המשטרה ההודית מחכה 1 מיליון דולר הונאה

[Marshal]

סניף הפשע של ההון הפיננסי ההודי פרצו הונאת כסף בסכום של מיליון דולר, בדיוק ב -5 ביוני,

מאז 2016 פועלים חברת הנדל"ן במסווה של קבוצת הוויטמינים של מדינות אפריקניות בבתים בסגנון הקריביים ואזרחות הבטיח ידי moneytradeco שיעלה את משפטית היה משחרר בקרוב למשקיעים (MTC) נמצא מכירות "סהרורים מטבעות.

אלה נוכלים לשמש פיתיון עבור משקיעים, חברות, כסף הצפנה להפקיד יותר כסף יגדיל את הסיכוי של אזרחות ולצוץ בדמות הערבות יספקו תשואות גבוהות. החברה, לעומת זאת, הצליח להשיג מיליוני רופי הודית (מיליוני דולרים) בשווי של השקעה.
הספקנים של המשקיעים מטפלים בהונאות

לדברי משטרת מומבאי, קבוצה של אנשי עסקים הזהירו גורמים רשמיים על פעילויות הונאה מוקדם יותר השנה. אנשי עסקים התראה השקיעו כ 250,000 $ בחברת הנדל"ן הונאה בזמן והבטיח תשואה גבוהה על ההשקעה הזו. עם זאת, כאשר מנהלי הקבוצה Flintstone להשיב לשאלות המשקיעים עושים לעתים קרובות וספקות החלו לעלות בהתמדה נגד החברה כאשר ישנם עיכובים במועד התשלום.

על פי ההאשמות, החברה מתאמנת בסחיטה למשטרה, ושוטרים רבים משמשים להונאה. בשלב זה יש חקירה מעמיקה יותר בנושא.

שוטרים פשטו על משרדי החברה ב -4 ביוני ועצרו שני אנשים הקשורים לחברה. מנהל קבוצת פלינטסטון, עמית לכננפל, מנהל כביכול של המבצע, עדיין לא היה בסביבה. המשטרה כבר הזהיר על פשיטות כמה ימים לפני Lakhanpal חושד כי הוא יכול להימלט מן הארץ.

בעוד כל הדברים האלה קורים, מעל 70 עובדים אין לאן ללכת. חקירת המשטרה עם העובדים עדיין נמשכת.