Зачем ICO-проводятпроекты KYC?

[wellni]

Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?

[Dark_Soul]

1) для борьбы с мультами
2) этого требуют некоторые гос-ва
3) чтобы продать ваши персональные данные

[hineedwe]

Не понимаю зачем в каждом ICO вводят KYC, никто не любит его проходить и отправлять свои личные данные неизвестно куда без гарантии, что они не будут слиты в даркнет. По причине KYC проекты собирают очень мало, сейчас если собрали софт то уже отлично, а если хард - так вообще чудо.

[CryptoFun]

1) для борьбы с мультами
2) этого требуют некоторые гос-ва
3) чтобы продать ваши персональные данные

В принципе нечего добавить. Читал, что некоторые пытаются проходить KYC с чужими документами и вроде даже успешно. У кого-то был такой опыт?

[sery2013]

1) для борьбы с мультами
2) этого требуют некоторые гос-ва
3) чтобы продать ваши персональные данные

В принципе нечего добавить. Читал, что некоторые пытаются проходить KYC с чужими документами и вроде даже успешно. У кого-то был такой опыт?

Пройти можно легко, конечно если не запросят еще листик с название сайта или т.п. А так в основном селфи с паспортом и просто оборот паспорта. Проходил так на многих дропах, принимали, но бывали и отказы.

[LiteNight]

Мультов отшибают Есть подозрение, что еще таким образом прикрывают свою попу. Так найдут монеты у преступника резонансного, к вам придут, а вы им KYC. Вот продали действительно профессору Бухлову. Фото, паспорт, галочка на правилах. А как кошелек оказался у преступника спросите у Бухлова

[alexbit]

Хорошие мощные проекты уже давно стали требовать прохождение KYC, как от инвесторов, так и от Баунтистов. Дело в том что регуляторы имеют полномочия требовать ещё до листинга(происхождение средств, инвестиций) у тех кто планирует размещать свои токены на крупных биржах, таких как Бинанс, Bitfinex, Bitrex и тому подобных.

[navigatorus]

Ничего страшного в процедуре KYC не вижу,это вполне нормальная практика.Не зря называется "знай своего клиента".Мало ли кто там тарится токенами или за баунти получает,может террорист какой или наркоторговец бабки отмывает и.д. В европе и сша это нормальная практика.По средствам баунти она доползла и до СНГ.

[viki]

Мало ли кто там тарится токенами или за баунти получает,может террорист какой или наркоторговец бабки отмывает и.д.

А вот как они по паспорту  определят террорист он, или наркоторговец . Конечно этого никто не определит, а вот фото паспортов потом продать тем же террористам могут, ну или еще не понятно кому. Я лично против Kyc, тем более для баунтистов.

[CryptoFun]

Ничего страшного в процедуре KYC не вижу,это вполне нормальная практика.Не зря называется "знай своего клиента".Мало ли кто там тарится токенами или за баунти получает,может террорист какой или наркоторговец бабки отмывает и.д. В европе и сша это нормальная практика.По средствам баунти она доползла и до СНГ.

я тоже не вижу в этом ничего страшного глобально, но если данные попадут в руки злоумышленников, то это чревато последствиями

[bernes]

Вы противоречите сами себе.А вот если действительно попадут в руки злоумышленников,то тогда будет не совсем хорошо.

[HukoJla]

Я при отправке доков указываю водяным знаком на своих фото что это именно для конкретного bounty, хз наверно это не поможет чтобы  на мое имя открытли левую карту   

[heyod hewow]

А вот как они по паспорту  определят террорист он, или наркоторговец?

А типа постфактум.  Как они рассуждают: следствием установлено, что некто спонсировал терров на сумму хххх. Где он взял эту сумму? - Продал на крипто-бирже надцать миллионов ОчуметьТокенов и вывел фиат прямо на кошелек терров. А где он взял эти ОчуметьТокены?
А получил в качестве баунти в проекте "ОчуметьТокен - Ваше Решение Проблемы Х", получил их, понимаешь, подождал, зараза такая, год, чтобы О.Т. сделал 100500 иксов и продал. Чтобы, значицца, терров заспонсировать.
Следствие идет к девам проекта и строго спрашивает: а кому это вы выплатили надцать миллионов О.Т. год назад в качестве баунти? А девы и отвечают: - а вот, у нас КУСь все проходили, документики имеются, вот этому гражданину и выплатили, забирайте его, он теперь весь ваш...  (Причем документики окажутся человека, который ни сном, ни духом ни об данном проекте, ни о крипте вообще).   

Я лично против Kyc, тем более для баунтистов.

Я тоже лично против КУС, особенно для баунтистов - которые ну никак не могут отмывать бабло - поскольку они его не вкладывают вообще. Как можно отмыть то, что ты не вкладываешь?
Говорить о том, что баунтисты со своих заработанных денег на крипте вдруг начнут спонсировать терров - это бред сумасшедшего.. попробуй отбери у баунтиста его тяжко заработанные копейки, а не то что добровольно он их отдаст. 

Инвесторы пусть проходят КУС, до них мне дела нет. Хотя рассуждать теоретически - инвестор вкладывает бабло в крипту (что есть очень высоко-рисковым занятием) для того, чтобы потом  спонсировать терров? Бред, у любого инвестора основная высоковероятная перспектива - потерять бабло на скаме, где ему еще о террах думать. ))
Терров спонсируют совсем другие люди и совсем другие структуры, обычно государственного уровня.

[viki]

А типа постфактум.  Как они рассуждают: следствием установлено, что некто спонсировал терров на сумму хххх. Где он взял эту сумму? - Продал на крипто-бирже надцать миллионов ОчуметьТокенов и вывел фиат прямо на кошелек терров. А где он взял эти ОчуметьТокены?

Забавная история, посмеялась от души, наверно у них так все и происходит. Очуметь Токены  особенно повеселили, можно свое ICO проводить, название уже есть, осталось идею придумать, и вуаля!

[PeterI]

Если это европейские ICO то их обязывает закон проводить KYC, ну плюс борьба идёт таким образом с ботами и мульти-аккаунтами. В будущем эта практика будет применяться почти везде, я лично не раз проходил эту процедуру и ничего в этом страшного нет.