Cảnh sát London phá vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 4,3 tỷ đô la sau 5 năm điều tra

[Trongduy]

Một cư dân London, Anh đã bị kết tội tham gia vào thỏa thuận rửa tiền liên quan đến hàng tỷ đô la Bitcoin. Tuy chỉ làm việc tại một nhà hàng mang về, Jian Wen sở hữu khối tài sản kỹ thuật số hiện trị giá hơn 4,3 tỷ đô la.

Rửa hàng tỷ đô la Bitcoin

Kế hoạch của Wen là chuyển đổi số Bitcoin khổng lồ mà cô ta nắm giữ thành tài sản vật chất như đồ trang sức xa xỉ và bất động sản. Để tránh bị nghi ngờ, cô ta được cho là đã đóng giả làm nhân viên của một công ty trang sức khi cố gắng mua những tài sản đắt tiền ở London. Tuy nhiên, những nỗ lực này không qua mắt được những lần kiểm tra rửa tiền.

Đại diện Cảnh sát Thủ đô London nhấn mạnh cam kết của họ đối với những vụ án phức tạp như vậy, nói rằng:

“Phán quyết này và cuộc điều tra kéo dài 5 năm chứng minh rằng chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực trong việc truy bắt những tên tội phạm muốn hưởng lợi từ số tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp cho dù trường hợp phức tạp đến đâu”.

Tuyên bố của Wen về việc có được tiền thông qua hoạt động khai thác Bitcoin cũng không được chấp nhận. Bất chấp những thất bại này, Wen vẫn mua được đồ trang sức trị giá hàng chục nghìn đô la ở Thụy Sĩ và tài sản ở Dubai vào năm 2019.

Vụ việc của Vương quốc Anh cho thấy những thách thức chống rửa tiền

Cuộc điều tra bao gồm khám xét nhiều địa điểm, kiểm tra gần 50 thiết bị điện tử và dịch tài liệu từ tiếng Quan Thoại. Lệnh đóng băng được cấp bởi Tòa án Tối cao, cho phép các cơ quan chức năng điều tra sâu hơn về việc nắm giữ Bitcoin có khả năng bị tịch thu.

Vụ việc này nhấn mạnh việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng trong hoạt động tội phạm. Theo Andrew Penhale, công tố viên trưởng của Crown Prosecution Service (CPS), bọn tội phạm ngày càng ưa chuộng tiền điện tử để rửa tiền.

“Tiền điện tử ngày càng được bọn tội phạm có tổ chức sử dụng để ngụy trang và chuyển giao tài sản, tạo điều kiện để những kẻ lừa đảo hưởng lợi từ hành vi phạm tội của chúng”.

Wen đang chờ tuyên án dự kiến vào ngày 10/5/2024. Vụ án này như một lời nhắc nhở rõ ràng về những thách thức mà cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc giải quyết các tội phạm tài chính do tiền điện tử tạo điều kiện.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Vụ việc nêu bật các chiến thuật ngày càng tinh vi mà tội phạm sử dụng để rửa tiền thông qua tiền điện tử. Nó không chỉ cho thấy cơ quan thực thi pháp luật cần nhạy bén hơn để chống lại vấn đề này mà còn làm dấy lên mối lo ngại về những lỗ hổng tiềm ẩn trong khung pháp lý toàn cầu đối với tài sản kỹ thuật số.

Bài gốc: Tạp chí Bitcoin

[MrSpasybo]

Một cư dân London, Anh đã bị kết tội tham gia vào thỏa thuận rửa tiền liên quan đến hàng tỷ đô la Bitcoin. Tuy chỉ làm việc tại một nhà hàng mang về, Jian Wen sở hữu khối tài sản kỹ thuật số hiện trị giá hơn 4,3 tỷ đô la.

Kế hoạch của Wen là chuyển đổi số Bitcoin khổng lồ mà cô ta nắm giữ thành tài sản vật chất như đồ trang sức xa xỉ và bất động sản. Để tránh bị nghi ngờ, cô ta được cho là đã đóng giả làm nhân viên của một công ty trang sức khi cố gắng mua những tài sản đắt tiền ở London. Tuy nhiên, những nỗ lực này không qua mắt được những lần kiểm tra rửa tiền.

Hàng tỷ USD từ BTC được rửa nhưng cũng không thể qua nổi mắt của cảnh sát, cho thấy blockchain và BTC hoàn toàn không phải là công cụ hoặc kênh rửa tiền hiệu quả mà kẻ xấu có thể lợi dụng cho mục đích của chúng. Dù mặt trái của thông báo này cho thấy sự lạm dụng BTC nhưng cũng xác nhận khả năng cảnh sát sử dụng chính blockchain để theo vết và tìm ra những kẻ phạm tội, điều mà họ rất khó để làm nếu kẻ xấu sử dụng tiền mặt.

Sự kiện chỉ có 1 nhưng cách nhìn của mỗi người sẽ khác nhau dựa trên quan điểm cá nhân: người ủng hộ sẽ tiếp tục ủng hộ, ngươi phản đối sẽ tiếp tục phản đối

[KryptoBull]

Hàng tỷ USD từ BTC được rửa nhưng cũng không thể qua nổi mắt của cảnh sát, cho thấy blockchain và BTC hoàn toàn không phải là công cụ hoặc kênh rửa tiền hiệu quả mà kẻ xấu có thể lợi dụng cho mục đích của chúng. Dù mặt trái của thông báo này cho thấy sự lạm dụng BTC nhưng cũng xác nhận khả năng cảnh sát sử dụng chính blockchain để theo vết và tìm ra những kẻ phạm tội, điều mà họ rất khó để làm nếu kẻ xấu sử dụng tiền mặt.

Sự kiện chỉ có 1 nhưng cách nhìn của mỗi người sẽ khác nhau dựa trên quan điểm cá nhân: người ủng hộ sẽ tiếp tục ủng hộ, ngươi phản đối sẽ tiếp tục phản đối

Em cũng hơi thắc mắc là vì sao họ lại không sử dụng các dịch vụ BTC Mixer đang rất phổ biến trên thị trường, bằng cách này thì họ có thể khiến cho nỗ lực theo vết giao dịch của cảnh sát trở nên cực kỳ khó khăn vì liên quan đến nhiều nước, nhiều người và gần như không thể nào truy lùng được liệu số BTC được trộn đã đi đến đâu và được rút ra sử dụng bởi ai. Có thể Mixer không thực sự an toàn như chúng ta nghĩ, hoặc những kẻ xấu này tin tưởng vào dịch vụ rửa tiền thông qua đồ quý giá hơn.

Em không hiểu rõ lắm mục đích mà những nghị sĩ truy tố BTC trong nạn rửa tiền, nhưng có vẻ như điều đó không đi kèm với bảo vệ nền tài chính, nó chỉ là công cụ để đưa tên tuổi của họ trở nên nổi tiếng và dễ có được tiếng thơm trong cuộc bầu cử mà thôi.

[Trongduy]

Em cũng hơi thắc mắc là vì sao họ lại không sử dụng các dịch vụ BTC Mixer đang rất phổ biến trên thị trường, bằng cách này thì họ có thể khiến cho nỗ lực theo vết giao dịch của cảnh sát trở nên cực kỳ khó khăn vì liên quan đến nhiều nước, nhiều người và gần như không thể nào truy lùng được liệu số BTC được trộn đã đi đến đâu và được rút ra sử dụng bởi ai. Có thể Mixer không thực sự an toàn như chúng ta nghĩ, hoặc những kẻ xấu này tin tưởng vào dịch vụ rửa tiền thông qua đồ quý giá hơn.

Em không hiểu rõ lắm mục đích mà những nghị sĩ truy tố BTC trong nạn rửa tiền, nhưng có vẻ như điều đó không đi kèm với bảo vệ nền tài chính, nó chỉ là công cụ để đưa tên tuổi của họ trở nên nổi tiếng và dễ có được tiếng thơm trong cuộc bầu cử mà thôi.

Rõ ràng việc sử dụng các dịch vụ BTC Mixer có thể làm cho nỗ lực theo dõi giao dịch của cảnh sát trở nên khó khăn đối với các phần tử không trung thành với luật pháp. Tuy nhiên, không sử dụng Mixer có thể là dấu hiệu của sự nhận thức về rủi ro pháp lý và an ninh khi sử dụng các dịch vụ không chính thống. Về việc tạo tiếng vang cá nhân thì em nghĩ nó như con dao hai lưỡi vì rất có thể những hành động quy kết thiếu bằng chứng xác thực sẽ gây phẫn nộ đối với một số lượng lớn người dân ủng hộ BTC.