Ngày 19/8, Bộ Công an cảnh báo hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option – BO) có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cục An ninh mạng và phòng, chống phạm tội sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an đã đưa ra cảnh báo về hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân. Theo đó, sàn Binary Option – BO là hình thức đầu tư tài chính, giao dịch mà người mua sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số… tại thời điểm dự đoán. Nếu dự đoán đúng, nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận theo tỉ lệ sàn đưa ra; nếu dự đoán sai, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó.
(https://d3f5j9upkzs19s.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/08/Giao-dien-san-BO-640x360.jpeg)
Giao diện của một sàn BO.
Thời gian gần đây, nhiều tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đã thiết lập hàng trăm sàn giao dịch quyền chọn nhị phân và giới thiệu là sản phẩm của công nghệ tài chính nước ngoài, gắn mác ứng dụng công nghệ Blockchain trong cuộc cách mạng 4.0, sử dụng các công cụ truyền thông, báo chí để quảng bá cho các sản phẩm của mình làm cho nhà đầu tư lầm tưởng các sàn này đã được cấp phép tại Việt Nam.
Tuy nhiên, theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) và Thông tư số 21/2004/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì chỉ có tổ chức tín dụng được phép thực hiện kinh doanh ngoại hối; do vậy các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân đang hoạt động tại Việt Nam không thuộc đối tượng được xem xét, cấp phép.
“Chuyên gia đọc lệnh”, “hotgirl tỉa nến”, “thợ đục sàn”… dụ mồi
Theo A05, các dấu hiệu để nhận biết hoạt động đầu tư tài chính là hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân, cụ thể phần lớn các sàn này được các đối tượng giới thiệu là sàn của nước ngoài, được cấp phép tại nước ngoài nhưng thực chất đây là sàn do các tổ chức, cá nhân người Việt Nam thiết lập và điều hành. Các đối tượng này sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thu hút và phát triển số lượng nhà đầu tư tham gia; ví dụ như mô hình hoạt động của các sàn: Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption…
Ngoài ra, các đối tượng cam kết lợi nhuận với các nhà đầu tư, chia hoa hồng cao khi lôi kéo được nhà đầu tư mới. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng chủ sàn sẽ can thiệp vào giá, điều chỉnh thắng thua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, hoặc đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư.
Đồng thời, sàn này thường xuyên tạo hiệu ứng truyền thông trên mạng xã hội, để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.
Đình đám trên mạng xã hội Facebook Việt Nam trong thời gian vừa qua là hình ảnh những bạn trẻ luôn tự nhận là chuyên gia, người dẫn đường, người tiên phong, người truyền cảm hứng, CEO, Leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0.
Trên trang cá nhân của những người này thường đi kèm với hình ảnh sang chảnh, xe sang, đồng hồ, trang sức xa xỉ, phong cách sống thượng lưu…
(https://cdnmedia.tinmoi.vn/upload/thanhdat/2021/07/15/hot-girl-tai-chinh-bi-boc-me-nhan-sac-that-tuyen-bo-cung-tren-mxh-dung-noi-nhieu-voi-ke-ngu-1626353224-1.png)
“Các chuyên gia tài chính” tự phong này luôn xuất hiện với biểu đồ xanh, tím, đỏ của một sàn giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân BO và kiếm tiền bằng cách dự đoán xanh (tăng) đỏ (giảm), về cơ bản là hình thức cờ bạc tài xỉu. Từ đó, những khái niệm như “Chuyên gia đọc lệnh”, “hotgirl tỉa nến”, “thợ đục sàn”, “kèo đại bàng” đã xuất hiện.
(https://d3f5j9upkzs19s.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/08/Hotgirl-tia-nen-640x414.jpeg)
Theo giải thích sơ bộ của nhóm người này, đọc lệnh là hành động mua hay bán một tài sản nào đó và người đưa ra lệnh là những “chuyên gia tài chính 4.0” – “người tự tin với khả năng giúp giá trị tiền mà người chơi bỏ vào sẽ nhân lên hàng trăm lần theo từng ngày, từng tháng… Các chuyên gia đọc lệnh luôn đảm bảo hỗ trợ trọn đời cho người tham gia”.
“Nến” là từ được dùng để ám chỉ các thanh biểu đồ lên xuống trong bảng quyền chọn nhị phân, gồm nến xanh (giá tăng) và nến đỏ (giá giảm). “Thổi nến” “tỉa nến”, “gọi nến”… ám chỉ khả năng dự đoán chính xác đà tăng giảm của thị trường mà những “chuyên gia tài chính 4.0” tự giới thiệu.
(https://cdnmedia.tinmoi.vn/upload/thanhdat/2021/07/16/thoi-nen-cat-nen-tia-nen-goi-nen-la-gi-hang-loat-thuat-ngu-tai-chinh-40-cho-nguoi-toi-co-1626422055-7.jpg)
Về những chuyên gia tài chính 4.0, dù xuất hiện trên mạng xã hội với các mỹ từ như chuyên gia đọc lệnh có tỷ lệ thắng cao nhất, chuyên gia đọc lệnh top 1, chuyên gia đầu tư tài chính 4.0, Top 1 Trade thủ bất bại… nhưng khi xem qua những trang cá nhân này, hầu hết đều là những gương mặt trẻ, nghề nghiệp không rõ ràng hoặc đang kinh doanh… quần áo, mỹ phẩm online.
Nhằm thu hút người chơi, nhóm “chuyên gia tài chính” này xây dựng hình ảnh là những người có tiền, bằng việc khoe xe, đồ hiệu, cuộc sống sang chảnh, phong cách sống của người thành công,…
Không dừng lại, nhóm người còn không quên đính kèm cách mà họ đạt được thu nhập khủng, tự do tài chính khi tham gia chơi BO. Họ sẵn sàng cho mọi người thấy thu nhập, dĩ nhiên là chỉ có lãi sau từng buổi đọc lệnh. Bảng tỷ suất lợi nhuận thu được theo tháng khi tham gia sàn…
(https://sgp1.digitaloceanspaces.com/toiyeubitcoin/wp-content/uploads/2021/07/18185549/2Q98765hgfd.jpeg)
Lợi nhuận 419%/tháng và hơn 1200 USD trong một buổi đọc lệnh thực sự là con số mà nhiều người ao ước.
A05 nhận định, bản chất đây là các đối tượng môi giới, thường xuyên lôi kéo, dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia hoạt động của các sàn BO. Các đối tượng này thường đánh bóng hình ảnh của mình trên mạng xã hội, là những người có thu nhập cao thông qua đầu tư tại các sàn Wefinex và các sàn BO khác trong hệ sinh thái của Wefinex như: Pocinex, Deniex, Remitex, AresBO, Bitono…
Từ đó, A05 khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các tổ chức, cá nhân không quảng cáo, môi giới, tiếp tay cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Các tổ chức, cá nhân lợi dụng các hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đầu tư, các cá nhân cổ súy, tiếp tay cho các đối tượng thiết lập, điều quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp” hoặc tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
A05 cũng cảnh báo người tham gia vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân nêu trên có nguy cơ bị mất tiền, tài sản. Ngoài ra, các sàn giao dịch BO sử dụng các đồng tiền ảo BTC, ETH, USDT để giao dịch, do vậy người tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp, lừa đảo xảy ra.
TapchiBTC