу https://thecoinshark.net

[Gyrgen]

А якщо копнути зовсім глибоко то і деякі токени випускаються для банального шахрайства, іноді на мільйони

[epidemia]

А якщо копнути зовсім глибоко то і деякі токени випускаються для банального шахрайства, іноді на мільйони

Більшість токенів якраз і створені для того, щоб обдурити людей та заробити коштів. Можливо, максимум 100 валют мають якусь цінність чи технологію, інші ж просто створені для пампа і слива

[epidemia]

Шкідливе розширення для Google Chrome поширювалося під виглядом безкоштовної роздачі токенів

Дослідник в сфері кібербезпеки Гаррі Денлі (Harry Denley) виявив шкідливе розширення для браузера Google Chrome, спрямоване на крадіжку криптовалютних активів користувачів.

Денлі провів детальний аналіз та з'ясував, що зловмисники розіслали токен ERC-20 Huobi Airdrop на різні адреси в блокчейні Ефіріума, вибираючи їх випадковим чином. До нього вони прикріпили повідомлення, в якому говорилося про проведення безкоштовної роздачі токенів компанією Huobi. Шахраї запрошували користувачів відвідати сайт, нібито створений біржею для проведення кампанії по роздачі токенов.

При переході на сайт користувач отримував повідомлення, яке підносилося як вбудована функція Chrome. У ньому йшлося про те, що необхідно завантажити розширення «NoCoin - Block Coin Miners» для боротьби з прихованим майнінгом. Повідомляється, що дане розширення було завантажено мінімум 230 разів, перш ніж компанія Google заблокувала його.



Якщо в браузері було активовано розширення MetaMask, то з'являлося інше повідомлення, що імітує стандартний захист MetaMask від шкідливих сайтів, яке містило те ж посилання на шахрайське розширення.



«Спочатку здається, що розширення виконує те, що і повинно - воно виявило кілька скриптів криптоджекінга (CoinHive, MinerAlt, WebminerPool). При цьому інтерфейс розширення досить приємний та викликає довіру у недосвічених користувачів», - пише Денлі. «Однак, провівши більш ретельний аналіз, я прийшов до висновку, що воно краде дані користувачів гаманців MyEtherWallet (MEW) і Blockchain.com, які згодом передає шахраям».



Згідно даних ресурсу https://bitnovosti.com

[epidemia]

СБУ провела обшуки у криптовалютних шахраїв, які створили фінансову піраміду Forex Trend

19 березня, прес-центр Служби безпеки України, в Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківської області СБУ провела обшуки у підозрюваних в організації діяльності фінансової піраміди Forex Trend Limіted.

У прес-релізі говориться:

«За результатами проведення слідчих дій співробітники СБ України вилучили документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, які підтверджують факти протиправної діяльності, готівку, отриману від угоди, коштовності, включаючи золоті злитки, позолочений годинник, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї».

За даними спецслужби, під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії Forex Trend Limіted ділки встигли заволодіти коштами кількох тисяч громадян України та іноземців в розмірі 340 млн гривень (приблизно 831 млн руб).
Гроші виводилися через ланцюг підприємств з ознаками фіктивності в офшори і приватним підприємцям з переказом в готівку на території України і країн ЄС. Засоби організатори схеми легалізували, набуваючи предмети розкоші.

Згідно інформації ресурсу https://coinspot.io

[corr]

Наша СБУ і ГПУ - фінансові піраміди.Якшо подивитися як шикарно живуть сбушники і прокурори то  стаяє зрозуміло шо не на зарплату одну живуть.Про форекс вже давно чув негативні відгуки і шо типу на гроші кидають людей.Тому так виходить шо шахраї провели обшуки в шахраїв

[epidemia]

Наша СБУ і СБУ - фінансові піраміди.Якшо подивитися як шикарно живуть сбушники і прокурори то  стаяє зрозуміло шо не на зарплату одну живуть.Про форекс вже давно чув негативні відгуки і шо типу на гроші кидають людей.Тому так виходить шо шахраї провели обшуки в шахраїв

Всі наші силові органи типу СБУ - це просто мафії, в яких є свій власний бізнес (офіційний та чорний). Вони звичайно "ловлять" злочинців, але виконують цю роботу не тільки з добрих помислів, а попутно мінусують своїх прямих конкурентів...так що тут палка з двох кінців.

[epidemia]

Шахраї знайшли спосіб заробітку на вразливості в архітектурі ринків передбачень Augur

Користувач Reddit під псевдонімом singlefin12222 поділився інформацією про те, як зловмисник використовував знайдену уразливість в механізмі популярної платформи пророкувань Augur.
Шахрай створює власні теми для прогнозування з «ледве вловимими помилками в назвах» та з малоймовірним результатом. Після чого він приваблює інших користувачів взяти участь в них. Далі він розкриває інформацію про помилку і ринок визнається недійсним. За правилами Augur, якщо ринок виявився недійсним, то учасники не отримують назад вкладені кошти. Гроші розбиваються порівну між тими, хто брав участь.

«Припустимо, що хтось вносить 1 ETH. Система цьому учаснику видає пару токенів, які надають право обміняти їх на цей ETH. Один токен можна використовувати для отримання 1 ETH, якщо результат виявиться позитивним, інший - якщо негативним, - пояснює розробник Augur Міка Золту (Micah Zoltu). - Далі ви продаєте комусь цей токен, що відповідає за позитивний результат за 0.7 ETH. Після того, як результат стане відомий, токен переможця буде коштувати 1 ETH, а токен який програв - нічого. Якщо ж ринок визнається недійсним, то кожен з учасників отримує по 0.5 ETH».

Таким чином, при визнанні ринку недійсним, кожен з учасників отримує по 0.5 ETH. Отже той, хто створював тему для прогнозування, виявиться у виграші на 0.2 ETH.

Згідно інформації ресурсу https://bits.media